本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

【資料圖】

一、董事會會議召開情況

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第四次會議于2023年5月19日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2023年5月24日以現(xiàn)場及通訊表決方式在北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司會議室召開，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席會議的董事9人。會議由董事長張達(dá)威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司2023年度對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計的議案》

議案表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2023年度對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計的公告（修訂稿）》。

本議案尚需提交股東大會審議表決。

2、 審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

議案表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

本議案尚需提交股東大會審議表決。

3、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

議案表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

同意于2023年6月9日召開公司2023年第一次臨時股東大會，具體詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的的通知》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2023-035

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司2023年度對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保

預(yù)計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

本上市公司及控股子公司對合并報表外單位提供擔(dān)保的金額已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100% ，部分被擔(dān)保對象資產(chǎn)負(fù)債率已超過70%，敬請投資者充分關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。

一、預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)擔(dān)保概述

公司第九屆董事會2020年第五次會議及2020年第四次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定將公司全資子公司中油金鴻天然氣輸送有限公司持有的中油金鴻華北投資管理有限公司（以下簡稱“華北投資”）100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給中油新興能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司（以下簡稱“中油新興”），交易發(fā)生時點中油新興為公司關(guān)聯(lián)方，故公司為原華北投資或其下屬子公司提供的擔(dān)保轉(zhuǎn)為了為關(guān)聯(lián)公司提供的擔(dān)保（詳情請參閱公司2020年10月14日披露的相關(guān)公告，公告編號2020-063）。

根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的相關(guān)協(xié)議約定：轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方為目標(biāo)公司及其下屬公司提供的融資擔(dān)保，隨著相關(guān)借款到期，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方不再為目標(biāo)公司及其下屬公司提供新增擔(dān)保，截止目前，因華北投資股權(quán)仍屬于質(zhì)押狀態(tài)，相關(guān)解質(zhì)押手續(xù)仍在辦理中，暫無法辦理股權(quán)變更手續(xù)，且上述借款尚存在部分借款暫未到期，公司已就相應(yīng)事項已多次與相關(guān)銀行協(xié)商，但對方均暫不同意撤銷或替換相關(guān)擔(dān)保。

2022年預(yù)計上述對外擔(dān)保總額為160445.35萬元，占公司凈資產(chǎn)的343.99%，上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會2023年第四次會議審議通過。

為切實避免上市公司擔(dān)保風(fēng)險，保護(hù)上市公司和中小股東利益，就公司為華北投資或其下屬子公司提供擔(dān)保事項，中油新興已提供了債務(wù)歸還的擔(dān)保及對上市公司提供擔(dān)保的反擔(dān)保，并已與公司簽署了反擔(dān)保協(xié)議。

此項關(guān)聯(lián)擔(dān)保尚需獲得公司2023年第一次臨時股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該項議案的投票權(quán)。

本次被擔(dān)保公司均為華北投資及其下屬子公司，公司對其提供擔(dān)保及該擔(dān)保對應(yīng)的借款詳細(xì)情況如下具體擔(dān)保情況如下：

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1.企業(yè)名稱：中油新興能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司

2.注冊地址：北京市管莊路181號院1號樓103室

3.注冊資本： 30612.24萬元

4.法定代表人：劉艷釗

5.經(jīng)營范圍：物業(yè)管理；銷售食品；投資管理、投資顧問；技術(shù)開發(fā)，技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)培訓(xùn)；施工總承包，專業(yè)承包，勞務(wù)分包；銷售礦產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、五金交電、建筑材料、電子計算機(jī)、化工（不含化學(xué)危險品）、煤炭（不在北京地區(qū)開展實物煤的交易、儲運(yùn)活動）、燃料油、潤滑油、焦炭、金屬材料；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；工程機(jī)械維修（不含機(jī)動車維修）；建筑機(jī)械及設(shè)備租賃；汽車租賃（不含九座以上客車）；天然氣供應(yīng)；能源礦產(chǎn)地質(zhì)勘查；貨運(yùn)代理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；出租商業(yè)用房；會議及展覽服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)；倉儲服務(wù)；酒店管理。

