證券代碼：600773?????????證券簡稱：西藏城投??????公告編號：2023-055

???????????西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

(資料圖)

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?8?月?21?日

(二)????股東大會召開的地點：上海市天目中路?380?號?24?樓

(三)????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）??????????????????????????????????48.1500

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??????本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》

???????????????????????????《上市公司股東大會規(guī)則》

及本公司《公司章程》等有關規(guī)定，本次大會由董事兼總經(jīng)理曾云主持。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??中、狄朝平、黃毅，因工作原因未能出席本次會議；

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

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??A股????394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

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??A股????394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

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??A股????394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

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??A股????394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

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??A股????394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

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??A股????394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

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??A股????394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

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??A股????394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

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??A股????394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

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???A股???394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

???A股???394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

???A股???394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

??行公司債券相關事宜的議案

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???394,344,452?99.9181???322,899???0.0819????????0???0.0000

(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

?議案??????議案名稱??????????同意???????????????反對?????????????棄權

?序號???????????????票數(shù)?????比例????????票數(shù)????????比例?????票數(shù)???比例

?????????????????????????（%）?????????????????（%）????????（%）

????????董事會成員人?????,747

????????數(shù)并修訂《公司

????????章程》的議案

(三)????關于議案表決的有關情況說明

??????議案?5?為特別決議議案，該項議案獲得有效表決權股份總數(shù)的?2/3?以上通

過。

三、?????律師見證情況

??????律師：劉亞楠、王浩

??????公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》

????????????????????????????《公司法》

????????????????????????????????《股東大會規(guī)

則》《自律監(jiān)管指引第?1?號》和《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議人員資格合

法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效；本次股東大會形

成的決議合法有效。

????次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

????????西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會

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