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鏈得得消息,3月31日美國Moscowitz 律師事務所和 Boies Schiller Flexner 在佛羅里達州南區(qū)提起了總額10 億美元的訴訟,律所聲稱 Binance 參與交易未注冊證券并支付幣圈輿論領袖非法推廣此類服務,訴訟目標是幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬 (CZ)以及3位所謂的幣圈輿論領袖們:NBA 邁阿密熱火隊球星吉米巴特勒,以及 YouTube 用戶 Graham Stephan 和 Ben Armstrong (BitBoy Crypto)。
該律所負責人表示,根據(jù)美國國家證券法,“明確規(guī)定,如果有影響力的人推銷未注冊的證券,并且從中獲得經濟利益,則該有影響力的人可能要對購買該資產的每個人負責。 促進交易的交易所也將承擔責任?!?/p>
原告是兩名佛羅里達州居民和一名來自加利福尼亞州的人,他們都是幣安用戶,并且加密資產投資交易虧損。根據(jù)訴狀,本次“受害人”可能有數(shù)百萬人。
這是繼上周一(3月27日),美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴幣安的又一訴訟案件,CFTC指控這家交易所在美國非法運營,并違反了旨在防止非法金融活動的規(guī)則。上周一晚間,幣安在以太坊區(qū)塊鏈上的七日凈資金流出達21億美元。公開數(shù)據(jù)顯示,幣安在該交易所公開披露的錢包中總計持有632億美元。
隨后,3 月 28 日,CZ 在幣安官方網站發(fā)布回應,具體報道請參看鏈得得之前文章:CZ回應CFTC指控全文。
外媒報道顯示,美國國稅局(IRS)和聯(lián)邦檢察官也一直在審查幣安遵守反洗錢規(guī)則的情況,SEC也一直在審查幣安是否在為客戶交易一些未注冊的證券。
槍打出頭鳥,律所最近太忙了
而這家可以被稱為幣圈滅霸的Moscowitz 律師事務所,至今也是戰(zhàn)績輝煌。此前也曾聯(lián)手對 Voyager 提起集體訴訟,也成為Voyager破產的導火索。
Moscowitz 律師事務所對于幣圈輿論領袖的辣手摧殘也在業(yè)界聞名,包括曾經提起過對喜劇演員拉里大衛(wèi)、籃球運動員沙奎爾奧尼爾和斯蒂芬?guī)炖锏鹊脑V訟。而FTX事件中,該律所還提起了曾經作為FTT形象大使的Boies Schiller等八名幣圈輿論領袖們。
在31日的訴訟中的其中一名輿論領袖Ben “BitBoy Crypto” Armstrong更是與該律所淵源很深,主要是Ben在FTX事件中就遭到了該律所的訴訟,隨后Ben通過郵件、電話、私信等方式對該律所負責人Adam Moskowitz等幾名律所進行言語辱罵,威脅和恐嚇。在3月20日,律所就Ben對律所工作人員的騷擾提起了訴訟。
目前這一訴訟還在不斷演變中,并且因為加密行業(yè)的訴訟過多,很多加密行業(yè)的輿論領袖被重復收到傳票的情況都屢有發(fā)生。
BNB的定性將成為訴訟關鍵
目前,這一訴訟的關鍵問題在于BNB的定性,也就是BNB究竟是不是證券,以及是不是未注冊的證券。
作為聯(lián)邦國家,目前沒有統(tǒng)一的法律性文件將這類代幣定義,甚至沒有定性,不過最近美國的一些政府機構將類似的私營機構發(fā)行的加密貨幣稱為“未注冊證券(unregistered securities)”,比如美國證券交易委員會(SEC)在上周針對 Tron 的加密貨幣 TRX 的訴訟中,就將之定義為“未注冊的證券”,稱 TRX 和 BTT 是未注冊證券。同時,Tron 創(chuàng)始人孫宇晨也被美國證券交易委員會起訴,指控其出售和空投未注冊證券、欺詐和操縱市場。具體請參看:SEC 指控孫宇晨與八位名人違反證券法全文 亦向 Coinbase 發(fā)出 Wells 通知。
作為海洋法系的美國,該律所認為勝訴可能性很大。律所訴訟文件認為,BNB 銷毀計劃使資產成為未注冊的證券,因為它減少了代幣的供應以提高其價值。
而實際上,在經過FTX崩盤,的幾重打擊以后,美國近期對于加密資產領域的監(jiān)管收緊的態(tài)勢也日漸明顯,這些不斷的警告、訴訟也已經逼退了很多加密貨幣交易所。除了上文提到的對孫宇晨的訴訟,Coinbase和Ripple等也在浴血奮戰(zhàn)中,具體請參看。
加密貨幣交易所 Bittrex 因難以應對監(jiān)管環(huán)境而退出美國
鏈得得消息,4月1日,加密貨幣交易所 Bittrex 官方宣布,由于嚴格的監(jiān)管和經濟環(huán)境,平臺將縮減其在美國的業(yè)務。平臺被允許交易至 2023 年 4 月 14 日,但要求客戶在 2023 年 4 月 30 日之前提取所有資金。
其聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Richie Lai 近日表示,隨著加密生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展,監(jiān)管要求變得不明確,并且在沒有獲得適當辯論和努力之前就盲目執(zhí)行,造成了不平衡的競爭格局。
抱有不滿情緒的加密行業(yè)人士很多,Ripple 首席執(zhí)行官布拉德加林豪斯 3 月 3 日就公開表示, SEC的監(jiān)管方式將危及美國作為區(qū)塊鏈和加密貨幣下一步發(fā)展中心的地位。他警告說,美國的加密貨幣監(jiān)管比澳大利亞、日本、英國、新加坡和瑞士等其他國家晚,以及逼走了很多加密行業(yè)企業(yè),美國將面臨“嚴重風險”。
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