亞洲資本網(wǎng) > 資訊 > 熱點 > 正文
觀天下!孫宇晨被美證監(jiān)會起訴:涉嫌欺詐、洗牌交易
2023-03-24 12:43:35來源: 鋅財經(jīng)

美國時間3月22日,美國證券交易委員會(SEC)宣布對孫宇晨(Justin Sun)及其三家全資公司Tron Foundation Limited(波場)、BitTorrent Foundation Ltd.和Rainberry Inc.(前身為BitTorrent)提起訴訟。

SEC指控孫宇晨未經(jīng)注冊提供和銷售加密資產(chǎn)證券Tronix(TRX)和BitTorrent(BTT),以及通過大量的洗牌交易(wash trading)欺詐操縱TRX的二級市場,涉及同時或幾乎同時買賣證券,使其看起來交易活躍,但實際受益所有權(quán)未發(fā)生實際變化。

目前,SEC已向紐約曼哈頓地區(qū)法院提交訴狀,訴狀稱:從2018年4月到2019年2月,孫宇晨指示公司員工在由其控制的兩個加密資產(chǎn)交易平臺賬戶之間進(jìn)行了超過60萬筆TRX洗牌交易,每天的洗牌交易量在450-740萬TRX之間;孫宇晨還將TRX出售到二級市場,從非法、未注冊的發(fā)行和銷售中獲得了3100萬美元的收益。


(資料圖片僅供參考)

美國證券交易委員會(SEC)

面對SEC的訴訟,孫宇晨在3月23日推特發(fā)文稱:美國證監(jiān)會(SEC)對其本人及旗下三家公司的起訴狀“缺乏依據(jù)”、“我們將繼續(xù)建立最去中心化的金融系統(tǒng)”。

訴訟丑聞一出,TRX當(dāng)天下跌13%。其他與孫宇晨相關(guān)的其他代幣,包括火必(HT)、Just(JST)和Sun Token(SUN)也下跌超過5%。

波場幣丑聞不止

成立于2017年的波場(TRON),一直以來就以爭議性著稱。而它的創(chuàng)始人孫宇晨最擅長的手段,就是利用自身影響力來推動和謀取最大利益。

孫宇晨身上的光環(huán)有很多,如:從300多分差生逆襲考上了北大、第一批湖畔大學(xué)門徒、自稱互聯(lián)網(wǎng)中心化鐐銬打破者、456萬美元拍下巴菲特慈善午宴、波場和BTT創(chuàng)始人、幣圈第一流量天王……

極為擅長炒作和自我包裝的孫宇晨,用自身名氣去帶動波場幣,在國內(nèi)幣圈流傳度僅次于比特幣、以太坊。

當(dāng)波場幣打響名頭后,孫宇晨立刻開始收割韭菜。

2017年12月到2018年1月,首次發(fā)行的1000億個波場幣價格從一兩分錢拉升到兩塊錢,暴漲百倍。孫宇晨在波場幣價格高點快速拋售了60億個波場幣,套現(xiàn)3億美元,約合20億元人民幣。

受到創(chuàng)始人大規(guī)模拋售的影響,次日波場幣價格暴跌了接近20%,隨后價格一路觸底。大量相信孫宇晨的持幣人傾家蕩產(chǎn)。

不斷地割韭菜,孫宇晨被幣圈稱之為“孫割”,并江湖留下了“孫割一笑,生死難料”的偌大名頭。

波場TRX超級社區(qū)

但孫宇晨并不滿足于收割散戶,在2019年1月,孫宇晨成立臭名昭著的“波場TRX超級社區(qū)”。

所謂的“波場TRX超級社區(qū)”,其實就是虛擬貨幣版的傳銷:用戶通過購買波場幣加入社區(qū),并按照層級順序發(fā)展下線會員獲得波場幣,形成一個標(biāo)準(zhǔn)的“傳銷金字塔”結(jié)構(gòu),再通過買入賣出的方式獲利。

在大量金錢宣傳下,TRX超級社區(qū)App積累幾十萬名用戶,累積資金高達(dá)十億元。但僅僅只維持了6個月的時間,波場宣布關(guān)閉超級社區(qū)App,會員用戶再也無法登陸App,投入到里面的資金也無法提現(xiàn)。

但TRX超級社區(qū)的荼毒卻很深遠(yuǎn),大量不法組織利用TRX超級社區(qū),建立傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)基地,利用節(jié)點分紅、社區(qū)推廣獎、社區(qū)運營獎等方式引誘他人下載TRX超級社區(qū)App,注冊并激活節(jié)點成為社區(qū)會員;再誘惑參加者購買波場幣加入,按照一定順序組成層級,發(fā)展下線會員騙取TRX幣,再通過虛擬貨幣交易平臺,把騙取的TRX幣以現(xiàn)金形式銷售出去,從而騙取財物,進(jìn)行傳銷活動。

從割韭菜、到詐騙犯、再到成為傳銷工具,幾十萬名用戶的發(fā)財夢,只成就了孫宇晨的個人財富。

至今滯美不歸

割了十幾萬用戶韭菜的孫宇晨,也得到了應(yīng)有的下場。

2017年9月4日,中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的“關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告”,正式取締ICO,各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當(dāng)立即停止,已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人應(yīng)當(dāng)做出清退等安排。

