本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議于2023年2月13日以電子郵件方式發(fā)出通知，會議于2023年2月18日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的表決方式召開。本次董事會應(yīng)出席董事（含獨立董事）9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)過審議，通過如下決議：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于全資子公司參與設(shè)立基金管理有限公司的議案》。

(資料圖片僅供參考)

《關(guān)于全資子公司參與設(shè)立基金管理有限公司的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

二、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，周志江、李鄭周、王長城3位關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議通過了《關(guān)于與湖州久立建設(shè)有限公司簽訂工程施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

《關(guān)于與湖州久立建設(shè)有限公司簽訂工程施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

該議案已經(jīng)公司獨立董事事前認可，獨立董事和監(jiān)事會對該議案發(fā)表了意見，與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2023年2月21日

證券代碼:002318 證券簡稱:久立特材 公告編號:2023-008

浙江久立特材科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司參與設(shè)立基金管理

有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

●投資標的名稱：上海久立私募基金管理有限公司（暫定名，具體以工商行政管理機關(guān)核準名稱為準）

●投資金額和比例：浙江久立投資管理有限公司出資人民幣650萬元，持有65%股權(quán)；上海立浦企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）出資人民幣350萬元，持有35%股權(quán)。

●本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項。

●基金管理公司在成立過程中有一定的不確定性，具體投資領(lǐng)域、投資進度、投資收益尚等待進一步明確。敬請廣大投資者注意風險，謹慎投資。

一、對外投資概述

（一）對外投資基本情況

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司浙江久立投資管理有限公司（以下簡稱“久立投資”）擬與上海立浦企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海立浦”）共同出資設(shè)立上海久立私募基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理公司”）?；鸸芾砉咀再Y本為人民幣1,000萬元，其中久立投資出資人民幣650萬元，持有65%股權(quán)；上海立浦出資人民幣350萬元，持有35%股權(quán)?；鸸芾砉局饕獜氖滤侥脊蓹?quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。

（二）董事會審議情況

2023年2月18日，公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司參與設(shè)立基金管理有限公司的議案》。根據(jù)《公司章程》、《公司授權(quán)管理制度》等規(guī)定，該事項無需提交股東大會審議。

（三）本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資方介紹

（一） 浙江久立投資管理有限公司

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：5,000萬元人民幣

法定代表人：李鄭周

成立日期：2016年7月11日

注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道景興路999號幢209-1-396室

經(jīng)營范圍：服務(wù)：非證券業(yè)務(wù)的投資管理咨詢（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù)）

經(jīng)查詢，久立投資不屬于失信被執(zhí)行人。

（二） 上海立浦企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

注冊資本：350萬元人民幣

執(zhí)行事務(wù)合伙人：薛培忠

成立日期：2023年1月17日

注冊地址：上海市嘉定區(qū)華江路129弄7號J

經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

經(jīng)查詢，上海立浦不屬于失信被執(zhí)行人。

三、投資標的基本情況

1、公司名稱：上海久立私募基金管理有限公司（暫定名，具體以工商行政管理機關(guān)核準名稱為準）

2、企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司

3、注冊資本：1,000萬元人民幣

4、法定代表人：壽昊添

5、經(jīng)營范圍：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）

6、投資領(lǐng)域：主要投資方向為硬科技領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體、新材料、新能源等。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

久立投資出資人民幣650萬元，持有65%股權(quán)；上海立浦出資人民幣350萬元，持有35%股權(quán)。

以上信息，均以工商登記為準。

四、本次對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險

（一）本次投資的目的及對公司的影響

久立投資參與設(shè)立基金管理公司是在保證公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，依托底層平臺技術(shù)，深耕垂直細分領(lǐng)域，借助合作方的行業(yè)資源、基金運作及專業(yè)投資管理經(jīng)驗，及時把握投資機會，拓展投資渠道，增加投資收益，有利于增強公司投資能力，加快公司的戰(zhàn)略布局與發(fā)展，提升公司的盈利能力和綜合競爭力。

本次投資資金來源為自有資金，短期內(nèi)不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形；長期來看有利于提高公司資本運作水平和推動公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展，符合全體股東的利益和公司發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）存在的風險

基金管理公司在成立過程中有一定的不確定性，具體投資領(lǐng)域、投資進度、投資收益尚等待進一步明確。敬請廣大投資者注意風險，謹慎投資。

針對主要的投資風險，公司將密切關(guān)注基金管理公司經(jīng)營管理狀況及投資項目的實施過程，降低各方面的投資風險。公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時披露相關(guān)事項的進展情況。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2023年2月21日

證券代碼:002318 證券簡稱:久立特材 公告編號:2023-009

浙江久立特材科技股份有限公司

關(guān)于與湖州久立建設(shè)有限公司

簽訂工程施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月18日召開第六屆董事會第二十二次會議、第六屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于與湖州久立建設(shè)有限公司簽訂工程施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、 關(guān)聯(lián)交易概述

（一）基本情況概述

根據(jù)工程建設(shè)和發(fā)展的需要，公司擬與控股股東久立集團股份有限公司（以下簡稱“久立集團”）全資子公司湖州久立建設(shè)有限公司（以下簡稱“久立建設(shè)”）簽署《浙江久立特材換熱單元預(yù)制件建設(shè)項目工程施工合同補充合同》和《年產(chǎn)1000噸特種合金高精度超長管材項目工程施工合同》，涉及關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣5,480萬元。

（二）本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易對方為控股股東久立集團全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議程序

公司于2023年2月18日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于與湖州久立建設(shè)有限公司簽訂工程施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事周志江、李鄭周、王長城回避表決此議案。公司獨立董事對前述關(guān)聯(lián)交易進行了事前審核，同意將前述關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議，并發(fā)表了獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。

