本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，具體內(nèi)容詳見2023年5月23日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一回購股份》等的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將披露董事會公告回購股份決議的前一個交易日（即2023年5月22日）登記在冊的前十名股東和前十名無限售條件股東的名稱及持股數(shù)量、比例公告如下：

(資料圖片)

一、 前十名股東持股情況

二、 前十名無限售條件股東持股情況

特此公告。

山東豪邁機械科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2023-014

山東豪邁機械科技股份有限公司

關(guān)于首次回購公司股份的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司部分已發(fā)行的社會公眾股份，用于后期實施股權(quán)激勵或員工持股計劃?；刭徺Y金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），回購價格不超過人民幣38.00元/股（含），回購股份實施期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)。

公司于2023年5月24日披露《關(guān)于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告》（公告編號：2023-015）、《回購報告書》（公告編號：2023-013），具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

一、 首次回購公司股份的具體情況

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當在首次回購股份事實發(fā)生的次日予以披露?，F(xiàn)將公司首次回購股份情況公告如下：

2023年5月23日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶以集中競價方式實施回購股份，回購公司股份196,000股，約占公司目前總股本的0.02%，最高成交價為31.99元/股，最低成交價為31.93元/股，成交總金額為6,265,447.00元（不含交易費用）。本次回購符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司既定的回購方案。

二、其他說明

公司回購股份的時間、回購股份數(shù)量及集中競價交易的委托時間段符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一回購股份》第十七條、十八條、十九條的相關(guān)規(guī)定。具體如下：

1. 公司未在下列期間回購股票：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；

（2）公司季度報告、業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

（3）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

（4）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

2. 公司首次回購股份事實發(fā)生之日（2023年5月23日）前五個交易日（2023年5月16日至 2023年5月22日）公司股票累計成交量為16,252,673股。公司首次回購股份數(shù)量為196,000股，未超過首次回購股份事實發(fā)生之日前五個交易日公司股票累計成交量的25%（即4,063,168股）。

3. 公司以集中競價交易方式回購股份符合下列要求：

（1）委托價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格；

（2）不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤前半小時內(nèi)及股票價格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)進行股份回購的委托；

（3）中國證監(jiān)會和本所規(guī)定的其他要求。

公司后續(xù)將根據(jù)市場情況繼續(xù)實施本次回購股份方案，并將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

山東豪邁機械科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2023-013

山東豪邁機械科技股份有限公司

回購報告書

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1. 山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司部分已發(fā)行的社會公眾股份，用于后期實施股權(quán)激勵或員工持股計劃?；刭徺Y金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），回購價格不超過人民幣38.00元/股（含）。按回購金額上限人民幣10,000萬元、回購價格上限38.00元/股測算，預計可回購股數(shù)約263.15萬股，約占公司總股本的0.33%；按回購金額下限人民幣5,000萬元、回購價格上限38.00元/股測算，預計可回購股數(shù)約131.57萬股，約占公司總股本的0.16%；具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準，回購股份實施期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)。

2. 《關(guān)于回購公司股份方案的議案》已經(jīng)公司2023年5月22日召開的第五屆董事會第二十一次會議審議通過，本次回購方案無需提交公司股東大會審議。

3. 公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立了回購股份專用證券賬戶。

4. 風險提示

（1）本次回購存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格區(qū)間，導致回購方案無法實施或只能部分實施等不確定性風險；

（2）本次回購存在因回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無法實施的風險；

（3）本次回購股份用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，可能存在因股權(quán)激勵或員工持股計劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機構(gòu)審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股份無法全部授出的風險，存在回購專戶有效期屆滿未能將回購股份過戶至員工持股計劃的風險。

（4）本次回購尚存在因?qū)竟善苯灰變r格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生或公司董事會決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發(fā)生而無法按計劃實施的風險。

公司將根據(jù)回購事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)，請投資者注意投資風險。

一、 回購方案的主要內(nèi)容

(一) 回購股份的目的

基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的認可，為維護廣大投資者利益，增強投資者信心，充分調(diào)動公司核心骨干及優(yōu)秀員工的積極性，促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營情況、發(fā)展戰(zhàn)略及財務(wù)狀況等方面考慮，公司擬使用自有資金回購公司部分股份用于后期實施股權(quán)激勵或員工持股計劃。

(二) 回購股份符合相關(guān)條件

本次回購股份符合《回購指引》第十條規(guī)定的相關(guān)條件：

1. 公司股票上市已滿一年；

2. 公司最近一年無重大違法行為；

3. 回購股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

4. 回購股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

5. 中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

(三) 擬回購股份的方式、價格區(qū)間

公司擬通過深圳證券交易所以集中競價交易方式回購公司部分已發(fā)行社會公眾股份。

公司確定本次回購股份的價格不高于人民幣38.00元/股（含），本次回購股份的價格上限不超過公司董事會審議通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的 150%。實際回購價格視公司股票具體情況并結(jié)合公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

若公司在回購股份期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，自股價除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購價格。

(四) 擬回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

1. 本次回購股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，將用于后續(xù)實施股權(quán)激勵或員工持股計劃。

2. 擬回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），回購價格不超過人民幣38.00元/股（含）。按回購金額上限人民幣10,000萬元、回購價格上限38.00元/股測算，預計可回購股數(shù)約263.15萬股，約占公司總股本的0.33%；按回購金額下限人民幣5,000萬元、回購價格上限38.00元/股測算，預計可回購股數(shù)約131.57萬股，約占公司總股本的0.16%；具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準。

若公司在回購股份期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，自股價除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

(五) 回購股份的資金來源

公司本次擬用于回購的資金來源為自有資金。

(六) 回購股份的實施期限

1. 本次回購股份的實施期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)。如果觸及以下條件，則回購實施期限提前屆滿：