7.股權(quán)關(guān)系：

中國富萊德實業(yè)有限公司持有中油新興89.71%股權(quán)，內(nèi)蒙古中匯富瑞投資管理有限公司持有中油新興10.29%股權(quán)。

8. 主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至 2022年12月31日未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為851503.32萬元，凈資產(chǎn)379217.66萬元，總負(fù)債為472285.65萬元，營業(yè)收入為326568.26萬元，凈利潤為-3078.15萬元。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：

公司確定與上述各方構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，是基于公司出售華北投資的時點時中油新興為公司關(guān)聯(lián)方，雖目前已不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，但出于謹(jǐn)慎性原則，公司延續(xù)了相關(guān)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

10、中油新興不屬于失信被執(zhí)行人

三、被擔(dān)保人情況

（一）公司基本情況

1、被擔(dān)保人：山西普華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊地點：大同市開發(fā)區(qū)云州街1169號

法定代表人：張斌

經(jīng)營范圍：天然氣開發(fā)利用項目投資；城鎮(zhèn)天然氣經(jīng)營；銷售天然氣灶具、茶爐、鍋爐、天然氣利用技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計與咨詢服務(wù)（不含中介）；管道燃?xì)狻嚎s天然氣、液化天然氣的儲運(yùn)、配送與銷售（熱源使用）

2、被擔(dān)保人：張家口中油金鴻天然氣有限公司

注冊地點： 張家口市高新區(qū)清水河南路65號

法定代表人：李亞軍

經(jīng)營范圍：天然氣銷售；天然氣管道工程施工、安裝維修；天然氣設(shè)備、備件器具銷售；對天然氣項目投資，加氣站設(shè)計與建設(shè)。

3、被擔(dān)保人：張家口中油金鴻天然氣銷售有限公司

注冊地點：張家口高新區(qū)清水河南路65號

法定代表人： 劉若松

經(jīng)營范圍：天然氣銷售；天然氣設(shè)備、備件、器具銷售；天然氣項目投資；天然氣技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)培訓(xùn)。

4、被擔(dān)保人：中油金鴻華北投資管理有限公司

注冊地點： 張家口市高新區(qū)清水河南路65號

法定代表人：李玲

經(jīng)營范圍：投資管理、投資顧問、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口、場地租賃。

5、被擔(dān)保人：張家口市宣化金鴻燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊地點：張家口市宣化區(qū)建國街18號

法定代表人：李東升

經(jīng)營范圍：管道燃?xì)猓ㄌ烊粴?、焦?fàn)t煤氣）；管道工程（不含壓力管道）；天然氣設(shè)備及配件、器具的銷售與維修；加氣站設(shè)計與建設(shè)；項目投資服務(wù)；煤氣工程安裝，煤氣設(shè)備、灶、管件的銷售與維修，煤氣設(shè)備鑒定與維修；勞保用品、防腐保溫材料、五金工具、民用電工器材的銷售；場地租賃；倉儲服務(wù)（不含有毒有害、易燃易爆及危險化學(xué)品）；打字復(fù)?。黄髽I(yè)商務(wù)信息咨詢（不含投資咨詢）；陸地管道運(yùn)輸。

6、被擔(dān)保人：張家口應(yīng)張?zhí)烊粴庥邢薰?/p>

注冊地點：張家口市高新區(qū)清水河南路65號

法定代表人：張靜波

經(jīng)營范圍：天然氣管道的投資建設(shè)與開發(fā)管理；清潔能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)和管理；燃?xì)夤芫W(wǎng)設(shè)計；燃?xì)饩甙惭b維修，燃?xì)饩呒傲闩浼纳a(chǎn)與銷售，加氣站建設(shè)與服務(wù)；天然氣管道儲運(yùn)及輸送；計量器具檢測服務(wù)；公共安全檢測服務(wù)；液化天然氣（LNG）、壓縮天然氣（CNG）、液化石油氣（LPG）銷售（僅限于民用）；安全閥校驗；計量器具檢定及經(jīng)營；氣瓶檢測及經(jīng)營；安全技術(shù)咨詢；特種設(shè)備及安全附件經(jīng)營；安全生產(chǎn)評價；環(huán)境影響評價；燃?xì)饨?jīng)營；天然氣設(shè)備及配件銷售。

