證券代碼：430171 證券簡(jiǎn)稱：電信易通 主辦券商：中信建投

【資料圖】

北京電信易通信息技術(shù)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年8月14日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年8月11日以 通訊方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李艷祥先生

6.會(huì)議列席人員：全體監(jiān)事成員及董事會(huì)秘書

7.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議《關(guān)于公司向南京銀行申請(qǐng)信用貸款的議案》

1.議案內(nèi)容：

為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，促進(jìn)公司發(fā)展，公司擬向南京銀行北京分行申請(qǐng)辦理的信用貸款融資業(yè)務(wù),融資最高本金余額的額度不超過(guò)人民幣壹仟萬(wàn)元整(不包括以存單、國(guó)債、保證金等提供全額質(zhì)押或以該行認(rèn)可的金融機(jī)構(gòu)提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保等方式進(jìn)行全額風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的融資額度)，債權(quán)確定期限不超過(guò)12個(gè)月。

公司與南京銀行簽訂《最高額權(quán)利質(zhì)押合同》，由公司一項(xiàng)發(fā)明專利：《一種多卡鏈路視頻傳輸方法》，專利號(hào)：ZL 2020 1 1433740.6承擔(dān)最高額質(zhì)押擔(dān)保； 由公司法定代表人、董事文彬，公司實(shí)際控制人董事長(zhǎng)李艷祥及其配偶于華，公司董事、副總經(jīng)理劉雪濤與南京銀行簽訂《最高額保證合同》，承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2.回避表決情況

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，與本議案事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事不得行使表決權(quán)，對(duì)本議案進(jìn)行表決的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人，因此本議案將直接提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司 2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次董事會(huì)會(huì)議所審議議案需股東大會(huì)最終審議批準(zhǔn)，故同意召集2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，2023年8月31日，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)回避表決情況。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

北京電信易通信息技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。

北京電信易通信息技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年 8月 14日

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