本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

(相關資料圖)

鴻日達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鴻日達”）于2023年5月26日披露了《關于公司回購子公司股權的公告》（公告編號：2023-034），為便于廣大投資者更加全面、清晰地了解該事項的相關情況，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號一一公告格式（2023年修訂）》的有關要求，對上述公告內容進行補充，具體補充內容詳見“三、交易標的基本情況；五、本次股權回購的交易目的和對上市公司的影響”（補充內容以加粗字體顯示）：

一、本次交易概述

鴻日達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鴻日達”）與公司控股子公司東臺潤田精密科技有限公司（以下簡稱“東臺潤田”）、東臺市匯金新特產業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“東臺匯金”）于2020年11月共同簽署了《關于東臺潤田精密科技有限公司之增資擴股協(xié)議》（以下簡稱“《增資擴股協(xié)議》”），并于2021年9月共同簽署了《關于東臺潤田精密科技有限公司之增資擴股補充協(xié)議》（以下簡稱“《補充協(xié)議》”），東臺匯金以增資擴股的方式投資東臺潤田，東臺潤田的注冊資本由人民幣10,000萬元增加至人民幣25,000萬元。其中，東臺匯金出資人民幣5,000萬元認繳注冊資本5,000萬元，占股權比例20%；鴻日達出資人民幣20,000萬元認繳注冊資本20,000萬元，占股權比例80%。

公司于2023年5月25日召開第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司回購子公司股權的議案》，公司擬以人民幣6,135萬元的價格受讓東臺匯金持有東臺潤田的20%股權。本次股權回購完成后，公司持有東臺潤田的股權比例將由80%增加至100%，東臺潤田成為公司的全資子公司。

本次股權回購不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。本次股權回購事項已經董事會審議通過，無需提交股東大會批準。

二、交易對手方基本情況

東臺市匯金新特產業(yè)投資基金（有限合伙）

1．統(tǒng)一社會信用代碼：91320981MA1X22KQ5Y

2．住所：東臺經濟開發(fā)區(qū)迎賓大道8號

3．執(zhí)行事務合伙人：上海至輝投資有限公司(委派代表:朱曦)

4．公司類型：有限合伙企業(yè)

5．成立日期：2018年8月15日

6．合伙期限：2018年8月15日至2038年8月14日

7．經營范圍：新特產業(yè)投資，實業(yè)投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8．關聯(lián)關系：公司與東臺市匯金新特產業(yè)投資基金及其合伙人不存在關聯(lián)關系。

三、交易標的基本情況

1、基本信息

1．名稱：東臺潤田精密科技有限公司

2．統(tǒng)一社會信用代碼：91320981MA1X7TAH95

3．住所：東臺經濟開發(fā)區(qū)東渣路東側、東區(qū)四路北側

4．公司類型：有限責任公司

5．法定代表人：宋世勇

6．注冊資本：25,000萬元人民幣

7．成立日期：2018年9月20日

8．經營范圍：精密電子元器件、電腦電子連接器、通信電子連接器、汽車電子連接器、醫(yī)療電子連接器、家用電子連接器、工業(yè)機械電子連接器、汽車線束、機械設備線束、塑膠五金制品、精沖模、精密型塑模、模具標準件的研發(fā)、生產、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外）；金屬制品加工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電池零配件生產；電池零配件銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；電機制造（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。

2、交易標的最近一年主要財務指標

根據(jù)容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告（容誠審字[2023]215F0143號），東臺潤田截止至2022年12月31日主要財務指標如下：

單位:萬元

3、交易定價

根據(jù)中瑞世聯(lián)資產評估集團有限公司出具的資產評估報告（中瑞評報字[2023]第000777號，評估基準日2022年12月31日），東臺潤田于評估基準日的股東全部權益評估價值為32,496.94萬元，暨本次交易轉讓20%股權對應的評估價值為6,499.39萬元。

