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突發(fā)!又一家申請破產(chǎn),影響超10萬人_世界熱頭條
2023-05-10 05:56:33來源: 證券時報網(wǎng)

來源:中國基金報


(相關(guān)資料圖)

又有一加密貨幣交易所倒下了!

當(dāng)?shù)貢r間5月8日,總部位于美國西雅圖的加密貨幣交易所Bittrex發(fā)布聲明稱,已于當(dāng)日向美國特拉華州聯(lián)邦法院申請第11章破產(chǎn)保護。

事實上,Bittrex從4月30日起已停止了在美國的所有業(yè)務(wù)。

而就在不到一個月前,美國證券交易委員會(SEC)指控Bittrex經(jīng)營未注冊證券交易所、經(jīng)紀人和清算機構(gòu)。

截至收稿,比特幣位于27506.4美元附近,24小時內(nèi)下跌了2.68%。

超10萬債權(quán)人 負債5億-10億美元

Bittrex在?份法庭?件中表示,它的資產(chǎn)和負債分別估計約在5億~10億美元之間,并且有超過10萬名債權(quán)?。其另外兩家法?Bittrex Malta Ltd.和Bittrex Malta Holdings Ltd.也同時向特拉華州破產(chǎn)法院申請了破產(chǎn)保護。

Bittrex還表示,仍持有4月30日之前未提取資金的美國客戶的加密資產(chǎn),強調(diào)資產(chǎn)安全,并稱公司打算要求破產(chǎn)法庭有限地重新開放客戶賬戶,以便將加密貨幣分發(fā)回客戶。

公開資料顯示,Bittrex由三位前微軟員工創(chuàng)立于2014年。作為美國老牌數(shù)字資產(chǎn)交易所之一,早期曾列入世界三大加密資產(chǎn)交易所,該平臺上架貨幣數(shù)量曾達到300種以上,2018年初在美元?持的現(xiàn)貨交易市場中,市場份額?度接近23%,不過在2021年跌?2%以下后,市占率就每況愈下。

(世界主要加密貨幣交易所美元?持現(xiàn)貨交易市場份額,紫色為Bittrex 來源:The Block)

此外,據(jù)Bittrex發(fā)??聲明,這次申請破產(chǎn)保護,并不會影響?向海外的Bittrex Global營運。該公司非美國業(yè)務(wù)總部為歐洲列支敦士登。

“之前宣布Bittrex,Inc.將從4?30?起停?在美國的所有業(yè)務(wù),我們現(xiàn)在決定根據(jù)美國破產(chǎn)法第11章向特拉華州的聯(lián)邦法院申請破產(chǎn)保護。這?聲明不會影響B(tài)ittrex Global,它將繼續(xù)為美國以外的客戶提供服務(wù)。對于那些在4?底之前沒有從平臺提取資?的客戶,您的資?仍然安全可靠”,該發(fā)言人稱。

Bittrex聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ritchie Lai在此前聲明中表示,在當(dāng)前的美國監(jiān)管和經(jīng)濟環(huán)境下,繼續(xù)運營從經(jīng)濟角度來看是不可行的。監(jiān)管要求通常不明確,并且在沒有適當(dāng)討論的情況下強制執(zhí)行,導(dǎo)致競爭格局不均衡。因此在美國運營已經(jīng)不再可行。

此前曾被美國財政部重罰

事實上,在美國監(jiān)管重壓之下,Bittrex早已麻煩不斷。

2022年10月,美國財政部稱調(diào)查發(fā)現(xiàn),Bittrex在2014-2018年期間未能維持有效的反洗錢計劃,故對其實施了兩項執(zhí)法行動,罰款總計5300萬美元,因其涉嫌違反制裁和反洗錢法。

其中,2430萬美元的罰單是由美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)開出,原因是Bittrex涉嫌違反制裁政策。OFAC指控Bittrex在2014年3月至2017年12月期間未能阻止位于烏克蘭克里米亞地區(qū)、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞等受制裁地區(qū)的人使用其平臺。