7、被擔(dān)保人：北京正實同創(chuàng)環(huán)境工程科技有限公司

注冊地點： 北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地開拓路1號1層1021

法定代表人：李玲

經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展；煙氣治理；廢氣治理；大氣污染治理；固體廢物污染治理；水污染治理；銷售機(jī)械設(shè)備；合同能源管理；投資管理；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；工程勘察設(shè)計。

（二）被擔(dān)保公司2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

注：以上相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（三）被擔(dān)保公司股權(quán)關(guān)系

因華北投資股權(quán)目前屬于質(zhì)押狀態(tài)，股權(quán)關(guān)系暫未變更，但華北投資控制權(quán)已轉(zhuǎn)移至中油新興，下圖是以控制權(quán)關(guān)系列示：

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）擔(dān)保協(xié)議

保證人的擔(dān)保方式在擔(dān)保合同下提供的擔(dān)保為連帶擔(dān)保責(zé)任，保證范圍在擔(dān)保合同項下?lián)７秶ǎ褐骱贤瑐鶆?wù)在主合同下應(yīng)向債權(quán)人償還或支付本金、利息、復(fù)利、手續(xù)費(fèi)、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。保證期間為，自主合同約定的主合同債務(wù)人履行主合同項下債務(wù)期限屆滿之日起兩年。

（二）反擔(dān)保協(xié)議

鑒于中油新興擬收購中油金鴻華北投資管理有限公司（以下簡稱“金鴻華北”）100%的股權(quán)，就公司及下屬公司為金鴻華北及其下屬公司基準(zhǔn)日前已發(fā)生的和自基準(zhǔn)日至交接完成日期間提供的融資擔(dān)保提供反擔(dān)保，包括但不限于以下融資事項：

中油新興同意為上述融資事項的擔(dān)保人提供反擔(dān)保，在此不可撤銷地和無條件地作出如下反擔(dān)保承諾：

中油新興知悉并認(rèn)可上述融資事項涉及的債權(quán)債務(wù)真實、合法及有效；

2、如金鴻華北及其下屬公司未按約履行還款義務(wù)，中油新興保證替金鴻華北及其下屬公司代為償還；

3、因金鴻華北及其下屬公司未按約履行還款義務(wù)導(dǎo)致債權(quán)人要求擔(dān)保人承擔(dān)還款責(zé)任的，如擔(dān)保人代為償還，中油新興全額補(bǔ)償擔(dān)保人墊付資金及相應(yīng)利息（按銀行同期貸款利率計算）及其他損失；

中油新興作出上述反擔(dān)保承諾已得到中油新興內(nèi)部必要的授權(quán)與批準(zhǔn)。

五、對公司的影響

公司本次提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保，是基于公司以前歷史期間已審批的擔(dān)保事項，因股權(quán)出售轉(zhuǎn)變成了關(guān)聯(lián)擔(dān)保，不屬于新增擔(dān)保的情形；目前，金鴻華北已對該債務(wù)提供了還款計劃，并由中油新興提供了債務(wù)歸還的擔(dān)保及對上市公司提供擔(dān)保的反擔(dān)保。因此，上述對外擔(dān)保暫時不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

如因上述對外擔(dān)保所涉及的貸款事項在合同規(guī)定期限內(nèi)未履行還款義務(wù)，不排除公司及其子公司會面臨被訴訟的風(fēng)險。

六、董事會意見

1、董事會意見

本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保系基于公司以前歷史期間已審批的擔(dān)保事項，因本出售股權(quán)事項轉(zhuǎn)換而來。為切實防范公司的擔(dān)保風(fēng)險，保護(hù)上市公司和全體股東利益，公司已與中油新興簽署了相應(yīng)的反擔(dān)保協(xié)議。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項不存在損害公司及全體股東利益的情況 。

