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《孤注一擲》,不是演的
2023-08-13 17:45:27來源: 騰訊網(wǎng)

來源 | 普陀檢察

加入一個要錢有錢

要尊重有尊重的團隊


(資料圖片)

并為團隊的發(fā)展出一份力

本應(yīng)是一件好事

但當(dāng)你誤入歧途

加入詐騙團伙

……

電影《孤注一擲》

揭開境外詐騙工廠的駭人內(nèi)幕

金錢和血淚

而現(xiàn)實往往比電影更加殘酷

近日,經(jīng)上海市普陀區(qū)檢察院提起公訴,法院以詐騙罪分別判處盧某乙等6人有期徒刑五年七個月至三年七個月年不等,各并處罰金。至此,一場持續(xù)三年多的追蹤落下帷幕,一個長期盤踞在境外,成員近百人的詐騙團伙基本被連根拔除。

01

“高薪報酬”的真相

2019年6月,盧某乙經(jīng)堂弟盧某甲勸說,前往境外工作,抵達后便被安排住進了豪華大別墅。第二天,通過“入職培訓(xùn)”,盧某乙對堂弟盧某甲的這家“公司”有了深入的了解。

“公司”有專人負(fù)責(zé)在各大社交平臺注冊賬號、養(yǎng)號,業(yè)務(wù)員拿著養(yǎng)好的賬號按照話術(shù)單在各大社交平臺上找人聊天、培養(yǎng)感情,再進一步推薦軟件讓對方投注。軟件是由“公司”自行開發(fā)的,技術(shù)人員可以控制平臺的漲跌,一般先讓對方獲利一兩次,等對方追加投入后,由組長等“公司高層”判斷時機,采取控制漲跌或不讓對方提現(xiàn)的方式詐騙錢財,然后切斷與被害人有關(guān)的一切聯(lián)系。為了躲避打擊,該軟件還經(jīng)常變換名稱及圖標(biāo)。

明知自己堂弟的“公司”涉嫌詐騙犯罪,但面對豐厚的工資,盧某乙還是留下來當(dāng)上了財務(wù),盧某甲給了他一張銀行卡,詐騙所得錢款經(jīng)過“水房”洗過后就會打到這張卡上,由盧某乙結(jié)算工資、給大家的工作手機充話費。

02

團伙如何快速擴張

該詐騙團伙最初只有十幾人,為了迅速擴張,又以“高薪、工作輕松”等為幌子,在各大社交平臺招聘業(yè)務(wù)員,瞄準(zhǔn)涉世不深、懷揣“淘金夢”的年輕人,由“公司”支付路費,出錢安排他們住宿、娛樂,一番拉攏后再進行培訓(xùn)。

也有少部分人拒絕入職,“公司”就會要求他們返還機票、住宿等費用,夸大甚至虛構(gòu)出各項高額的娛樂花銷,勒令他們進行賠償,強制他們留下。

“入職”后,身份證件、手機都要被“統(tǒng)一保管”,且會受到專人嚴(yán)格監(jiān)視,如果不服從安排或者“業(yè)績”沒有達標(biāo),就會被要求加班、做俯臥撐、關(guān)在房間里。許多人由于出國時辦理的是短期旅游簽證,簽證過期成為黑戶還要受到當(dāng)?shù)氐奶幜P,于是只能留在“公司”,聽?wèi){擺布。

03

近百人的團伙

如何準(zhǔn)確認(rèn)定,追捕追訴

該犯罪集團成員多達近百人,團伙內(nèi)部層級多,“老板”即主犯盧某甲下設(shè)財務(wù)、總監(jiān)、代理、組長、督查、業(yè)務(wù)員等職務(wù),還有廚師、修理手機等內(nèi)勤人員,成員間均以綽號相稱,迷惑性、隱蔽性強。

2020年初,主犯盧某甲及40余名團伙成員到案后,該詐騙集團又經(jīng)歷了重組,集團架構(gòu)和人員關(guān)系愈加復(fù)雜,再加上嫌疑人分批到案,成員之間有可能串供,互相包庇,避重就輕,這給證據(jù)收集和提出精準(zhǔn)量刑建議帶來很大困難。

如何盡快將詐騙集團一網(wǎng)打盡?怎樣區(qū)分團伙中各成員的作用,精準(zhǔn)認(rèn)定骨干成員與一般業(yè)務(wù)員?

辦案過程中,普陀區(qū)檢察院落實以證據(jù)為核心的刑事指控要求,引導(dǎo)公安機關(guān)高效推進偵查取證和證據(jù)審查工作。

偵查階段

普陀區(qū)檢察院依法提前介入,持續(xù)跟進引導(dǎo)公安機關(guān)逐人進行準(zhǔn)確細(xì)致的訊問、辨認(rèn),全面調(diào)取涉案人員出入境記錄,收集了大量書證,查明了各涉案人員的在職時間、地位層級、工作內(nèi)容、違法所得、前科劣跡等。這些證據(jù)也成為能夠準(zhǔn)確打擊犯罪的關(guān)鍵。

▲調(diào)取的涉案人員出入境記錄

審查起訴環(huán)節(jié)

檢察官辦案組將重點放在審查有疑問的證據(jù)材料上,組織同案人員進行指證、辨認(rèn),成功瓦解犯罪嫌疑人之間的“攻守同盟”。

辦案進程更加深入

隨著辦案進程的深入,線索深挖,更多嫌疑人陸續(xù)到案,為了統(tǒng)一法律適用,實現(xiàn)全案量刑均衡,罰當(dāng)其罪,檢察官辦案組制作可視化表格,一覽式梳理每名涉案人員的有關(guān)證據(jù)信息,提高辦案的進度、精度,在審查起訴階段5個工作日就完成對13名被告人的審結(jié)。此外,通過全面審查全案證據(jù),檢察官又深挖出19名遺漏的同案人員,并依法追訴。

反詐陣線上

我們都是同盟——

不要輕信網(wǎng)上的高薪招聘信息

不要輕易轉(zhuǎn)賬

不要相信天上會掉餡餅

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