（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

二、交易對方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易方概述

關(guān)聯(lián)方名稱：湖州久立建設(shè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330502MA2JJHHJ15

注冊資本：5000萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）

法定代表人：陳建新

成立日期：2021年4月12日

住 所：浙江省湖州市吳興區(qū)高新區(qū)湖織大道3009-4號18幢

經(jīng)營范圍：許可項目：各類工程建設(shè)活動；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包；文物保護工程施工；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；消防設(shè)施工程施工(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。一般項目：體育場地設(shè)施工程施工；機械設(shè)備租賃；園林綠化工程施工；土石方工程施工(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

主要股東：久立集團持股100%

（二）歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展狀況

久立建設(shè)成立以來一直主營建設(shè)工程施工業(yè)務(wù)，經(jīng)營狀況無明顯變化。

（三）最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)

久立建設(shè)最近一個會計年度（經(jīng)審計）和最近一期（未經(jīng)審計）的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

本次交易對方久立建設(shè)是公司控股股東久立集團的全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

（五）經(jīng)查詢，久立建設(shè)不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規(guī)提供擔保等情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、合同的主要內(nèi)容

本次關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)公司董事會審議通過后，公司擬與久立建設(shè)簽署工程施工合同，涉及的合同主要內(nèi)容如下：

（一）《浙江久立特材換熱單元預(yù)制件建設(shè)項目工程施工合同補充合同》

1、合同主體

發(fā)包人：浙江久立特材科技股份有限公司

承包人：湖州久立建設(shè)有限公司

2、項目名稱

浙江久立特材換熱單元預(yù)制件建設(shè)項目工程

3、合同服務(wù)主要工作內(nèi)容

浙江久立特材換熱單元預(yù)制件建設(shè)項目工程施工服務(wù)

4、合同費用

暫估造價人民幣480萬元。

5、協(xié)議的生效條件、生效時間以及有效期限

經(jīng)合同雙方簽字并蓋章作為合同補充文件后生效。

6、付款方式、結(jié)算依據(jù)、取費計價原則、工程量結(jié)算原則及其他條款均按原合同執(zhí)行。

（二）《年產(chǎn)1000噸特種合金高精度超長管材項目工程施工合同》

1、合同主體

發(fā)包人：浙江久立特材科技股份有限公司

承包人：湖州久立建設(shè)有限公司

2、工程名稱

年產(chǎn)1000噸特種合金高精度超長管材項目

3、工程地點

浙江省湖州市吳興區(qū)中興大道1899號

4、工程內(nèi)容

廠房土建、水電安裝、鋼結(jié)構(gòu)、圍墻、道路及給排水等(未含車間內(nèi)設(shè)備基礎(chǔ)、高低壓設(shè)備及配線、室外能源管網(wǎng)、室外總布、照明、辦公室裝修、地坪加固樁)。

5、合同工期

計劃開工日期為2023年1月28日。項目具體開工日期以發(fā)包人發(fā)出的開工通知為準。

計劃竣工日期為2023年8月28日。

工期總?cè)諝v天數(shù)為212天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。

6、質(zhì)量標準

工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家驗收標準的合格等級標準。

7、簽約合同價

合計總造價為人民幣5,000萬元。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

公司本次關(guān)聯(lián)交易嚴格遵守了國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)要求，交易價格在遵循市場化定價原則的前提下由交易雙方協(xié)商確定，本著公正、公平、公開的原則確定公允的交易價格。不存在定價不公允或因關(guān)聯(lián)交易所導(dǎo)致利益轉(zhuǎn)移的情形，不存在損害公司及公司中小股東利益的情形。

五、交易目的和對上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易系根據(jù)公司工程建設(shè)和未來經(jīng)營發(fā)展的需要，按照一般市場經(jīng)營規(guī)則進行，遵循公正、公平、公開的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，公司亦不會因此關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或者被其控制。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2023年1月1日至本公告披露日，公司與久立集團及其下屬企業(yè)累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為4,132.39萬元。

最近12個月內(nèi)，公司與久立集團及其下屬企業(yè)發(fā)生的未達到審議和披露標準的關(guān)聯(lián)交易累計金額（以簽訂協(xié)議金額為準）為1,101.00萬元。

七、相關(guān)意見

（一）獨立董事的事前認可意見

本次關(guān)聯(lián)交易為公司工程項目建設(shè)發(fā)展的需要，有利于公司開展正常的經(jīng)營活動，定價合理、公允，不存在利益轉(zhuǎn)移，沒有對公司獨立性構(gòu)成影響，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們對該事項予以事前認可，同意將該議案提交第六屆董事會第二十二次會議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

（二）獨立董事的獨立意見

經(jīng)核查，我們認為此次關(guān)聯(lián)交易事項符合公司工程建設(shè)和發(fā)展的需要，利于公司的可持續(xù)性發(fā)展，有利于開展公司正常的經(jīng)營活動，符合公司及股東的利益，不會影響公司的獨立性。本次關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。公司董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項時關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。本次交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

因此，我們同意公司與湖州久立建設(shè)有限公司簽訂工程施工合同的關(guān)聯(lián)交易事項。

（三）監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司此次與湖州久立建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，亦符合公允性和合規(guī)性，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

八、備查文件

1、第六屆董事會第二十二次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的事前認可意見和獨立意見。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2023年2月21日

證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2023-010

浙江久立特材科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十六次會議于2023年2月13日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于2023年2月18日在公司八里店工業(yè)園行政三樓會議室召開。本屆監(jiān)事會全體監(jiān)事（共3人）參加了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，以記名投票表決方式通過了如下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于與湖州久立建設(shè)有限公司簽訂工程施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司此次與湖州久立建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，亦符合公允性和合規(guī)性，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月21日

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關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 久立特材 有限公司