銀行業(yè)發(fā)展迅速,一部分銀行會在國內(nèi)外進(jìn)行展業(yè),而國外對本國、國外的銀行和投資者制定的規(guī)則存在差異化,一部分銀行為獲利更多觸碰規(guī)則界限,結(jié)果被調(diào)查。
撰文 |張浩東、徐不醒
出品 |支付百科
(資料圖片)
近段時(shí)間,因美聯(lián)儲監(jiān)管問題以及歐美金融市場出現(xiàn)波動導(dǎo)致多家銀行倒閉被收購,甚至仍有百余家銀行面臨爆雷風(fēng)險(xiǎn),部分銀行業(yè)可謂岌岌可危,在此背景下,各國監(jiān)管市場對銀行業(yè)的監(jiān)管更加嚴(yán)謹(jǐn),有一部分銀行在經(jīng)營時(shí)被查。
01
五家銀行被查
相關(guān)信息顯示,法國國家金融檢察院以涉嫌稅務(wù)欺詐為由,對法國興業(yè)銀行、匯豐銀行和法國巴黎銀行等五家銀行設(shè)在巴黎的辦事處展開搜查。
目前法國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對巴黎的興業(yè)銀行辦事處進(jìn)行了搜查,其余四家銀行未回應(yīng)搜查事件,但也很難逃脫牽扯。
雖然日前法國相關(guān)部門還未公布本次稅務(wù)欺詐調(diào)查涉及的具體金額,但相關(guān)的幾家銀行即將面臨巨額罰款以及逾期利息。
02
股息差逃稅
相關(guān)解釋認(rèn)為股息差逃稅是“CumCum”逃稅的方式,這種操作方法主要利用國內(nèi)投資者和國外投資者的征稅差異而實(shí)現(xiàn)避稅。國外投資者股息征稅要高于本土企業(yè),所以國外投資者選擇將股票暫時(shí)賣給銀行,當(dāng)實(shí)現(xiàn)避稅后又重新回購,節(jié)省的資金就能實(shí)現(xiàn)多方分?jǐn)偂?/p>
顯而易見的是,銀行采取股息差逃稅是為了得到更多的經(jīng)濟(jì)收入,但一般上市企業(yè)對外財(cái)報(bào)會暴露自身的經(jīng)營狀況,對于一些資金來源不明的營收會受到監(jiān)管的嚴(yán)格調(diào)查,尤其是興業(yè)銀行、匯豐銀行作為國外企業(yè)更受到法國方的關(guān)注,所以銀行或者銀行部分人員想要通過“CumCum”方式進(jìn)行股息差逃稅的風(fēng)險(xiǎn)很大。
銀行一直是全球最能賺錢的行業(yè)之一,那為什么銀行還要采取股息差的方式進(jìn)行逃稅呢?如果從陰謀論的角度來看,近段時(shí)間美聯(lián)儲政策導(dǎo)致多家銀行倒閉被收購,美國近200家中小銀行仍處于“爆雷”風(fēng)險(xiǎn)中,美聯(lián)儲監(jiān)管失誤導(dǎo)致的金融風(fēng)險(xiǎn)或許會引起蝴蝶效應(yīng),煽動全球金融危機(jī)提前到來,導(dǎo)致部分銀行自亂陣腳做出錯(cuò)誤決定。
據(jù)相關(guān)消息傳聞,幾家被調(diào)查銀行可能要承擔(dān)超過10億歐元(約合人民幣74.7億元)的賠償,其中包括罰款和逾期支付的利息。不過在「支付百科」看來,幾家被調(diào)查銀行可能會引起金融市場更大的波瀾。
全球金融系統(tǒng)相互關(guān)聯(lián),盡管歐洲銀行高度專業(yè)化且與美國銀行業(yè)務(wù)的交叉甚少,但隨著美國金融系統(tǒng)出現(xiàn)紕漏,難保不會影響部分投資者的信心,而且法國向市場注入新的資金,讓企業(yè)得到過度供應(yīng),需要對投資市場嚴(yán)加管控才能避免因企業(yè)的經(jīng)營不善造成金融市場的動蕩,而銀行作為金融閉環(huán)中的重要流通樞紐,有著難以缺失的作用,一旦銀行出現(xiàn)任何管理或者經(jīng)營上的失誤,都會推動金融市場的漣漪產(chǎn)生。
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