本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議，于2023年6月13日以書面方式發(fā)出通知，于2023年6月16日在紫光大樓四層會議室召開。會議由董事長于英濤先生主持，會議應(yīng)到董事7名實(shí)到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的規(guī)定，3名監(jiān)事列席了會議。

經(jīng)審議、逐項表決，會議做出如下決議：

【資料圖】

一、通過關(guān)于為子公司申請廠商授信額度提供擔(dān)保的議案

紫光數(shù)碼（蘇州）集團(tuán)有限公司（以下簡稱“紫光數(shù)碼”）系公司下屬從事ICT分銷業(yè)務(wù)的全資子公司。新華三信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“新華三信息”）系公司控股子公司新華三集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新華三集團(tuán)”）下屬從事ICT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的全資子公司。為保證子公司業(yè)務(wù)順利開展，同意為上述子公司申請的廠商授信額度提供如下?lián)＃?/p>

1、同意公司為紫光數(shù)碼向戴爾（中國）有限公司申請的廠商授信額度提供不超過人民幣1.3億元的連帶責(zé)任保證，保證期間為相應(yīng)債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。

2、同意新華三集團(tuán)為新華三信息向NVIDIA Singapore Pte.Ltd（以下簡稱“NVIDIA”）申請的廠商授信額度提供不超過2億美元的連帶責(zé)任保證，保證期間為2023年6月30日至2025年6月29日。

待該擔(dān)保協(xié)議簽署生效后，公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的新華三集團(tuán)為新華三信息向NVIDIA提供的不超過1億美元的擔(dān)保相應(yīng)終止。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于為子公司申請廠商授信額度提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

二、通過關(guān)于為子公司申請銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案

紫光云技術(shù)有限公司（以下簡稱“紫光云”）系公司下屬從事云服務(wù)的控股子公司，紫光計算機(jī)科技有限公司（以下簡稱“紫光計算機(jī)”）系公司下屬從事商用計算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的控股子公司。為保證子公司業(yè)務(wù)順利開展，同意公司分別為紫光云和紫光計算機(jī)向銀行申請的綜合授信額度提供如下?lián)＃?/p>

1、同意公司為紫光云向錦州銀行股份有限公司天津南開支行申請的不超過3年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主合同項下的借款期限屆滿之日起兩年，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失和債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)所發(fā)生的一切費(fèi)用。

2、同意公司為紫光計算機(jī)向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣1億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日后三年止，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行擔(dān)保合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用等。

3、同意公司為紫光計算機(jī)向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為自擔(dān)保書生效之日起至相關(guān)授信協(xié)議項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、遲延履行金、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用等。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于為子公司申請銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

三、通過關(guān)于公司2023年第一次臨時股東大會召開時間和會議議題的議案

具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

紫光股份有限公司董事會

2023年6月17日

股票簡稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號：2023－033

紫光股份有限公司關(guān)于為子公司

申請廠商授信額度提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

紫光數(shù)碼（蘇州）集團(tuán)有限公司（以下簡稱“紫光數(shù)碼”）系紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬從事ICT分銷業(yè)務(wù)的全資子公司。新華三信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“新華三信息”）系公司控股子公司新華三集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新華三集團(tuán)”）下屬從事ICT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的全資子公司。為保證子公司業(yè)務(wù)順利開展，擬為上述子公司申請的廠商授信額度提供如下?lián)＃?/p>

1、公司擬為紫光數(shù)碼向戴爾（中國）有限公司申請的廠商授信額度提供不超過人民幣1.3億元的連帶責(zé)任保證，保證期間為相應(yīng)債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。

2、新華三集團(tuán)擬為新華三信息向NVIDIA Singapore Pte.Ltd（以下簡稱“NVIDIA”）申請的廠商授信額度提供不超過2億美元的連帶責(zé)任保證，保證期間為2023年6月30日至2025年6月29日。

待該擔(dān)保協(xié)議簽署生效后，公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的新華三集團(tuán)為新華三信息向NVIDIA提供的不超過1億美元的擔(dān)保相應(yīng)終止。

上述擔(dān)保事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過，尚需經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后方可執(zhí)行。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、紫光數(shù)碼（蘇州）集團(tuán)有限公司

