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【資料圖】

福布斯發(fā)文稱，幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬的神秘助手陳光英實(shí)際上在公司運(yùn)營(yíng)中扮演了關(guān)鍵角色，她沒(méi)有正式頭銜，但卻能支配和管理幣安幾乎全部的資金。鏈得得特將原文翻譯如下。

在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）針對(duì)加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬的龐大訴訟中，一個(gè)名字一而再地出現(xiàn)：陳光英（Guangying “Heina” Chen）。

當(dāng)幣安在 2019 年成立其美國(guó)實(shí)體時(shí)，陳光英的名字被列為了公司銀行賬戶的簽署人；當(dāng)趙長(zhǎng)鵬在瑞士成立了一家秘密公司，涉嫌人為夸大 Binance. US 平臺(tái)上的加密資產(chǎn)數(shù)量時(shí)，在銀行賬戶和入職文件上簽署的也都是陳光英的名字；而后在 SEC 對(duì)幣安發(fā)起的“欺詐性夸大交易量”的訴訟中，該機(jī)構(gòu)提到了一名執(zhí)行虛假交易的“后臺(tái)經(jīng)理”，又是陳光英。

陳光英在幣安似乎沒(méi)有正式頭銜，也沒(méi)有公開露面過(guò)，但 SEC 獲得的幣安文件中稱她的工作是“財(cái)務(wù)總監(jiān)”。該公司在去年 9 月發(fā)布趙長(zhǎng)鵬的博客時(shí)首次公開承認(rèn)陳光英的存在，但卻淡化了她負(fù)責(zé)“管理和清算”的角色。然而，《福布斯》的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬之外，陳光英比其他任何高管都擁有更多的銀行賬戶，并且在更多的幣安實(shí)體中擔(dān)任董事。

SEC 稱，她目前是 8 家主要幣安公司的董事，也是在 13 個(gè)國(guó)家注冊(cè)的 27 個(gè)實(shí)體的數(shù)十個(gè)銀行賬戶的簽署人，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)和一個(gè)龐大的公司網(wǎng)絡(luò)。自 2019 年以來(lái)，這些公司已經(jīng)處理了 1480 億美元的存取款。而在 Signature Bank 和 Silvergate Bank （這兩家銀行都在3月份倒閉）的銀行賬戶到今年5月份全部關(guān)閉或余額為零。

“陳光英是趙長(zhǎng)鵬信任的人，”與陳和趙一起工作的一位前幣安高管說(shuō)道，“她是幣安金庫(kù)的門戶。”

《福布斯》查閱了來(lái)自中國(guó)、馬耳他、新加坡、瑞士和土耳其的法庭記錄、地契和公司文件，以及采訪了四名認(rèn)識(shí)或與陳共事過(guò)的幣安前員工和一名外部顧問(wèn)，這些人描繪出了一幅難以捉摸的加密貨幣領(lǐng)袖的肖像，她一直跟隨趙在世界各地工作。

法庭文件顯示，自 2019 年以來(lái)，陳給自己支付了至少 3200 萬(wàn)美元的薪酬，同時(shí)還簽署了一些幣安最可疑和最重要的商業(yè)交易、監(jiān)督交易，并且據(jù)稱人為地提高了平臺(tái)上的交易量以吸引客戶和投資者的興趣——這也是 SEC 欺詐指控的重點(diǎn)。

據(jù)SEC 稱，她還在監(jiān)管多個(gè)實(shí)體方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，趙用這些實(shí)體來(lái)資助他的奢侈生活，包括購(gòu)買一架價(jià)值 5500 萬(wàn)美元的噴氣式飛機(jī)和一艘價(jià)值 1100 萬(wàn)美元的游艇。

前幣安高管：陳光英是幣安金庫(kù)的門戶

上述這類交易目前是幣安監(jiān)管困境的核心，SEC 和美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（Commodity Futures Trading Commission, CFTC）對(duì)此展開了大量調(diào)查。據(jù)報(bào)道，該交易所還同時(shí)面臨美國(guó)司法部的調(diào)查，原因是幣安或其高管違反了俄羅斯的制裁和反洗錢法，參議員沃倫（Elizabeth Warren）呼吁美國(guó)司法部對(duì)該公司向國(guó)會(huì)撒謊的指控展開調(diào)查。(幣安在回復(fù)沃倫的信時(shí)表示，公司“支持美國(guó)從整體上看待監(jiān)管的努力”，并“非常重視合規(guī)問(wèn)題”。)

