2月9日周四，總部位于新加坡的全球最大石油、天然氣和金屬貿(mào)易商之一托克集團（Trafigura Group）發(fā)布聲明稱，在截至3月末結(jié)束的2023財年上半年或面臨5.77億美元巨額虧損。

公司稱自己是與鎳金屬相關(guān)的“系統(tǒng)性欺詐”受害者，并正對印度商人Prateek Gupta及與其有關(guān)聯(lián)的幾家公司采取法律行動，包括TMT Metals以及UD Trading Group的子公司。同時，托克集團鎳和鈷的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Socrates Economou將離職。

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聲明稱，自2022年12月下旬起，托克集團對從上述公司購買的一小部分集裝箱在到達(dá)目的地后進行檢查，竟然發(fā)現(xiàn)里面完全沒有本應(yīng)滿載的金屬鎳。另有大部分所購貨物仍在運輸途中，等待進一步檢查。預(yù)計2023財年上半年將在金屬業(yè)務(wù)中減記5.77億美元，不排除能收回部分資金。

離職的Socrates Economou是托克集團資深員工，2007年便加入該公司，曾負(fù)責(zé)開發(fā)在剛果民主共和國的銅與鈷業(yè)務(wù)，并擔(dān)任過中國精煉金屬業(yè)務(wù)的主管，2016年被任命為鎳和鈷貿(mào)易主管。

但托克集團堅稱，沒有看到任何證據(jù)證明集團內(nèi)部任何人員參與或共謀了上述非法活動，上述欺詐涉及虛假陳述和提供各種虛假文件等行為，且欺詐僅限于金屬鎳這一個特定的業(yè)務(wù)范圍。

而且，盡管鎳業(yè)務(wù)因欺詐出現(xiàn)虧損，仍預(yù)計托克集團在截至今年3月的2023財年半年度整體凈利潤將高于上年同期水平，“集團仍致力于在快速增長的電池金屬市場建立影響力?！?/p>

據(jù)知情人士介紹，托克集團至少從2015年開始與上述印度商人及由他直接控制的公司群進行交易，直接購買已經(jīng)在海運貨船上、理應(yīng)滿載鎳金屬的集裝箱，在船只到達(dá)目的地后進行出售。本次欺詐發(fā)生地在荷蘭鹿特丹港，本應(yīng)裝鎳的集裝箱卻裝滿了價值低得多的材料。

有分析稱，鎳頻繁成為受欺詐者歡迎的金屬，因為滿載集裝箱價值高達(dá)50萬美元，交易量相對較大，且沒有黃金等貴金屬運輸所附帶的嚴(yán)格安保措施。

2022年倫鎳期貨價格累漲約35%，去年3月更是因為軋空引發(fā)“LME妖鎳事件”，即鎳價在三個交易日內(nèi)從每噸約2.7萬美元暴漲到3月8日的每噸逾10萬美元，漲幅高達(dá)270%。

還有分析稱，托克集團揭露的欺詐損失，可能會引發(fā)對其如何驗證金屬貿(mào)易和檢查交易對手方的流程質(zhì)疑，并給旗下的金屬業(yè)務(wù)部門帶來進一步壓力。

截至去年9月末的集團2022財年年報顯示，全年利潤同比翻倍至70.26億美元，總收入同比增38%至近3185億美元，但金屬部門的折舊和攤銷前營業(yè)利潤同比下降24%，與業(yè)績創(chuàng)紀(jì)錄的能源貿(mào)易部門形成鮮明對比。金屬僅占該公司整體營業(yè)利潤的16%，創(chuàng)下逾十年來最低比例。

而截至去年3月的2022財年半年報曾顯示，托克集團當(dāng)期凈利潤同比增27%至27億美元，幾乎與2021財年全年的總利潤持平，金屬和能源兩大主營業(yè)務(wù)部門均業(yè)績破紀(jì)錄新高。公司當(dāng)時稱，其客戶面臨極具挑戰(zhàn)的時期，包括全球市場波動加劇、疫情下供應(yīng)鏈持續(xù)中斷和俄烏沖突爆發(fā)。

公開數(shù)據(jù)顯示，托克集團在過去十年快速成長為全球最大的大宗商品貿(mào)易巨頭之一，同期金屬貿(mào)易行業(yè)一直受到虛假倉庫收據(jù)、重復(fù)的運輸文件和裝滿彩繪巖石的集裝箱等欺詐丑聞困擾，特別是在經(jīng)濟情緒風(fēng)向標(biāo)、綠色能源轉(zhuǎn)型中堅“銅博士”，和電動汽車電池所需鎳的領(lǐng)域。

除了2014年青島港有色金屬重復(fù)抵押虛假融資的“騙貸案”事件之外，還有法國和澳大利亞的銀行在2017年遭受總計超過3億美元的貸款損失，涉及嘉能可子公司Access World亞洲倉庫中儲存鎳的虛假文件等。

今日托克集團的消息發(fā)布后，托克的競爭對手、大宗商品貿(mào)易巨頭嘉能可股價跌3%至一個月新低。LME期鎳漲超3%并升破2.8萬美元，從近三周低位反彈。

關(guān)鍵詞： 大宗商品 全球最大 業(yè)務(wù)范圍