紫光數(shù)碼為公司持股100%的全資子公司，成立于2012年5月3日，注冊資本：人民幣100,000萬元，住所：蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路99號2201室，法定代表人：李敬，主要經(jīng)營：銷售計算機(jī)及原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備及零配件；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安裝和系統(tǒng)集成，計算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)等。紫光數(shù)碼不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額為75.11億元，負(fù)債總額為49.79億元（銀行貸款4.41億元，流動負(fù)債總額為47.33億元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為23.02億元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為220.45億元，利潤總額為3.67億元，歸屬于母公司所有者凈利潤為2.44億元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計資產(chǎn)總額為71.74億元，負(fù)債總額為45.84億元（銀行貸款22.66億元，流動負(fù)債總額為32.14億元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為23.56億元；2023年1月-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為49.54億元，利潤總額為7,826.96萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤為5,382.37萬元。

截至目前，該公司對外擔(dān)保余額為人民幣108,000萬元，均為對其子公司提供的擔(dān)保。

被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

2、新華三信息技術(shù)有限公司

新華三信息為新華三集團(tuán)的全資子公司，成立于2014年12月4日，注冊資本：人民幣143,133萬元，住所：浙江省杭州市濱江區(qū)長河路466號11樓，法定代表人：于英濤，主要經(jīng)營：計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；信息安全設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造；通信設(shè)備制造；云計算設(shè)備制造；智能家庭網(wǎng)關(guān)制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；軟件開發(fā)；電子元器件批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計算器設(shè)備銷售；軟件銷售；信息安全設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；通信設(shè)備銷售；云計算設(shè)備銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；計算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；云計算裝備技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)等。新華三信息不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為355.30億元，負(fù)債總額為269.29億元（銀行貸款40.95億元，流動負(fù)債總額為258.77億元），凈資產(chǎn)為86.00億元；2022年度營業(yè)收入為493.22億元，利潤總額為45.04億元，凈利潤為42.80億元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為325.05億元，負(fù)債總額為231.26億元（銀行貸款44.91億元，流動負(fù)債總額為216.64億元），凈資產(chǎn)為93.79億元；2023年1月-3月營業(yè)收入為105.58億元，利潤總額為9.42億元，凈利潤為7.79億元。

被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、公司為紫光數(shù)碼向戴爾（中國）有限公司提供擔(dān)保

（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（2）擔(dān)保金額：不超過人民幣1.3億元

（3）擔(dān)保期間：相應(yīng)債務(wù)履行期屆滿之日起兩年

2、新華三集團(tuán)為新華三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd提供擔(dān)保

（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（2）擔(dān)保金額：不超過2億美元

（3）擔(dān)保期間：2023年6月30日至2025年6月29日

四、董事會對上述擔(dān)保的意見

紫光數(shù)碼為公司全資子公司，主要從事ICT分銷業(yè)務(wù)；新華三信息為新華三集團(tuán)全資子公司，主要從事ICT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。為上述子公司向廠商申請的授信額度提供擔(dān)保，有助于其獲得更好的廠商授信額度和信用賬期、促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于其業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展。公司董事會認(rèn)為紫光數(shù)碼和新華三信息內(nèi)控體系健全，市場環(huán)境穩(wěn)定，具有持續(xù)經(jīng)營和償還債務(wù)的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制風(fēng)險。因此，公司董事會同意為紫光數(shù)碼和新華三信息提供擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及子公司的擔(dān)保額度總金額為人民幣836,900萬元及87,300萬美元（含上述擔(dān)保），占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的45.70%。截至目前，公司及子公司對外擔(dān)保余額為人民幣589,000萬元及57,700萬美元（不含上述擔(dān)保），占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的31.33%；其中，對合并報表外單位提供的擔(dān)保余額為2,700萬美元，占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的0.60%。公司及子公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十九次會議決議

2、紫光數(shù)碼2022年度、2023年1月-3月財務(wù)報表及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、新華三信息2022年度、2023年1月-3月財務(wù)報表及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告。