2、獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見

公司已就此次2023年度對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計事項事先與我們進(jìn)行了溝通，我們認(rèn)真聽取了有關(guān)人員的匯報并審閱了相關(guān)材料。我們認(rèn)為鑒于一方面公司向關(guān)聯(lián)公司出售華北公司交易較為復(fù)雜，因相關(guān)股權(quán)被凍結(jié)，部分手續(xù)仍在辦理中，實際影響了對外擔(dān)保置換事項推進(jìn)進(jìn)度；而在短期內(nèi)繼續(xù)提供上述相關(guān)擔(dān)保，有助于保證相關(guān)已出售公司經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定，推動相關(guān)手續(xù)辦理，從而最終有效降低公司債務(wù)壓力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展和公司股東利益；另外對方也已通過相關(guān)《反擔(dān)保函》等形式同意對此履行相應(yīng)責(zé)任，風(fēng)險相對可控；同時，相關(guān)關(guān)聯(lián)方在配合解除我方擔(dān)保責(zé)任上采取了一定措施，目前我公司相關(guān)對外關(guān)聯(lián)擔(dān)?？偨痤~有所下降，涉及被擔(dān)保方數(shù)量有所降低，因此我們同意將該議案提交公司本次董事會審議表決。

在同意對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計議案的同時，我們也注意到上述對外擔(dān)保事項的確增加公司潛在的債務(wù)及法律風(fēng)險，公司近兩年已數(shù)次因相關(guān)擔(dān)保被迫承擔(dān)被訴風(fēng)險，且被擔(dān)保方部分公司經(jīng)營狀況不佳，若不加速解決相關(guān)隱患，有可能會對公司正常經(jīng)營、投融資等方面造成負(fù)面影響。因此我們還將持續(xù)對上述對外擔(dān)保事項保持密切關(guān)注，要求公司管理層在繼續(xù)推進(jìn)上述關(guān)聯(lián)交易后續(xù)事項時，繼續(xù)加強(qiáng)與交易對手方溝通協(xié)調(diào)，明確對方責(zé)任，鎖定或有風(fēng)險，明確擔(dān)保導(dǎo)出進(jìn)度計劃，逐步落實并及時匯報各項擔(dān)保替換處置工作；同時要求管理層隨時關(guān)注被擔(dān)保方資金資產(chǎn)及經(jīng)營狀況，認(rèn)真做好相關(guān)預(yù)案，努力降低減少相應(yīng)風(fēng)險，維護(hù)上市公司及中小股東權(quán)益。

鑒于上述原因，我們同意了該對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案，并將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

七、截止信息披露日累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

1、截至公告日，本公司累計對外擔(dān)保（合并報外的公司）總額共計160445.35萬元。

2、截至2022年12月31日，公司存在逾期對外擔(dān)保145577.92萬元。

3、涉及訴訟的對外擔(dān)保情況如下：

（1）中國銀行股份有限公司張家口分行與張家口中油金鴻天然氣銷售有限公司、中油金鴻天然氣輸送有限公司借款合同糾紛案。相關(guān)訴訟情況，詳見2020年8月29日巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告，公告編號：2020-055。

目前每月還款50萬元，對方凍結(jié)了華北投資持有的河北中油金鴻新能源科技有限公司和張家口金鴻液化天然氣有限公司100%的股權(quán)，目前暫無后續(xù)進(jìn)展。

（2）恒豐銀行股份有限公司北京分行與中油金鴻華北投資管理有限公司、金鴻控股集團(tuán)股份有限公司借款合同糾紛案。相關(guān)訴訟情況，詳見2020年8月29日巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告，公告編號：2020-055。

目前對方已于2022年2月11日申請恢復(fù)強(qiáng)制執(zhí)行，2022年2月21日華北公司和公司均收到恢復(fù)執(zhí)行材料，2022年3月22日華北公司收到評估通知書。目前暫無后續(xù)進(jìn)展。

（3）北京銀行股份有限公司五棵松支行與北京正實同創(chuàng)環(huán)境科技有限公司、金鴻控股集團(tuán)股份有限公司金融借款合同糾紛案。詳見2021年4月30日巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告，公告編號：2021-018。