在 6 月 5 日發(fā)布的一份聲明中，幣安表示對(duì) SEC 的指控感到“失望”，并表示公司將“積極抗辯”有關(guān)Binance US 用戶資產(chǎn)面臨風(fēng)險(xiǎn)的任何指控。

但截至目前，陳光英和該公司都沒(méi)有回應(yīng)《福布斯》記者就此事置評(píng)的請(qǐng)求。

盡管趙長(zhǎng)鵬的加密帝國(guó)迄今為止已在其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 FTX 的崩潰以及導(dǎo)致加密貸款機(jī)構(gòu) Celsius 和 Genesis 倒閉的危機(jī)中幸存下來(lái)，但它現(xiàn)在正面臨著生存威脅。聲稱沒(méi)有總部的幣安已經(jīng)退出或被至少 10 個(gè)國(guó)家禁止運(yùn)營(yíng)。今年 4 月，澳大利亞當(dāng)局取消了幣安澳大利亞子公司的金融服務(wù)牌照，導(dǎo)致其被其支付提供商拋棄。今年 5 月，加拿大安大略省證券委員會(huì)對(duì)幣安是否規(guī)避了該地的證券法展開了調(diào)查，并促使幣安在兩天后退出加拿大，隨后又提交了一份申請(qǐng)，要求撤銷該調(diào)查。

自 SEC 的指控公開以來(lái)，幣安的交易量下降了 32%。在幣安為 500 多萬(wàn)客戶提供服務(wù)的美國(guó)，其交易量下降了 75% 以上，SEC 已要求凍結(jié)該交易所超過(guò) 26 億美元的資產(chǎn)，實(shí)際上停止了幣安在其最大市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。幣安上周暫停了其美國(guó)分支機(jī)構(gòu)的所有美元存款服務(wù)。

美國(guó)司法部證券與商品欺詐部門前檢察官 Renato marioti 表示，“SEC對(duì)一項(xiàng)允許幣安以接近目前形式開展業(yè)務(wù)的決議不感興趣?！?/p>

盡管存在不利因素，趙長(zhǎng)鵬仍然是加密領(lǐng)域最富有的人之一?！陡２妓埂饭烙?jì)他的身價(jià)至少為 100 億美元甚至更高，這取決于他為自己保留了多少幣安的利潤(rùn)。《福布斯》查閱的 SEC 記錄在冊(cè)和美國(guó) 30 個(gè)司法管轄區(qū)的公司文件顯示，趙長(zhǎng)鵬擁有幣安 100% 的國(guó)際業(yè)務(wù)和 81% 的 Binance. US 的股權(quán)。

前幣安顧問(wèn)：陳光英才是真正的首席財(cái)務(wù)官（CFO）

行事隱秘的陳光英仍掌管著趙長(zhǎng)鵬和幣安的資產(chǎn)，一位前幣安高管表示，“陳擁有一切控制權(quán)。趙很少信任能接觸到錢的人。”

有一次，幣安試圖收購(gòu)列支敦士登的一家銀行，但以失敗告終。當(dāng)時(shí)，幣安的首席財(cái)務(wù)官周偉就這筆交易進(jìn)行了談判，并會(huì)見了當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)。但據(jù)兩名知情人士和《福布斯》看到的銀行文件顯示，正是陳將 500 萬(wàn)美元從幣安在列支敦士登銀行弗里克公司的賬戶上轉(zhuǎn)入托管賬戶。在《福布斯》看到的一份與列支敦士登監(jiān)管機(jī)構(gòu)共享的幣安資產(chǎn)和負(fù)債證明表格上，是陳以她的英文名“Heina”簽署的，而不是周偉（周沒(méi)有回應(yīng)福布斯的置評(píng)請(qǐng)求）。