（1）如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，亦即回購期限自該日起提前屆滿。

（2）如果公司董事會決議決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

2. 公司不得在下列期間內(nèi)回購公司股票：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；

（2）公司季度報告、業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

（3）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

（4）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策并予以實施。

(七) 預計回購后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

1. 按資金總額上限人民幣10,000萬元（含），回購價格上限人民幣38.00元/股（含）進行測算，預計回購股份數(shù)量約263.15萬股，約占公司當前總股本的0.33%。預計回購股份后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

2. 按資金總額下限人民幣5,000萬元（含），回購價格上限人民幣38.00元/股（含）進行測算，預計回購股份數(shù)量約131.57萬股，約占公司當前總股本的0.16%。預計回購股份后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的數(shù)量為準。

(八) 管理層關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾

截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)為859,223.67萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為733,770.71萬元，流動資產(chǎn)556,999.48萬元，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為120,020.29

萬元，公司資產(chǎn)負債率14.53%。若本次回購資金總額上限10,000萬元人民幣全部使用完畢，按2022年12月31日的財務(wù)數(shù)據(jù)測算，回購資金約占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的比重分別是1.16%、1.36%、1.80%，占比均較小。

根據(jù)公司經(jīng)營、財務(wù)及未來發(fā)展情況，公司認為本次回購金額不會對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展等產(chǎn)生重大影響。股份回購計劃的實施不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會改變公司的上市公司地位，不會導致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。

全體董事承諾：本次回購股份不會損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

（九）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會做出回購股份決議前六個月內(nèi)買賣公司股份的情況，是否存在單獨或與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；持股 5%以上股東及其一致行動人未來六個月的減持計劃

1. 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在本次董事會做出回購股份決議前六個月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形，亦不存在單獨或與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易及操縱市場的行為。

2. 截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在回購期間無明確的增減持計劃，若未來擬實施股份增減持計劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

3. 截至本公告披露日，公司持股5%以上股東及其一致行動人未來六個月無明確的減持計劃，若后續(xù)擬實施股份減持計劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

(十) 回購股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

本次回購的股份擬用于股權(quán)激勵或者員工持股計劃，公司董事會將根據(jù)證券市場變化確定股份回購的實際實施進度。公司將結(jié)合實際情況適時推出后續(xù)計劃，若未能在股份回購完成之后根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實施上述用途，尚未使用的已回購股份將依法予以注銷，公司注冊資本將相應(yīng)減少。

本次回購股份不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會導致公司發(fā)生資不抵債的情況，若發(fā)生公司注銷所回購股份的情形，將依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

（十一）辦理本次股份回購事宜的具體授權(quán)

為保證本次回購股份的順利實施，董事會授權(quán)管理層在本次回購公司股份過程中辦理回購相關(guān)事項，包括但不限于：設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)事務(wù)；根據(jù)回購方案在回購期內(nèi)擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數(shù)量等；辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

本授權(quán)自公司董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

二、本次回購股份的審議程序

公司于2023年5月22日召開了第五屆董事會第二十一次會議，審議并通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司獨立董事已對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。本次回購股份將用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過，符合《公司章程》的規(guī)定，本事項無需提交公司股東大會審議。

三、獨立董事意見

根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《回購指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事對本次回購股份的方案進行了認真審查，并發(fā)表獨立意見如下：

本次回購股份的方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該項決策履行了必要的程序，相關(guān)審批和決策程序合法合規(guī)。

本次回購的股份擬用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，有利于進一步完善公司長效激勵機制，充分調(diào)動公司員工的積極性，提高團隊凝聚力和公司競爭力，促進公司長期可持續(xù)發(fā)展。公司本次回購資金來源為公司自有資金，且本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會改變公司的上市地位，公司仍具備持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次回購公司股份方案。

四、回購方案的風險提示

1. 本次回購存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格區(qū)間，導致回購方案無法實施或只能部分實施等不確定性風險；

2. 本次回購存在因回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無法實施的風險；

3. 本次回購股份用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，可能存在因股權(quán)激勵或員工持股計劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機構(gòu)審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股份無法全部授出的風險，存在回購專戶有效期屆滿未能將回購股份過戶至員工持股計劃的風險。

4. 本次回購尚存在因?qū)竟善苯灰變r格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生或公司董事會決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發(fā)生而無法按計劃實施的風險。

公司將根據(jù)回購事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)，請投資者注意投資風險。

五、披露前十名股東持股情況

2023年5月24日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露《關(guān)于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股信息的公告》（公告編號：2023-015）。

六、回購專用證券賬戶的開立情況

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已在中國登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司完成了股份回購專用證券賬戶的開立，該賬戶僅用于回購公司股份。

七、回購期間的信息披露安排

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將在實施回購期間及時履行信息披露義務(wù)并將在定期報告中披露回購進展情況：

1. 在首次回購股份事實發(fā)生的次日予以披露；

2. 回購股份占上市公司總股本的比例每增加百分之一的，應(yīng)當在事實發(fā)生之日起三日內(nèi)予以披露；

3. 每個月的前三個交易日內(nèi)披露截至上月末的回購進展情況；

4. 公司如在回購股份方案規(guī)定的回購實施期限過半時仍未實施回購，董事會將公告未能實施回購的原因和后續(xù)回購安排；

5. 回購期限屆滿或者回購股份已實施完畢的，公司將停止回購行為，并在兩個交易日內(nèi)披露回購結(jié)果暨股份變動公告。

八、備查文件

1. 第五屆董事會第二十一次會議決議；

2. 獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見；

3. 關(guān)于公司回購股份方案的公告。

特此公告。

山東豪邁機械科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十三日

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