本次交易雙方以該評估價值為基礎，結合參考東臺潤田目前的資產狀況以及未來發(fā)展前景等因素，基于自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則，經友好協(xié)商確定本次交易總價款為人民幣6,135萬元。本次交易作價公允、合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

4、經查詢，東臺潤田不屬于失信被執(zhí)行人。

5、本次交易對標的股權結構的影響

本次股權轉讓前，東臺潤田的股權結構如下：

本次股權轉讓后，東臺潤田的股權結構如下：

四、股權轉讓協(xié)議的主要內容

1、協(xié)議簽署方

轉讓方：東臺市匯金新特產業(yè)投資基金（有限合伙）

受讓方：鴻日達科技股份有限公司

目標公司：東臺潤田精密科技有限公司

2、股份轉讓價格

轉讓方將以人民幣6,135萬元的價格向受讓方轉讓其所持有的東臺潤田20%股權。本次股權轉讓價格由雙方本著自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則，經友好協(xié)商共同確定。

3、股權轉讓價款的支付

受讓方承諾于本協(xié)議簽訂后5個工作日之內，向轉讓方全額支付本次標的股權的轉讓價款人民幣6,135萬元。

4、股權交割

與本次股權轉讓相關的全部變更登記、備案及報告等手續(xù)（包括但不限于市場監(jiān)督管理部門工商變更登記）應于全部轉讓價款支付完畢之日起15個工作日內辦理完畢。

5、生效

本協(xié)議應于各方法定代表人或授權代表正式簽署并蓋章后生效及具有法律約束力。

五、本次股權回購的交易目的和對上市公司的影響

本次交易的目的是公司業(yè)務持續(xù)經營、長遠發(fā)展的需要，回購完成后有利于公司整合集團業(yè)務資源，提高子公司經營效率，符合公司現(xiàn)階段業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及實際現(xiàn)狀。同時，公司理解和支持東臺匯金的投資退出決策，本次股權轉讓價格由雙方本著自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則，經友好協(xié)商共同確定。

本次股權款支付是以公司自有資金支付，公司運營資金減少對公司現(xiàn)金流有一定影響，但不會影響到企業(yè)整體運營、財務結算及資金安排，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更，對上市公司本期及未來財務狀況和經營成果亦不構成重大影響，不存在損害上市公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

六、相關審議程序

董事會意見

公司于2023年5月25日召開的第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司回購子公司股權的議案》，同意本次公司以自有資金6,135萬元受讓東臺匯金所持有的東臺潤田20%股權。

特此公告。

鴻日達科技股份有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：301285 證券簡稱：鴻日達 公告編號：2023-037

鴻日達科技股份有限公司關于完成工商變更登記并換發(fā)營業(yè)執(zhí)照的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

鴻日達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開了第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，并于2023年5月11日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于變更公司經營范圍、公司地址及修改〈公司章程〉的議案》，具體內容詳見公司于2023年4月20日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司經營范圍、公司地址及修改〈公司章程〉的議案》（公告編號2023-020）。

近日，公司已辦理并完成工商變更登記及《公司章程》備案手續(xù)，并取得了登記機關核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，變更后的相關登記信息公告如下：

1．統(tǒng)一社會信用代碼：9132058375050665X4

2．名 稱：鴻日達科技股份有限公司

3．類 型：股份有限公司(上市)

4．法定代表人：王玉田

5．注冊資本：20,667萬元整

6．成立日期：2003年06月27日

7．住 所：江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)青淞路89號

8．經營范圍：

許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

一般項目：軟件開發(fā)；電子元器件制造；電子元器件與機電組件設備銷售；模具制造；模具銷售；非居住房地產租賃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；鍛件及粉末冶金制品制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；金屬制品研發(fā)；金屬制品銷售；電機制造；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電池零配件生產；電池零配件銷售；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

特此公告。

鴻日達科技股份有限公司董事會

2023年5月27日

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