“一切都在她手中，”其中一位消息人士補(bǔ)充道，“當(dāng)涉及到資金轉(zhuǎn)賬或資金確認(rèn)函時(shí)，都需要她確認(rèn)，因?yàn)樗撬秀y行賬戶的授權(quán)人?！?/p>

“她才是真正的首席財(cái)務(wù)官，”消息人士稱。

在幣安之前，人們對(duì)陳的過(guò)往知之甚少。據(jù)領(lǐng)英顯示，她獲得了上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的學(xué)士學(xué)位和新加坡國(guó)立大學(xué)工商管理專業(yè)的碩士學(xué)位。

盡管自 2017 年幣安成立以來(lái)，陳在幣安擔(dān)任了重要角色，但該公司直到去年 9 月才在回答記者的問(wèn)題時(shí)承認(rèn)了她的存在。在一篇題為“誰(shuí)是陳光英，幣安是一家‘中國(guó)公司’嗎?”的文章中，趙寫道，他是在 2010 年認(rèn)識(shí)她的，“當(dāng)時(shí)她在他朋友的葡萄酒莊園里工作。”據(jù)一名前幣安高管透露，陳還為他在上海舉辦的撲克之夜提供了酒?！八淖兞怂纳?，”這位前高管補(bǔ)充道。

在這篇博客文章中，趙說(shuō)陳在那之后去了一家“大型商業(yè)銀行”擔(dān)任后臺(tái)管理職務(wù)，再之后他雇傭她到他的新加密公司 Bijie Tech 工作，這是一家云服務(wù)初創(chuàng)公司，提供支持加密交易所的軟件。在那里，她依舊是管理的職務(wù)，因?yàn)樵缙诘膱F(tuán)隊(duì)主要是工程師”，趙寫道，“由于中國(guó)對(duì)外國(guó)人（比如他，一個(gè)加拿大公民）的限制性法律”，他把她這個(gè)中國(guó)公民安排為了公司的上市代表。

前幣安雇員：趙去哪兒，陳就去哪兒

《福布斯》查閱的中國(guó)公司記錄顯示，雖然趙被列為 Bijie Tech 的首席執(zhí)行官，但名義上控制該公司的是陳。她持有 93% 的股份，并被列為創(chuàng)始人和唯一法定代表人。

據(jù)報(bào)道，由于交易客戶猖獗的欺詐行為，Bijie 被迫關(guān)閉，之后，趙于 2017 年在上海創(chuàng)建了幣安。同樣，一份中國(guó)的公司文件顯示，該公司是以陳的名義成立的，她是法定代表人，持有 80% 的股份。

2020 年，一位心懷不滿的幣安客戶的朋友在微博上抨擊了該公司，聲稱他的朋友在該平臺(tái)上丟失了 167 個(gè)比特幣，此后，有關(guān)陳秘密控制幣安的謠言開始流傳。幾家中國(guó)網(wǎng)站發(fā)布了他的帖子以及他的朋友從陳那里收到的電子郵件，郵件中她警告說(shuō)，“你們的這種行為可能會(huì)被認(rèn)為是對(duì)我們的惡意攻擊，我們可能會(huì)以損害聲譽(yù)、操縱公眾輿論，甚至誹謗的罪名起訴你們?！?/p>

陳在不同的時(shí)期似乎有不同的頭銜。在她的領(lǐng)英界面上，她表示自己“負(fù)責(zé)中后臺(tái)辦公室，包括財(cái)務(wù)/人力資源/行政/清算等”，并列出了她的頭銜是“公司”的“聯(lián)合創(chuàng)始人”，但沒(méi)有提到幣安的名字。

在《福布斯》看到的 Telegram 信息中，前幣安首席財(cái)務(wù)官周偉稱她為趙的“個(gè)人理財(cái)經(jīng)理”。在與列支敦士登監(jiān)管機(jī)構(gòu)共享的 2020 年證明表格中，陳列出了她的頭銜是“后臺(tái)主管”；SEC 在訴狀中稱陳為幣安的“后臺(tái)經(jīng)理”。在福布斯看到的向外界介紹陳的電子郵件中，陳被簡(jiǎn)單地介紹為幣安的“副總裁”。一位與陳打過(guò)電話的前幣安高管告訴《福布斯》，他們認(rèn)為她沒(méi)有正式頭銜，但她的角色是包含在“財(cái)務(wù)部門”中。

