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【環(huán)球報(bào)資訊】蘇州天沃科技股份有限公司關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告

2023-06-24 21:37:39來源： 證券時(shí)報(bào)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司獨(dú)立董事石桂峰先生和孫劍非先生提交的書面辭職報(bào)告。石桂峰先生因在年報(bào)按期披露等重大事項(xiàng)上無法與公司達(dá)成一致，認(rèn)為難以履行獨(dú)立董事的職責(zé)，辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)；孫劍非先生因個(gè)人原因，辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員的職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，石桂峰先生、孫劍非先生的辭職不會(huì)出現(xiàn)公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)的情形。石桂峰先生、孫劍非先生辭職后不再在公司擔(dān)任職務(wù)。

(資料圖片僅供參考)

獨(dú)立董事石桂峰先生、孫劍非先生辭職后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司將按照法定程序提名獨(dú)立董事候選人，提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。截至本公告披露日，石桂峰先生、孫劍非先生未持有公司股份。

由于石桂峰先生、孫劍非先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，石桂峰先生、孫劍非先生將在法定期限內(nèi)繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)中的相應(yīng)職責(zé)，直至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，公司將爭(zhēng)取在2個(gè)月內(nèi)盡快補(bǔ)選獨(dú)立董事。

石桂峰先生、孫劍非先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間辛勤工作，公司董事會(huì)對(duì)其任職期間所作出的貢獻(xiàn)深表感謝！

特此公告。

蘇州天沃科技股份有限公董事會(huì)

2023年6月21日

本版導(dǎo)讀

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