2023年6月2日中午,客戶張女士焦急來到中信銀行鄭州分行營業(yè)網(wǎng)點,說要辦理保證金匯款業(yè)務。該行工作人員接待了張女士,通過進一步的溝通了解,工作人員及時制止了張女士的匯款行為,這到底是怎么一回事呢。
原來,張女士在某二手交易平臺首次注冊賬號,出售自己的閑置物品,令張女士驚訝的是,當她將閑置物品信息掛發(fā)至此交易平臺后,立馬會有用戶下單進行購買,但當用戶點擊購買商品后,張女士卻始終收不到貨款。于是張女士與該用戶聯(lián)系,詢問其是否支付貨款,該用戶聲稱已完成貨款支付,但是系統(tǒng)提示張女士為新注冊用戶,信用等級不高,所支付貨款無法正常入賬,需向“指定賬戶”繳納2500的“保證金”,待交易完成后保證金可原路退回。
該用戶將相關提示及入賬鏈接發(fā)至張女士,張女士由于首次注冊交易平臺,對具體交易細節(jié)并不了解,單純的相信了對方的說辭,決定按照提示向指定賬戶轉入2500元的“保證金”。對于張女士所提到的“保證金”,該行工作人員高度警覺,遂建議張女士向該平臺官方客服反映情況??头答伷淦脚_從未要求新用戶交納過保證金,張女士這才意識到自己可能遭遇詐騙,購買其閑置物品的用戶很可能就是實施電信詐騙的人員,以購買物品為誘餌,誘導新注冊用戶交納“保證金”。根據(jù)張女士反映的情況,中信銀行鄭州分行網(wǎng)點工作人員迅速與該“指定賬戶”的開戶網(wǎng)點取得聯(lián)系,告知其相關情況,開戶網(wǎng)點迅速開展排查,并及時采取管控措施,避免涉案資金的轉移。
中信銀行鄭州分行在此提醒廣大群眾,平臺交易需謹慎,異常匯款不可信,陌生鏈接有風險,反詐知識記于心。(中信銀行鄭州分行 馮林宏)
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