趙本人也試圖淡化她的角色：在去年的博客文章中，他說(shuō)陳負(fù)責(zé)“管理和清算團(tuán)隊(duì)”。盡管趙聲稱她主要是幣安在上海的法定代表人，但陳在趙公司實(shí)體中的核心角色遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了中國(guó)。根據(jù)馬耳他的商業(yè)登記，在中國(guó)政府打擊加密貨幣交易所迫使幣安尋找新家之后，趙于 2018 年在馬耳他成立了兩家公司，并在第二年任命陳為兩家公司的董事和唯一法定代表人。

“2017 年，當(dāng)我們大多數(shù)人離開中國(guó)時(shí)，光英不得不離開她的家人、故土和朋友，”趙在去年寫道?！斑@是一個(gè)巨大的犧牲，她是極少數(shù)能真正理解這件事對(duì)我們所有人的影響的人之一?！?/p>

至于她目前的下落，趙在 2022 年的博客文章中表示，陳是“一個(gè)歐洲國(guó)家的護(hù)照持有人，她和家人安靜地生活在那里?！?/p>

但《福布斯》在馬耳他和新加坡的商業(yè)注冊(cè)中看到的最新文件似乎與此相矛盾。根據(jù)馬耳他登記處的說(shuō)法，陳去年 6 月更新了文件，注冊(cè)了一本新的中國(guó)護(hù)照。中國(guó)不允許雙重國(guó)籍，文件顯示她居住在新加坡。這似乎與趙所說(shuō)的陳在一個(gè)“歐洲國(guó)家平靜地生活”相矛盾。她的領(lǐng)英資料顯示，她住在阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)，2022 年從新加坡搬到這里。

一位前幣安高管表示，“趙走到哪里，她就搬到哪里?！?/p>

2020 年 2 月，當(dāng)馬耳他金融服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布該公司未經(jīng)授權(quán)在該國(guó)開展加密業(yè)務(wù)時(shí)，幣安遷往馬耳他的計(jì)劃失敗了。法庭文件和公司文件顯示，在幣安向新市場(chǎng)擴(kuò)張的過(guò)程中，陳一直在那里，擔(dān)任從加拿大到哈薩克斯坦等至少 15 個(gè)國(guó)家的子公司的董事和銀行賬戶簽署人。

2019 年，幣安推出了一個(gè)單獨(dú)的美國(guó)交易所，作為說(shuō)服監(jiān)管機(jī)構(gòu)其美國(guó)客戶數(shù)據(jù)和資金由美國(guó)團(tuán)隊(duì)管理和存儲(chǔ)的計(jì)劃的一部分時(shí)，陳被任命為經(jīng)營(yíng)美國(guó)業(yè)務(wù)的美國(guó)公司的運(yùn)營(yíng)官和銀行賬戶簽署人。SEC 文件中引用的 Binance US 公司 2019 年年終資產(chǎn)負(fù)債表顯示，陳是當(dāng)時(shí)該公司所有 9 個(gè)銀行賬戶的唯一簽署人。

為了加強(qiáng)在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)，趙利用了一家總部設(shè)在瑞士的新公司，根據(jù)美 SEC 的文件和公司記錄，這家公司由陳領(lǐng)導(dǎo)并擔(dān)任董事和銀行簽名者，SEC 后來(lái)指控該公司在美國(guó)平臺(tái)上存在廣泛的欺詐行為。根據(jù) SEC 文件中引用的 Binance US 公司的一份入局文件，該公司名為 Sigma Chain AG，是一家所謂的做市商，利用“買賣差價(jià)產(chǎn)生的收入”，由“趙某個(gè)人賬戶的資金”提供支持。