另外,2930萬美元的罰單是由金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)開出,理由是Bittrex違反了“反洗錢”相關(guān)政策。

Bittrex否認SEC的指控,稱其平臺上的加密資產(chǎn)不是證券或投資合約。雖然SEC訴訟仍然未決,但Bittrex已同意向美國財政部支付2900萬美元的罰款。Bittrex稱:“Bittrex的‘反洗錢’計劃未能適當(dāng)解決與其提供的產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的風(fēng)險,包括匿名增強加密貨幣。”

Bittrex將美國財政部的外國資產(chǎn)控制辦公室列為公司最大的無擔(dān)保債權(quán)人,欠款涉2400萬美元,其他最大債權(quán)人大多是交易所客戶。Bittrex稱有16名客戶賬戶中至少有100萬美元。

Bittrex在此前發(fā)給路透社的一份電子郵件聲明中表示,很高興與OFAC和FinCEN在"雙方同意的條件下"完全解決了此事。

美國銀行業(yè)危機之下 監(jiān)管劍指加密資產(chǎn)

近年來,加密貨幣和其他數(shù)字資產(chǎn)的受歡迎程度飆升,并日益與受監(jiān)管的金融體系交織在一起,使政策制定者不得不在一個基本上不受監(jiān)管的領(lǐng)域監(jiān)控風(fēng)險。

今年3月以來,美國監(jiān)管更是對加密貨幣頻頻出手。

硅谷銀行倒閉前后,美國監(jiān)管為縮小風(fēng)險傳染的范圍,采取了業(yè)內(nèi)稱之為Operation Chokepoint 2.0的措施,關(guān)閉了銀門銀行(Silvergate Bank)和簽名銀行(Signature Bank)兩家重要的加密貨幣友好銀行。

在后續(xù)的處置方案中,美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)還要求Signature Bank的收購方Flagstar放棄該銀行所有的加密貨幣業(yè)務(wù)。

據(jù)了解,銀門銀行和簽名銀行在加密貨幣領(lǐng)域擔(dān)任重要角色,服務(wù)于頭部加密貨幣交易所、加密貨幣借貸平臺等重要機構(gòu)。但隨著FTX、Genesis等大客戶接連暴雷,這兩家加密貨幣銀行最終也于連鎖反應(yīng)引發(fā)的擠兌潮之下倒下。

3月下旬,美國本土最大的加密貨幣交易所Coinbase稱接到SEC的“韋爾斯通知(Wells Notice)”,警告該公司已被發(fā)現(xiàn)可能違反美國證券法。受此影響,Coinbase股價連日下跌超22%。值得一提的是,就在今年1月初,Coinbase剛花費1億美元“擺平”美國紐約州金融服務(wù)部(NYDFS)對其違反反洗錢法的指控。

3月底發(fā)布的美國《總統(tǒng)經(jīng)濟報告》中更是全盤否定了加密資產(chǎn)的存在意義。報告指出,加密貨幣在消費者、物理環(huán)境和金融系統(tǒng)都產(chǎn)生了巨額并且仍在不斷累積的成本。文章指出,“事實上,迄今為止,加密資產(chǎn)似乎并未提供具有任何基本價值的投資,也無法作為法定貨幣的有效替代品、改善金融包容性或提高支付效率;相反,他們的創(chuàng)新主要是創(chuàng)造人為的稀缺性以支持加密資產(chǎn)的價格——其中許多沒有基本價值?!?/p>

該報告還指出,隨著2021年下半年和2022年全球通脹加劇,加密資產(chǎn)價格暴跌,證明它們充其量只是一種無效的通脹對沖工具。加密貨幣通常不像主權(quán)貨幣(例如美元)那樣有效地執(zhí)行貨幣的所有功能。

責(zé)編:朱雨蒙

校對:陶謙

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