不但七部委聯(lián)合發(fā)文取締ICO,有關(guān)部門也開始調(diào)查孫宇晨。孫宇晨在9月4日連夜登上美國的飛機(jī),長期滯美不歸。

孫宇晨

面對國內(nèi)輿論指責(zé),并冠以“幣圈賈躍亭”,稱孫宇晨跑路不敢回國。孫宇晨在接受鋅財經(jīng)采訪時表示,“跑路”說法并不屬實,孫宇晨本人出入境都自由,在17年9月份離開中國后,在18年3月份還參加過湖畔大學(xué)第一期學(xué)生論文答辯。

同時,孫宇晨一直堅稱自己并不違法,在94之前做的就完全合規(guī)。在94之后,國家發(fā)通知不能做1C0了,也只是違反了通知,不意味著刑事責(zé)任。

雖然孫宇晨一再否認(rèn)自己從事割韭菜和違法行為,但因為波場幣而傾家蕩產(chǎn)的用戶依然數(shù)不勝數(shù)。被公安抓獲的TRX超級社區(qū)傳銷團(tuán)隊,也陸續(xù)在幾年內(nèi)依法判刑。

而孫宇晨,也一直滯美不歸,放棄國內(nèi)市場,就連日常交流語言也從中文換成了英語。

炒作營銷不止

在美國,孫宇晨將自己“營銷大師”的本領(lǐng)發(fā)揮的淋漓盡致。

2022年6月,孫宇晨成為格林納達(dá)常駐世界貿(mào)易組織代表、特命全權(quán)大使;10月,孫宇晨創(chuàng)建的波場TRON七個代幣,正式成為中美洲加勒比海島國多米尼克的法定數(shù)字貨幣,具備法幣地位;波場TRON還將為多米尼克的提供區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施,并被授權(quán)發(fā)行國家代幣多米尼克幣(DMC)。

雖然孫宇晨一直宣稱,波場“法幣化”是幣圈又一個歷史性大事件,能夠媲美比特幣成為薩爾瓦多、中非共和國法定貨幣。但事實上,孫宇晨這一串頭銜看似極為唬人,但格林納達(dá)僅僅只是個海島,多米尼克則是加勒比地區(qū)最貧窮的國家之一。

這個“代表”和“大使”的身份,充其量和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家相差無幾。

孫宇晨參加國際會議

在波場幣割不動用戶之后,孫宇晨又盯上NFT,先以兩千多萬美元的價格拍下NFT頭像;又在2022年4月成立NFT生態(tài)交易平臺APENFT Marketplace,交易貨幣為波場幣。

雖然孫宇晨進(jìn)軍NFT賽道果斷又迅速,奈何NFT本身就是一個“虛火”的泡沫,短短半年內(nèi),曾經(jīng)過萬的NFT作品,開始“跳樓價”售賣。到了2023年,頭部NFT交易平臺開始陸續(xù)關(guān)停,國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)大廠們也開始紛紛叫停NFT項目。

在NFT破滅后,孫宇晨進(jìn)入Huobi Global全球顧問委員會,成為火幣事實上的實控人,并將火幣改名為“火必”。

剛開始,孫宇晨作為幣圈公認(rèn)的營銷高手和造富專家,讓外界對新生“火必”充滿期待,但隨后孫宇晨就開始了一波謎之操作,比如:OAS不遵守公告提前上線無幣炒作、未經(jīng)Pi Network授權(quán)就將其項目幣PI上架交易所、PGALA事件等……

這一系列反智行為,清晰反映出孫宇晨的真實想法:他并不想把火必做大做強,只是換個新幣名繼續(xù)割一波韭菜。

當(dāng)一切炒無可炒的時候,孫宇晨開始硬蹭國際熱點。

3月20日凌晨,孫宇晨在推特表示:“要以自己的15億美元收購瑞信,并將其融入Web3.0世界……我們可以創(chuàng)造一個有利于所有人的金融創(chuàng)新新標(biāo)準(zhǔn)。”

孫宇晨推特

但吹噓收購瑞信的話音剛落,孫宇晨就迎來了美國證券交易委員會(SEC)的起訴。

從虛擬貨幣、到NFT、再到Web3……孫宇晨從有到無,成就了自己的億萬資產(chǎn),只是鋪墊他個人財富的踏腳石,是一個又一個家破人亡的幣圈玩家。

逃離中國,又被美國起訴的他,還能走向何處?

關(guān)鍵詞:

專題新聞
  • LV推出充氣夾克多少錢?lv是什么檔次?
  • 三星手機(jī)業(yè)務(wù)換帥是哪一年?三星手機(jī)為什么撤出中國?
  • 股票配資是什么意思?個人做股票配資違法嗎?
  • 數(shù)據(jù)中心機(jī)房是干什么的?idc機(jī)房主要用于哪些工作?
  • 周樂偉接班董明珠真的嗎?格力集團(tuán)是世界500強企業(yè)嗎?
  • 小米技術(shù)委員會厲害嗎?米家是不是小米旗下的公司?
最近更新

京ICP備2021034106號-51

Copyright © 2011-2020  亞洲資本網(wǎng)   All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com