2019年經(jīng)法院調(diào)解，各方達(dá)成和解，該公司后償付了382.3萬元本息，2021年5月對方銀行申請強(qiáng)制執(zhí)行，目前暫無后續(xù)進(jìn)展。

中國建設(shè)銀行股份有限公司宣化支行與張家口市宣化金鴻燃?xì)庥邢薰?、中油金鴻天然氣輸送有限公司借款合同糾紛案。相關(guān)訴訟情況，詳見2021年4月17日巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告，公告編號：2021-009。

2021年2月張家口市中級人民法院裁定建設(shè)銀行訴前保全宣化金鴻、輸送公司銀行存款85000000元或同等價值財產(chǎn)，查封宣化金鴻管道燃?xì)馐召M(fèi)權(quán)及高壓環(huán)網(wǎng)、高壓調(diào)壓站、線路閥室等設(shè)備設(shè)施，查封期限三年，2021年8月對方已申請強(qiáng)制執(zhí)行。目前暫無后續(xù)進(jìn)展。

（5）中國建設(shè)銀行股份有限公司沙河支行訴沙河中油金通天然氣有限公司、中油金鴻天然氣輸送有限公司金融借款合同糾紛，具體詳見2019年12月11日公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號：2019-091）。目前暫無后續(xù)進(jìn)展。

（6）民生金融租賃股份有限公司訴張家口應(yīng)張?zhí)烊粴庥邢薰?、中油金鴻華北投資管理有限公司、金鴻控股集團(tuán)股份有限公司融資租賃合同糾紛應(yīng)張公司因到期未付租金400萬元，民生租賃宣布債務(wù)立即到期，提前到期租金688543750元，金鴻控股承擔(dān)保證責(zé)任。2021年10月21日收到起訴書、傳票，2021年11月26日證據(jù)交換,并收到財產(chǎn)保全裁定書及反饋表。因不可抗力影響，數(shù)次推遲開庭時間，后雙方已于2022年3月16日達(dá)成和解，并于2022年4月8日簽署和解協(xié)議，2022年4月19日收到調(diào)解書。目前調(diào)解書履行過程中。

（7）中國光大銀行股份有限公司張家口分行訴張家口市宣化金鴻燃?xì)庥邢薰尽⒔瘌櫩毓杉瘓F(tuán)股份有限公司、懷安縣金鴻天然氣有限公司、張家口崇禮區(qū)中油金鴻燃?xì)庥邢薰尽⒊喑强h金鴻燃?xì)庥邢薰?、中油金鴻天然氣輸送有限公司、張北金鴻燃?xì)庥邢薰?、中油金鴻華北投資管理有限公司、張家口國能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司借款合同糾紛

被告一向原告借款6400萬元，貸款期限為2020年9月21日-2021年9月21日，金鴻控股及天然氣輸送公司承擔(dān)保證責(zé)任，貸款到期后未償還，原告提起訴訟。2021年12月28日收到財產(chǎn)保全裁定書。2021年12月30日調(diào)解，并取得調(diào)解書。

（8）中國建設(shè)銀行股份有限公司張家口分行訴張家口中油金鴻天燃?xì)庥邢薰?、中油金鴻天然氣輸送有限公司金融借款合同糾紛

張家口金鴻與原告《固定資產(chǎn)貸款合同》已到期，截至2021年3月29日，尚欠本金107166014.20元，利息111520.90元，輸送公司對上述貸款承擔(dān)保證責(zé)任。輸送公司于2021年5月11日收到起訴材料，該案已于6月10日開庭，于2021年8月26日收到一審判決。2021年11月1日對方已申請強(qiáng)制執(zhí)行。2021年11月24日收到執(zhí)行裁定書及限消令。2021年12月法院執(zhí)行了張家口金鴻5172774.14元。法院作出終本裁定。

八、備查文件

1、第十屆董事會2023年第四次會議決議。

特此公告。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2023-036

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更

經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開第十屆董事會2023年第四次會議審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案》，根據(jù)《企業(yè)經(jīng)營范圍登記管理規(guī)定》同意變更公司經(jīng)營范圍，并根據(jù)經(jīng)營范圍變更及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2022修訂）》和《上市公司治理準(zhǔn)則（2018修訂）》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況修訂《公司章程》，該事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、變更經(jīng)營范圍的情況