紫光股份有限公司董事會

2023年6月17日

股票簡稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號：2023－034

紫光股份有限公司關(guān)于為子公司申請

銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

紫光云技術(shù)有限公司（以下簡稱“紫光云”）系紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬從事云服務(wù)的控股子公司，紫光計算機(jī)科技有限公司（以下簡稱“紫光計算機(jī)”）系公司下屬從事商用計算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的控股子公司。為保證子公司業(yè)務(wù)順利開展，公司擬分別為紫光云和紫光計算機(jī)向銀行申請的綜合授信額度提供如下?lián)＃?/p>

1、公司擬為紫光云向錦州銀行股份有限公司天津南開支行申請的不超過3年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主合同項下的借款期限屆滿之日起兩年，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失和債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)所發(fā)生的一切費(fèi)用。

2、公司擬為紫光計算機(jī)向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣1億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日后三年止，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行擔(dān)保合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用等。

3、公司擬為紫光計算機(jī)向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為自擔(dān)保書生效之日起至相關(guān)授信協(xié)議項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、遲延履行金、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用等。

上述擔(dān)保事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過，尚需經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后方可執(zhí)行。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、紫光云技術(shù)有限公司

紫光云為公司持股46.67%的控股子公司，成立于2018年8月2日，注冊資本：人民幣16,800萬元，住所：天津濱海高新區(qū)塘沽海洋科技園匯祥道399號6號樓，法定代表人：王燕平，主要經(jīng)營：互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)研發(fā)、咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)；經(jīng)營電信業(yè)務(wù)；增值電信業(yè)務(wù)；計算機(jī)數(shù)據(jù)處理及軟件開發(fā)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)等。股東情況：公司持有其46.67%股權(quán)，為其控股股東；天津紫光海河云計算產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有其29.76%股權(quán)；天津紫成科技合伙企業(yè)（有限合伙）持有其17.86%股權(quán)；中移資本控股有限責(zé)任公司持有其3.57%股權(quán)；共青城旭諾紫光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有其2.14%股權(quán)。紫光云不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額為257,474.45萬元，負(fù)債總額為171,744.45萬元（銀行貸款0萬元，流動負(fù)債總額為157,930.46萬元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為81,473.37萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為150,257.05萬元，利潤總額為-36,902.14萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤為-35,706.84萬元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計資產(chǎn)總額為243,847.23萬元，負(fù)債總額為166,430.51萬元（銀行貸款0萬元，流動負(fù)債總額為153,139.67萬元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為73,435.09萬元；2023年1月-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為25,851.00萬元，利潤總額為-8,256.41萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤為-8,038.28萬元。

被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

2、紫光計算機(jī)科技有限公司

紫光計算機(jī)為公司持股51%的控股子公司，成立于2020年6月30日，注冊資本：人民幣50,000萬元，住所：鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓香西街173號天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園10號樓，法定代表人：黃輝華，主要從事商用計算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等，股東情況：公司持有其51%股權(quán)，為其控股股東，鄭州市中融創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有其30%股權(quán)，天津厚泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、天津厚豫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、天津厚頤企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有其4.5%股權(quán)，天津厚貞企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有其3.3%股權(quán)，鄭州紫慧企業(yè)管理中心（有限合伙）持有其2.2%股權(quán)。紫光計算機(jī)不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額為98,569.63萬元，負(fù)債總額為67,120.33萬元（銀行貸款0萬元，流動負(fù)債總額為61,816.01萬元），凈資產(chǎn)為31,449.29萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為283,301.56萬元，利潤總額為-14,408.61萬元，凈利潤為-11,017.78萬元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為118,359.20萬元，負(fù)債總額為84,262.66萬元（銀行貸款0萬元，流動負(fù)債總額為78,709.64萬元），凈資產(chǎn)為34,096.54萬元；2023年1月-3月營業(yè)收入為85,220.66萬元，利潤總額為3,510.41萬元，凈利潤為2,651.79萬元。

被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、公司為紫光云向錦州銀行股份有限公司天津南開支行申請的不超過3年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供擔(dān)保

（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（2）擔(dān)保最高債權(quán)額：不超過人民幣2億元

