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專挑單身女性下手!12人從安慶赴緬北詐騙集團(tuán)被公訴
2023-08-19 20:43:58來源: 鳳凰網(wǎng)

一個(gè)盤踞在緬北果敢東城區(qū)多年的詐騙集團(tuán),先后吸引了12名人員從安徽安慶出發(fā)經(jīng)云南偷渡出境。其中5人因涉嫌偷越國(guó)(邊)境罪被公訴,另有7人在境外窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間超30日,被以詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪公訴。

8月14日至18日,安徽省樅陽(yáng)縣人民檢察院公布四份涉及境外詐騙案件的起訴書,均與福建人歐某甲、歐某乙(境外在逃)在緬甸果敢東城區(qū)的詐騙集團(tuán)有關(guān)。


(資料圖)

澎湃新聞注意到,該詐騙集團(tuán)在2019年9月至2021年3月期間,以“翱翔”等名字的公司名義在國(guó)內(nèi)招募人員并組織偷越出境加入公司,并針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),目前已核實(shí)該集團(tuán)涉案詐騙犯罪金額達(dá)人民幣3000多萬元。

招募人員包裝成成功男士詐騙單身女性

8月18日,安徽省樅陽(yáng)縣人民檢察院在起訴書中較為詳盡地披露了福建人歐某甲、歐某乙“翱翔”詐騙集團(tuán)狀況。

該詐騙集團(tuán)以“上海自貿(mào)區(qū)紅酒交易中心”“頂新集團(tuán)”、“即享收益”、“樂享國(guó)際”等虛假投資項(xiàng)目創(chuàng)建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái),設(shè)置了不同的版塊。

每版塊設(shè)主管負(fù)責(zé),下設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及普通組員,并安排專人負(fù)責(zé)后勤、財(cái)務(wù)及虛假投資平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)操作等,組織普通組員從soul、抖音、小紅書等社交軟件,物色中國(guó)境內(nèi)居住的單身或離異女性,將自己打造為成功男士,以網(wǎng)絡(luò)聊天方式建立男女朋友關(guān)系,取得被害人信任后,伺機(jī)向被害人推薦虛假投資平臺(tái),引誘被害人轉(zhuǎn)款投資。

在實(shí)施詐騙過程中,這些所謂的“成功人士”會(huì)先讓被害人小額投資并能獲利提現(xiàn),以進(jìn)一步取得被害人的信任;待被害人加大投資金額或發(fā)現(xiàn)被騙時(shí),即以操作失誤、充值流水不足等為由不讓被害人順利提現(xiàn),以騙取被害人的錢款,俗稱“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

兩份起訴書中,目前分別已核實(shí)集團(tuán)涉案詐騙犯罪金額達(dá)人民幣3492余萬元和452萬元。

12人偷渡出境前往詐騙集團(tuán)

據(jù)多份起訴書披露,被告人朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、斯甲、葉某、查甲、光某某、盧某某、查某甲、查某乙、董某某先后偷渡至緬甸果敢東城加入上述“翱翔”詐騙集團(tuán)。

其中,朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、斯甲、葉某、查甲燈7人在境外針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信詐騙行為均超過30日。

陳甲在到了“翱翔”詐騙集團(tuán)后,還當(dāng)上了組長(zhǎng)。起訴書稱,2019年6月,被告人斯某在湯某某的組織安排下,結(jié)伙汪某、徐某 (均另案處理) 等人偷越國(guó)境進(jìn)入緬甸果敢東城區(qū)后加入該集團(tuán)參加上述詐騙活動(dòng),擔(dān)任一般組員。2019年12月,被告人斯某離開該詐騙犯罪集團(tuán),并再次偷渡入境。被告人查甲在湯某某的組織安排下,與陳某乙 (另案處理) 結(jié)伙他人偷越國(guó)境進(jìn)入緬甸果敢東城區(qū)后加入該犯罪集團(tuán)參加上述詐騙活動(dòng),擔(dān)任一般組員。2019年11月,被告人查甲離開該詐騙犯罪集團(tuán),并在湯某某組織安排下,結(jié)伙他人再次偷渡入境。2019年9月,被告人陳甲、葉某在湯某某的組織安排下,結(jié)伙董某、查茉乙 (均另案處理) 等人偷越國(guó)境進(jìn)入緬甸果敢東城區(qū)并加入該犯罪集團(tuán)參加上述詐騙活動(dòng),陳甲先后擔(dān)任一般組員和組長(zhǎng),葉某擔(dān)任一般組員。2019年12月,被告人降甲、葉某離開該詐騙犯罪集團(tuán),并分別再次偷渡入境。2020年3月,被告人陳甲、葉某又伙同他人偷渡出境,并分別于2020年12月、2021年4月份左右至口岸投案入境。

檢方認(rèn)為,被告人朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、斯甲、葉某、查甲在他人組織下結(jié)伙偷越國(guó)(邊)境,參加境外詐騙集團(tuán),并在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,在一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間均超過30日,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪追究其刑事責(zé)任。

此外,光某某、盧某某、查某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后,分別于2022年6月1日、5日、24日主動(dòng)到案,三被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),分別退出違法所得2萬元、1萬元、2.7萬元。2023年1月3日,查某乙被抓獲歸案,同日董某某經(jīng)電話通知后主動(dòng)到案。檢方認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)(邊)境罪追究該5名被告人刑事責(zé)任。

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