公司根據(jù)《企業(yè)經(jīng)營范圍登記管理規(guī)定》的相關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況擬變更公司經(jīng)營范圍，具體如下：

變更前：能源開發(fā)利用；資產(chǎn)經(jīng)營管理、投資咨詢、技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù)、國內(nèi)批發(fā)與零售貿(mào)易；高新技術(shù)推廣服務(wù)和高科技產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化投資合作業(yè)務(wù)；計算機(jī)軟件及硬件生產(chǎn)、銷售；日用百貨、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品）、建筑材料（木材除外）購銷；電化學(xué)環(huán)保產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)及軟件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；電子產(chǎn)品、光電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；建筑材料（木材除外）、金屬材料、機(jī)電產(chǎn)品（小轎車除外）批發(fā)零售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；企業(yè)自有資金對外投資；公司自有房產(chǎn)、設(shè)備對外租賃。

變更后：以自有資金從事投資活動；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；國內(nèi)貿(mào)易代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；市政設(shè)施隨管理；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；建設(shè)工程施工；燃?xì)饨?jīng)營；海洋天然氣開采；陸地石油和天然氣開采。

二、修訂《公司章程》情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2022修訂）》和《上市公司治理準(zhǔn)則（2018修訂）》及《企業(yè)經(jīng)營范圍管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對公司章程相關(guān)條款作如下修訂：

除上述條款外，《公司章程》中的其他條款內(nèi)容保持不變。

三、其他事項說明

上述變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后生效，同時提請公司股東大會授權(quán)董事會及具體經(jīng)辦人向工商登記機(jī)關(guān)辦理變更公司經(jīng)營范圍及《公司章程》相關(guān)條款修訂等相關(guān)事宜，具體變更事宜以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)變更登記的內(nèi)容及登記機(jī)關(guān)備案結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告！

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2023-037

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第四次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，定于2023年6月9日（星期五）召開2023年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)提案。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年5月24日召開第十屆董事會2023年第四次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月9日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年6月9日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、股權(quán)登記日：2023年6月2日（星期五）

7、出席對象：

（1）2023年6月2日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人（授權(quán)委托書見附件二）出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司會議室。

二、會議審議事項

注：100 元代表對總議案進(jìn)行表決，即對本次股東大會審議的所有議案進(jìn)行表決，1.00 元代表對議案 1 進(jìn)行表決，2.00 元代表對議案 2 進(jìn)行表決，以此類推。

本次會議審議的提案，中小投資者投票表決時會單獨表決計票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會2023年第四次會議審議通過。本次股東大會提案1、2均為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)三分之二以上通過，且涉及關(guān)聯(lián)交易事項，與該項關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對相關(guān)議案的投票權(quán)。

議案內(nèi)容詳見公司2023年5月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告信息。

三、登記事項

（一）登記時間及地點

2023年6月8日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司證券事務(wù)部

（二）登記方式

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。采用信函方式登記的，信函請寄至：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司證券事務(wù)部，郵編：100010，信函請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣。

四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司證券事務(wù)部

郵政編碼：100010

聯(lián)系電話：010-82809445-8020

聯(lián)系傳真：010-82809491

聯(lián)系人：張玉敏

E-mail: ym33133@126.com

2、本次股東大會參加會議股東的食宿和交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、提議召開本次股東大會的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360669

2、投票簡稱：金鴻投票

3、議案設(shè)置及意見表決

本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月9日的交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年6月9日上午9:15，結(jié)束時間為 2023年6月9日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或 “ 深交所投資者服務(wù)密碼 ”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

授權(quán)委托書

委托人姓名/名稱：_____________________

委托人身份證號：_____________________

委托人股東賬號：_____________________

委托人持股數(shù)： _____________________

受托人姓名：_________________________

受托人身份證號：_____________________

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決

是（ ） 否（ ）

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：____________

委托日期： 年 月 日

說明：

1、授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，委托人為法人股東的，須加蓋法人單位印章；如授權(quán)委托書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。

本版導(dǎo)讀

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