但根據(jù) SEC 的起訴書，與典型做市商不同的是，Sigma Chain 使用一種被稱為“洗盤交易”的過(guò)程（來(lái)回發(fā)送加密資產(chǎn)，以制造客戶活動(dòng)的假象），人為地提高 Binance US 的交易量。

根據(jù) SEC 的說(shuō)法，在 Binance US 于 2019 年 9 月推出的那天，Sigma Chain 進(jìn)行了洗倉(cāng)交易，給人的印象是這個(gè)交易所很火熱。2021 年夏天，當(dāng)幣安的美國(guó)子公司在談判從 Foundation Capital 和 Circle Ventures 等投資者處籌集 2 億美元時(shí)（該交易最終于 2022 年 3 月完成），SEC 聲稱，Sigma Chain 賬戶在平臺(tái)上可用的 58 種加密貨幣中，對(duì) 51 種進(jìn)行了欺詐交易。

然后，在 2022 年上半年，隨著 Binance US 上市了數(shù)十種新的加密資產(chǎn)，SEC 稱，Sigma Chain 涉嫌對(duì) 51 種新上市資產(chǎn)中的 48 種進(jìn)行了洗錢交易。在回應(yīng) SEC 投訴的文件中，幣安的律師表示，“SEC 認(rèn)定的涉嫌操縱交易是完全適當(dāng)?shù)?，但無(wú)論如何都不是實(shí)質(zhì)性的?！?/p>

然而，在公司內(nèi)部，Sigma Chain 的行為讓 Binance US 的員工感到驚訝。根據(jù) SEC 的文件，Binance US 分公司的前首席執(zhí)行官 Catherine Coley 在 2019 年提出了擔(dān)憂，她在給幣安當(dāng)時(shí)的首席財(cái)務(wù)官周偉的一封信中表示，讓陳作為銀行賬戶的簽署人將會(huì)“向監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出危險(xiǎn)信號(hào)，并使幣安接受美國(guó)的審查”。2021 年 1 月，當(dāng)一名銷售總監(jiān)告訴 Binance US 首席執(zhí)行官和員工們，有 20 個(gè)賬戶屬于 Sigma Chain 時(shí)，一名員工的反應(yīng)是難以置信。

在此過(guò)程中，幣安子公司與趙和陳控制的實(shí)體之間的界限開始變得模糊。據(jù) SEC 稱，趙擁有并由兩人控制的實(shí)體被用來(lái)將大約 110 億美元的客戶存款與幣安的銀行賬戶混在了一起。除了洗錢交易，Sigma Chain 還被用來(lái)購(gòu)買一艘價(jià)值 1100 萬(wàn)美元的游艇，并向陳個(gè)人支付了 3200 萬(wàn)美元。

陳還是多筆交易的銀行簽署人，這些交易為趙提供了豐富的生活方式，盡管他支持廢除奢侈品和傳統(tǒng)銀行；他在 2020 年發(fā)推文表示，“沒(méi)有房子，沒(méi)有車，沒(méi)有船，沒(méi)有法定貨幣”。

SEC 的文件顯示，趙長(zhǎng)鵬擁有的另一家公司——位于英屬維爾京群島的 Binance Capital Management Co. Ltd. 斥資 5500 萬(wàn)美元購(gòu)買了一架飛機(jī)，并將 6250 萬(wàn)美元存入他的一個(gè)個(gè)人銀行賬戶中。該公司還和另外兩家由兩人控制的幣安實(shí)體向趙和陳控制的兩家新加坡公司提供了 1.78 億美元資金。

但與趙的密切合作對(duì)陳來(lái)說(shuō)并不總是有利的。在去年的博客文章中，趙長(zhǎng)鵬對(duì) 2015 年請(qǐng)陳光英做他的法定代表人表示后悔，因?yàn)樗艿搅颂嗟膶彶??！八退募胰艘恢笔敲襟w和網(wǎng)絡(luò)噴子的目標(biāo)和騷擾對(duì)象”，他寫道，“如果我知道這會(huì)對(duì)她的生活產(chǎn)生如此大的負(fù)面影響，我絕不會(huì)讓她來(lái)做當(dāng)時(shí)看來(lái)無(wú)害的事?！?/p>

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