（上接B103版）

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監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

尹立杰，女，出生于1974年11月，畢業(yè)于首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。尹立杰女士于1994年9月至2001年7月任北京市孔雀產(chǎn)業(yè)公司會(huì)計(jì)；2001年8月至2007年2月任嘉里京泰物流有限公司會(huì)計(jì)；2007年3月至2014年11月任國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司部門經(jīng)理助理；2014年11月至2017年6月任北京國(guó)電思達(dá)科技有限公司總會(huì)計(jì)師；2017年7月至今歷任國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保有限公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部經(jīng)理。

尹立杰女士在持有公司5%以上股份的股東國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保有限公司任財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部經(jīng)理，與公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形；符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000920 證券簡(jiǎn)稱：沃頓科技 公告編號(hào)：2023-012

債券代碼：112698 債券簡(jiǎn)稱：18南方01

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

（一）扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)沃頓科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2754號(hào))核準(zhǔn)，沃頓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)50,621,118股，發(fā)行價(jià)格為8.05元/股，募集資金總額為人民幣407,499,999.90元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣5,104,359.55元(不含增值稅)后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣402,395,640.35元。上述募集資金已于2022年12月2日全部到賬，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的大華驗(yàn)字[2022]000582號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

截至2022年12月31日公司已累計(jì)投入募集資金總額人民幣111,744,395.49元，其中本年度投入人民幣111,744,395.49元。截止2022年12月31日，公司募集資金賬戶余額為人民幣291,264,553.51元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息人民幣613,308.65元）。具體情況如下：

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，該制度經(jīng)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司于2022年11月17日召開第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并授權(quán)簽訂募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議的議案》（以下簡(jiǎn)稱“《議案》”）。根據(jù)《議案》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并于2022年12月5日連同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司貴陽(yáng)分行、中信銀行股份有限公司貴陽(yáng)分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2022年12月31日，募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況

募集資金使用情況表詳見附件。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

公司不存在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更的情況。

（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

募集資金到賬前，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入人民幣10,857.05萬(wàn)元，公司于2022年12月22日召開第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣10,857.05萬(wàn)元，本次募集資金置換先期投入的事項(xiàng)與《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》中的安排一致，本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行的情形。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了大華核字[2022]0014385號(hào)《沃頓科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的鑒證報(bào)告》，認(rèn)為沃頓科技編制的《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了沃頓科技截止2022年12月1日以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的情況。

（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

截至2022年12月31日，公司未發(fā)生閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（五）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

公司于2023年3月1日召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及追認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，對(duì)本年度公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行了追認(rèn)，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣2.81億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期一年，授權(quán)公司管理層在投資額度及有效期限范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件。報(bào)告期內(nèi)，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

（六）節(jié)余募集資金使用情況

不適用。

（七）超募資金使用情況

不適用。

（八）尚未使用的募集資金用途及去向

公司將未使用的募集資金存入募集資金專戶進(jìn)行管理，按照募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃進(jìn)行使用。

（九）募集資金使用的其他情況

無(wú)。

(十)募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益之情況說(shuō)明

不適用。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

(一)變更募集資金投資項(xiàng)目情況

公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（二）募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

公司不存在募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

由于經(jīng)辦人員對(duì)通知存款的理解存在一定的偏差，2022年12月2日至2023年2月22日期間公司存在使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未履行內(nèi)部程序的情況。公司已于2023年3月1日召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及追認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，對(duì)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行了追認(rèn)。獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見。

除上述情況外，公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

附件：募集資金使用情況對(duì)照表

沃頓科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月7日

附件： 募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬(wàn)元

注1：“募集資金總額”是指扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用后的金額人民幣40,239.56萬(wàn)元。

注2：“本年度投入金額”包括募集資金到賬后本年度實(shí)際投入金額及實(shí)際已置換先期投入金額。

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沃頓科技股份有限公司

關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為進(jìn)一步完善沃頓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)。公司于2023年4月6日召開第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》，本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、責(zé)任險(xiǎn)方案

1、投保人：公司

2、被保險(xiǎn)人：公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

3、賠償限額：不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

4、保險(xiǎn)期限：12個(gè)月（后續(xù)每年可續(xù)?；蛑匦峦侗＃?/p>

5、保費(fèi)支出：不超過(guò)人民幣27萬(wàn)元/年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

為提高決策效率，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)相關(guān)事宜（包括但不限于確定保險(xiǎn)費(fèi)，選聘保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、簽署相關(guān)法律文件及處理相關(guān)投保事宜等），以及在今后責(zé)任險(xiǎn)合同期滿時(shí)或期滿前辦理續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。

二、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有助于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員更好地履行職責(zé)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。本事項(xiàng)審議程序合法、合規(guī)。我們一致同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

（一）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議紀(jì)要；

（二）第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議紀(jì)要；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見。

特此公告。

沃頓科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月7日

證券代碼：000920 證券簡(jiǎn)稱：沃頓科技 公告編號(hào)：2023-014

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沃頓科技股份有限公司

關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

沃頓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)國(guó)家財(cái)政部印發(fā)的相關(guān)規(guī)定變更相應(yīng)的會(huì)計(jì)政策，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）會(huì)計(jì)政策變更的原因及變更日期

2021年12月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋15號(hào)”），解釋15號(hào)“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”和“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行?！瓣P(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容自公布之日起施行。

2022年11月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋16號(hào)”），解釋16號(hào)中“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”自2023年1月1日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行，公司本年度未提前施行該事項(xiàng)相關(guān)的會(huì)計(jì)處理；“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。

根據(jù)上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按上述文件規(guī)定的生效日期開始執(zhí)行上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

（二）變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行國(guó)家財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)務(wù)部發(fā)布的解釋15號(hào)和解釋16號(hào)，其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不涉及對(duì)以前年度進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

特此公告。

沃頓科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月7日

證券代碼：000920 證券簡(jiǎn)稱：沃頓科技 公告編號(hào)：2023-015

債券代碼：112698 債券簡(jiǎn)稱：18南方01

沃頓科技股份有限公司

關(guān)于舉行2022年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)

說(shuō)明會(huì)并征集問(wèn)題的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

沃頓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《2022年年度報(bào)告》及摘要已于2023年4月8日在“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）披露。為便于投資者進(jìn)一步了解2022年度經(jīng)營(yíng)情況，公司擬舉辦2022年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)并征集相關(guān)問(wèn)題，具體安排如下：

一、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的安排

召開時(shí)間：2023年4月25日（星期二）15:00至17:00。

召開方式：網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式。

出席人員：公司董事長(zhǎng)蔡志奇先生、總經(jīng)理金焱先生、獨(dú)立董事徐翔先生、董事會(huì)秘書趙峰先生、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼總法律顧問(wèn)鄭巍先生、保薦代表人唐彬先生。

參與方式：投資者可在微信小程序中搜索“沃頓科技投資者關(guān)系”，或通過(guò)微信掃描以下二維碼進(jìn)入“沃頓科技2022年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”界面，依據(jù)提示，授權(quán)登錄小程序，即可參與互動(dòng)交流。

二、投資者問(wèn)題征集及方式

為廣泛聽取投資者的意見和建議、提升交流效率及針對(duì)性，本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)公司將提前向廣大投資者開展問(wèn)題征集，提問(wèn)通道自本公告發(fā)出之日起在“沃頓科技投資者關(guān)系”微信小程序上開放。公司將在本次說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

歡迎投資者積極參與問(wèn)題征集，同時(shí)公司誠(chéng)摯邀請(qǐng)廣大投資者在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開時(shí)間與公司出席的董事、高管進(jìn)行交流。

特此公告。

沃頓科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月7日

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