證券代碼:601968 證券簡(jiǎn)稱:寶鋼包裝 公告編號(hào):2023-042
上海寶鋼包裝股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
【資料圖】
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)
議于 2023 年 8 月 21 日采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi),會(huì)議通知及會(huì)議文件已于
出席董事 9 名,實(shí)際出席董事 9 名。本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)
議召開(kāi)及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的
規(guī)定,會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。
經(jīng)各位與會(huì)董事討論,審議并形成了以下決議:
一、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于
調(diào)整公司非獨(dú)立董事的議案》。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于調(diào)整公司非獨(dú)立董事的公告》(公告編號(hào):
二、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于
召開(kāi)寶鋼包裝臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
與會(huì)董事一致同意于 2023 年 9 月 6 日召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
(公告編號(hào):2023-043)。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年八月二十一日
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