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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

健之佳醫(yī)藥連鎖集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月29日召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過《關于對外投資的議案》，同意公司管理層在董事會授權范圍內參與在北京產(chǎn)權交易所有限公司掛牌的“北京同仁堂麥爾海生物技術有限公司增資項目”（以下簡稱“增資項目”）的報名、競拍事宜。具體內容詳見公司于2022年12月30日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于對外投資的公告》（公告編號：2022-109）。

公司按照要求于競拍報名截止日前提交了相關報名材料，并按時交納了交易保證金。公司于近期收到北京產(chǎn)權交易所有限公司出具的《意向投資方資格確認通知書》，通知公司符合項目投資資格條件，成為合格意向投資方。

2023年2月16日，公司與北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司、北京同仁堂國藥有限公司、北京同仁堂麥爾海生物技術有限公司（以下簡稱“麥爾?！保┖炗啞蛾P于增資北京同仁堂麥爾海生物技術有限公司之增資協(xié)議》。公司向麥爾海投資人民幣3,334.5萬元，其中等值100萬美元部分用于向麥爾海繳納認繳的新增注冊資本，超過實繳注冊資本的差額部分作為資本溢價計入麥爾海的資本公積金，由新老股東按增資后股權比例共享，公司履行出資義務后持有麥爾海25%股權。

后續(xù)，公司將與麥爾海積極協(xié)作，按法人治理結構委派董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理參與經(jīng)營管理，積極反饋市場需求助力其產(chǎn)品開發(fā)，通過強品牌、優(yōu)勢產(chǎn)品全渠道銷售推進項目合作，防范和應對投資風險。

公司將積極推進項目的進展情況，及時履行相應信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

健之佳醫(yī)藥連鎖集團股份有限公司董事會

2023年2月17日

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關鍵詞： 北京同仁堂 以下簡稱 有限公司