（3）保證期間：主合同項下的借款期限屆滿之日起兩年

（4）擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失和債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)所發(fā)生的一切費(fèi)用

2、公司為紫光計算機(jī)向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣1億元綜合授信額度提供擔(dān)保

（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（2）擔(dān)保最高債權(quán)額：不超過人民幣1億元

（3）保證期間：主債務(wù)履行期屆滿之日后三年止

（4）擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行擔(dān)保合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用等

3、公司為紫光計算機(jī)向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供擔(dān)保

（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（2）擔(dān)保最高債權(quán)額：不超過人民幣2億元

（3）保證期間：自擔(dān)保書生效之日起至相關(guān)授信協(xié)議項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年

（4）擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、遲延履行金、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用等

四、董事會對上述擔(dān)保的意見

紫光云為公司持股46.67%的控股子公司，主要從事云服務(wù)業(yè)務(wù)；紫光計算機(jī)為公司持股51%的控股子公司，主要從事商用計算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。為上述子公司提供擔(dān)保，有助于其獲得銀行授信額度、促進(jìn)業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展。公司董事會認(rèn)為紫光云和紫光計算機(jī)內(nèi)控體系健全，市場環(huán)境穩(wěn)定，具有持續(xù)經(jīng)營和償還債務(wù)的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制風(fēng)險。因此，公司董事會同意為紫光云和紫光計算機(jī)提供擔(dān)保。

紫光云和紫光計算機(jī)將提供全額連帶責(zé)任反擔(dān)保，紫光云和紫光計算機(jī)的其他股東未按持股比例提供反擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及子公司的擔(dān)保額度總金額為人民幣836,900萬元及87,300萬美元（含上述擔(dān)保），占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的45.70%。截至目前，公司及子公司對外擔(dān)保余額為人民幣589,000萬元及57,700萬美元（不含上述擔(dān)保），占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的31.33%；其中，對合并報表外單位提供的擔(dān)保余額為2,700萬美元，占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的0.60%。公司及子公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十九次會議決議

2、紫光云2022年度、2023年1月-3月財務(wù)報表及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、紫光計算機(jī)2022年度、2023年1月-3月財務(wù)報表及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告。

紫光股份有限公司董事會

2023年6月17日

股票簡稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號：2023－035

紫光股份有限公司關(guān)于召開

2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、 股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會

2、 股東大會的召集人：公司第八屆董事會（關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過）

3、 本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、 會議召開日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年7月3日（星期一）下午2時30分

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2023年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期間的任意時間；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為2023年7月3日9:15-15:00期間的任意時間。

5、 會議召開方式：采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、 會議股權(quán)登記日：2023年6月27日

7、 會議出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日2023年6月27日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，或以書面形式委托代理人參加現(xiàn)場會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。

8、 現(xiàn)場會議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)知春路7號致真大廈紫光展廳1-1會議室

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼如下表：

上述提案內(nèi)容請詳見公司2023年6月17日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第八屆董事會第二十九次會議決議公告》等公告。

公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計票，并及時公開披露單獨(dú)計票結(jié)果。

三、會議登記等事項

1、登記方式：法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和加蓋其公司公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件進(jìn)行登記；個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。外地股東可在登記日截止前用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

2、登記時間：2023年6月28日、29日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)紫光大樓4層?xùn)|區(qū)公司董事會辦公室

4、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)紫光大樓4層?xùn)|區(qū)公司董事會辦公室

郵政編碼：100084

聯(lián)系人：張蔚、葛萌

電話：010-62770008 傳真：010-62770880

電子郵箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com

5、現(xiàn)場會議會期半天，出席者交通費(fèi)、食宿及其他費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1、第八屆董事會第二十九次會議決議

紫光股份有限公司董事會

2023年6月17日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

公司本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360938

2、投票簡稱：紫光投票

3、填報表決意見

填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年7月3日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月3日（股東大會召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時間為2023年7月3日（股東大會召開當(dāng)日）15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席紫光股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照下列指示行使表決權(quán)。

如委托人未對投票做明確指示，則視為被委托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

委托人持股數(shù)： 委托人持股性質(zhì)：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

受托人簽名： 委托日期及期限：

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞：