（上接B937版）

2021年7月7日，公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《關于調整部分募投項目實施方式的議案》，同意公司調整部分募投項目實施方式，同時授權公司董事長或其授權代表辦理開立南通佳之味募集資金的專項存儲賬戶，并擇機與銀行、保薦機構簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》相關具體事宜。

2021年7月23日，公司及實施募集資金投資項目的全資子公司南通佳之味食品有限公司、保薦機構東吳證券股份有限公司與招商銀行股份有限公司蘇州分行/中信銀行股份有限公司蘇州分行分別簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。具體情況詳見2021年7月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工業(yè)股份有限公司關于子公司開立募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2021-021）。

(資料圖)

2022年5月19日，公司及實施募集資金投資項目的全資子公司瑪克食品（蘇州）有限公司、保薦機構東吳證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區(qū)分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。具體情況詳見2022年5月20日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工業(yè)股份有限公司關于子公司開立募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2022-022）。

三、募投資金投資項目情況

根據(jù)公司已公開披露的《佳禾食品首次公開發(fā)行股票招股說明書》，首次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后其投資項目及使用計劃如下：

單位：萬元

三、募集資金實際使用情況

截至2022年12月31日，公司已使用首發(fā)募集資金36,761.52萬元，各募投項目累計使用金額情況如下：

單位：萬元

四、部分募投項目延期的具體情況及主要原因

（一）本次延期情況

結合目前部分募投項目的實際進展情況，在募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，公司決定對部分募投項目達到預定可使用狀態(tài)日期進行延期。具體如下：

上述調整不屬于募集資金用途的變更，無需提交股東大會審議。

（二）本期延期的原因

公司結合最新市場消費需求，有針對性的優(yōu)化升級了該項目的研發(fā)方向，公司“新建研發(fā)中心項目”的實施進度有所放緩，公司仍將持續(xù)推進該項目的實施。

五、募投項目延期對公司生產經營的影響

本次部分募投項目延期，是公司根據(jù)部分募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、投資規(guī)模及募集資金用途，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營產生不利影響。后續(xù)公司將繼續(xù)加強統(tǒng)籌協(xié)調、全力推進，早日完成募投項目的建設。

六、關于本次募投項目延期的審議程序

公司于2023年4月28日召開的第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于部分首次公開發(fā)行股票募投項目延期的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構出具了明確的核查意見。本事項無需提交公司股東大會審議。

七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構對此次延期事項的意見

（一）監(jiān)事會意見

公司本次部分首次公開發(fā)行股票募投項目延期是根據(jù)項目實際情況作出的謹慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變相更改募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，有利于保證募投項目順利實施。同意公司本次部分募投項目延期。

（二）獨立董事意見

經審查，獨立董事認為公司本次部分募投項目延期事項是基于公司實際經營發(fā)展需要，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，不存在改變募集資金投向和用途的情形，其內容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等的相關規(guī)定，符合公司和全體股東特別是中小股東的利益。因此，全體獨立董事同意公司本次募投項目延期的事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：本次佳禾食品部分募投項目延期事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批和決策程序；佳禾食品本次部分募投項目延期是根據(jù)客觀實際情況做出的謹慎決定，未改變募投項目的實質內容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》及《募集資金專項儲存及使用管理制度》規(guī)范性文件及公司規(guī)范運作制度的要求。綜上，保薦機構對佳禾食品部分募投項目延期的事項無異議。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第七次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議；

3、公司獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；

4、東吳證券股份有限公司關于佳禾食品工業(yè)股份有限公司部分募投項目延期的核查意見。

特此公告。

董事會

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-008

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.09元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣640,942,753.50元。經董事會決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.90元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本400,010,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利36,000,900.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為31.20%。2022年度不進行資本公積金轉增股本及送紅股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月28日召開第二屆董事會第七次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司實際；公司董事會對于該項方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2023年4月28日召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，監(jiān)事會認為：本次利潤分配方案是在充分考慮公司后續(xù)發(fā)展及資金現(xiàn)實需求等因素情況下制定的，符合公司經營現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，有利于維護股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現(xiàn)金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議批準后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-009

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡會計師事務所”）

一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、天衡會計師事務所

（1）基本信息

（2）投資者保護能力

天衡會計師事務所具有良好的投資者保護能力，按照相關法律法規(guī)要求由總所統(tǒng)一計提職業(yè)風險基金以及每年購買職業(yè)保險和繳納保費，涵蓋總所和所有分所。2022年末，天衡會計師事務所已提取職業(yè)風險基金為1,656.56萬元。天衡會計師事務所購買的職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風險基金之和超過人民幣1.5億元，滿足相關監(jiān)管法規(guī)要求，能夠依法承擔因審計失敗可能導致的民事賠償責任。

（3）誠信記錄

天衡會計師事務所及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年，天衡會計師事務所及其從業(yè)人員未因執(zhí)業(yè)質量或違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》受到監(jiān)管機構任何刑事處罰、行政處罰或自律監(jiān)管措施：

刑事處罰：0次

行政處罰：1次

行政監(jiān)管措施：3次

自律監(jiān)管措施：0次

（二）項目信息

1、基本信息

2、上述相關人員的誠信記錄情況

上述人員近三年均未因執(zhí)業(yè)質量或違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》受到監(jiān)管機構任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施。

3、獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

天衡會計師事務所的審計服務收費是按照業(yè)務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經驗等因素確定。公司2023年度審計費用為80萬元（財務審計費用60萬元，內部控制審計費用20萬元）。

二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會審查意見

公司第二屆董事會審計委員會第七次會議審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，公司董事會審計委員會對天衡會計師事務所的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，在查閱了天衡會計師事務所的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關信息后，認為其具備證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備審計的專業(yè)能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，此次公司續(xù)聘會計師事務所系公司戰(zhàn)略發(fā)展和會計師審計工作安排需要，同意向公司董事會提議續(xù)聘其為公司年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事就聘任會計師事務所進行了事前認可：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）具備應有的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力及良好的誠信狀況，具備對上市公司進行年度審計的經驗和能力。公司擬聘任其作為公司年度審計機構的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。

我們同意將該事項提交公司董事會審議。

公司獨立董事就擬聘任會計師事務所發(fā)表了獨立意見：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）在對公司審計過程中，態(tài)度認真、工作嚴謹、行為規(guī)范，結論客觀，能按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正地對公司財務報表發(fā)表意見。公司續(xù)聘其為公司年度審計機構符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2023年4月28日召開第二屆董事會第七次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會

2023年 4月29 日

證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-012

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關于預計2023年度擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：南通佳之味食品有限公司（以下簡稱“南通佳之味”）、蘇州金貓咖啡有限公司（以下簡稱“金貓咖啡”）、上海藍蛙國際貿易有限公司(以下簡稱“上海藍蛙”)、井岡山市紅益鑫食品商貿有限公司（以下簡稱“紅益鑫”）。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為南通佳之味提供擔保最高10,000萬元人民幣，截至公告披露日為南通佳之味提供擔保金額7,500萬元；本次為金貓咖啡提供擔保最高8,000萬元人民幣，截至公告披露日為金貓咖啡提供擔保金額2,000萬元；本次為上海藍蛙提供擔保最高5,000萬元，截至公告披露日為上海藍蛙提供擔保金額2,000萬元；本次為紅益鑫提供擔保最高25,000萬元人民幣，截至公告披露日為紅益鑫提供擔保余額19,200萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔保情況概述

（一）擔?；厩闆r

為滿足佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“佳禾食品”）及合并報表范圍內子公司經營和業(yè)務發(fā)展需求，保證子公司的生產經營活動順利開展，在確保規(guī)范運作和風險可控的前提下，公司擬為上述合并報表范圍內子公司提供合計不超過48,000萬元的擔保，提供擔保的形式包括不限于信用擔保(含一般保證、連帶責任保證等)、抵押擔保、質押擔?；蚨喾N擔保方式相結合等形式。

（二）履行的內部決策程序

公司于2023年4月28日召開第二屆董事會第七次會議，第二屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關于預計2023年度擔保額度的議案》，預計擔保額度的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，并提請股東大會授權公司董事長或其授權代表在上述擔保總額范圍內確定各項融資業(yè)務方式及金額、擔保方與被擔保方、擔保金額、調劑額度和具體擔保內容等相關事宜，并簽署相關各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進行審議。本次擔保額度預計事項尚需提交公司股東大會審議。股東大會審議通過本次擔保事項后，公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過的《關于為子公司銀行授信提供擔保的議案》中對南通佳之味、金貓咖啡、上海藍蛙授權的未使用額度作廢。

(三)擔保預計基本情況

二、被擔保人基本情況

（一）南通佳之味食品有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91320684MA1WPP600G

2、機構類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

3、注冊地址：南通市海門經濟技術開發(fā)區(qū)福州路333號

4、法定代表人：柳新榮

5、注冊資本：35,000萬元人民幣

6、成立時間：2018年6月14日

7、經營范圍: 許可項目：食品生產；食品銷售；食品添加劑生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品用塑料包裝容器工具制品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：食品添加劑銷售；技術進出口；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

8、與公司的關系：為公司全資子公司

9、最近一年又一期財務情況：

單位：人民幣萬元

（二）蘇州金貓咖啡有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91320509MA1XJ0YP3N

2、機構類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

3、注冊地址：蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)友誼工業(yè)區(qū)

4、法定代表人：柳新榮

5、注冊資本：15,000萬元人民幣

6、成立時間：2018年11月28日

7、經營范圍:食品生產、銷售；食品技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、與公司的關系：為公司全資子公司

9、最近一年又一期財務情況：

單位：人民幣萬元

（三）上海藍蛙國際貿易有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91310112MA1GC86410

2、機構類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

3、注冊地址：上海市閔行區(qū)中春路8633弄41號326室

4、法定代表人：柳新仁

5、注冊資本：2,222.2222萬元人民幣

6、成立時間：2018年11月9日

7、經營范圍: 許可項目：食品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；包裝材料及制品銷售；日用百貨銷售；食品添加劑銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

8、與公司的關系：公司持有上海藍蛙90%股份，金偉持有上海藍蛙10%股份。

9、最近一年又一期財務情況：

單位：人民幣萬元

（四）井岡山市紅益鑫食品商貿有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91360881343245325U

2、機構類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

3、注冊地址：江西省井岡山市新城區(qū)總部經濟大樓401室、402室（僅限辦公使用)

4、法定代表人：湯星

5、注冊資本：2,000萬元人民幣

6、成立日期：2015年6月4日

7、經營范圍：預包裝食品兼散裝食品，乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、與公司關系：為公司全資子公司

9、最近一年又一期財務情況：

單位：人民幣萬元

三、擔保協(xié)議的主要內容

上述擔保預計總額僅為公司擬提供的擔保預計額度，該額度尚需提交公司股東大會審議通過后生效。公司及下屬子公司尚未與相關方簽訂擔保協(xié)議，實際新增擔保金額以最終簽署并執(zhí)行的擔保合同為準。

四、擔保的必要性和合理性

公司本次擔保額度預計是為滿足上述合并報表范圍內子公司的經營需要，保障業(yè)務持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔保對象具備償債能力，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。

五、董事會意見

董事會認為：本次擔保事項是在綜合考慮被擔保人業(yè)務發(fā)展需要而做出的，有利于公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，符合公司實際經營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，且被擔保人資信狀況良好，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，擔保風險總體可控。

六、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次預計提供擔保額度，是為了滿足被擔保對象的日常經營需求，有利于公司主營業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展。相關議案的表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，表決程序合法有效。截至目前，公司不存在違規(guī)對外擔保和逾期對外擔保的情況。本次預計擔保額度有利于公司的整體發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意本次預計年度擔保額度事項。

七、中介機構意見

經核查，保薦機構認為，佳禾食品關于為子公司提供擔保額度的事項履行了必要的審批程序，符合相關的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。該事項尚需經公司2023年度股東大會審議通過。

保薦機構對佳禾食品關于為子公司提供擔保額度的事項無異議。

八、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保金額為30,700萬元，公司對控股子公司提供的擔保金額為30,700萬元 ，分別占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產的15.19% 和15.19%。截至本公告披露日，公司無逾期擔保。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-013

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資種類：安全性高、流動性好、低風險的理財產品。

● 投資金額：不超過150,000萬元人民幣。

● 履行的審議程序：佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，本議案尚需提交股東大會審議。

● 特別風險提示：公司及子公司擬使用閑置自有資金購買的理財產品為安全性高、流動性好的理財產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響，收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

一、 投資情況概述

（一）投資目的

為提高自有資金使用效率和收益，在做好日常資金調配、保證正常經營所需資金不受影響的基礎上，公司及子公司擬使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，為公司和股東謀求更多的投資回報。

（二）投資金額

公司及子公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣150,000萬元進行現(xiàn)金管理。在上述額度內，資金可循環(huán)滾動使用。

（三）資金來源

公司及子公司本次進行現(xiàn)金管理的資金來源系暫時閑置的自有資金。

（四）投資方式

公司及子公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，使用閑置自有資金投資的產品品種為安全性高、流動性好、風險等級較低的投資產品。

（五）投資期限

自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，在上述期限內，資金可循環(huán)滾動使用。

二、審議程序

2023年4月28日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高額度不超過150,000萬元人民幣的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度及期限內，資金可循環(huán)滾動使用。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，本議案尚需提交股東大會審議通過。

三、投資風險分析及風控措施

（一）投資風險

公司及子公司擬使用閑置自有資金購買的理財產品為安全性高、流動性好的理財產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響，收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。

（二）風險控制措施

1、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，具體實施部門及相關人員將建立臺賬，及時跟蹤理財進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

2、獨立董事、監(jiān)事會及審計委員會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

3、公司將嚴格根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露的義務。

四、投資對公司的影響

公司及子公司在確保日常運營和資金安全的前提下，擬使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的發(fā)展。通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：公司在確保日常經營和控制風險的前提下，遵循“規(guī)范運作、防范風險、資金安全”的原則，合理利用自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不會影響主營業(yè)務的正常發(fā)展，不會影響公司資金周轉。該事項表決程序符合相關法律法規(guī)的要求，且履行了必要的審批程序，符合公司長遠發(fā)展及公司股東的利益。

我們同意本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理事項。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-014

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關于使用募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資種類：安全性高、流動性好的理財產品。

● 投資金額：不超過3,500萬元人民幣。

● 履行的審議程序：佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構東吳證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了同意的核查意見，本議案尚需提交股東大會審議。

● 特別風險提示：公司及子公司擬使用閑置募集資金購買的理財產品為安全性高、流動性好的理財產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響，收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

一、 募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準佳禾食品工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]547號）文核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣11.25元，募集資金總額為人民幣45,011.25萬元，扣除各項發(fā)行費用（不含稅）后，公司實際募集資金凈額人民幣40,074.33萬元。本次發(fā)行募集資金已于2021年4月26日全部到賬，并經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2021年4月26日出具“天衡驗字（2021）00044號”《驗資報告》。

募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，具體情況詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《首次公開發(fā)行股票上市公告書》等相關公告。

《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的公司募集資金投資項目基本情況如下：

單位：萬元

二、 本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況概述

（一）投資目的

在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，公司及子公司合理利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

（二）投資金額

公司及子公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣3,500萬元進行現(xiàn)金管理。在上述額度內，資金可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（三）資金來源

公司及子公司本次進行現(xiàn)金管理的資金來源系暫時閑置的募集資金。

（四）投資方式

公司及子公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，閑置募集資金投資的現(xiàn)金管理類產品須符合以下條件：（一）結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品；（二）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。上述產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

（五）投資期限

自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，在上述期限內，資金可循環(huán)滾動使用。

投資產品的期限不超過股東大會授權使用期限，且不得超過12個月。

三、 審議程序

2023年4月28日，公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過《關于使用募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高額度不超過3,500萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度及期限內，資金可循環(huán)滾動使用。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構對本事項出具了同意的核查意見，本議案尚需提交股東大會審議通過。

四、 投資風險分析及風控措施

（一）投資風險

公司及子公司擬使用閑置募集資金購買的理財產品為安全性高、流動性好的理財產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響，收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。

（二）風險控制措施

1、公司及子公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務，規(guī)范使用募集資金。

2、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，資金管理部相關人員將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

4、公司及子公司將建立臺賬，及時分析和跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金安全。

5、公司將嚴格根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露的義務。

五、投資對公司的影響

公司及子公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉和募集資金投資項目的建設，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。與此同時，公司對部分閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品，上述事項的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》相關規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

我們同意本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

（二）監(jiān)事會的意見

監(jiān)事會認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，我們同意公司本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

（三）中介機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合相關的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。

公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在損害股東利益的情況。

綜上，保薦機構對佳禾食品工業(yè)股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會

2023年 4月29 日

證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-015

佳禾食品工業(yè)股份有限公司關于

2023年度申請融資授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、基本情況

佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足經營和業(yè)務發(fā)展需要，減少資金占用，提高資金營運能力，公司及下屬子公司擬向各合作銀行申請綜合授信額度不超過人民幣200,000萬元，該授權額度在授權期限內可循環(huán)使用。公司擬申請的上述授信額度不等于公司實際融資金額。在取得銀行的授信額度后，公司將視業(yè)務需要在授信額度范圍內辦理具體業(yè)務，最終發(fā)生額以公司與銀行實際簽署的合同為準。

二、審議情況

2023年4月28日公司召開了第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于2023年度申請融資授信額度的議案》。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權經營管理層全權代表公司在上述授信額度內簽署相關法律文件。上述銀行綜合授信額度自公司股東大會審議批準之日起12個月內有效，在上述額度及期限內可循環(huán)使用且單筆融資不再上報董事會審議。

三、申請授信額度的必要性以及對公司的影響

公司本次申請授信額度是公司實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展及經營的正常所需，通過銀行授信的融資方式為自身發(fā)展補充流動資金，對公司日常性經營產生積極的影響，有利于促進公司業(yè)務發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-017

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關于召開2022年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2023年5月30日（星期二）14:00-15:00

● 會議召開地點：價值在線（https://www.ir-online.com.cn/）

● 會議召開方式：網(wǎng)絡互動方式

● 投資者可于2023年05月30日前訪問網(wǎng)址 https://eseb.cn/13rnwRLiOVG或使用微信掃描下方小程序碼進行會前提問，或通過公司投資者關系郵箱ir@cograin.cn進行提問。公司將通過本次業(yè)績說明會，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

一、說明會類型

佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經營業(yè)績、發(fā)展戰(zhàn)略等情況，公司定于2023年05月30日（星期二）14:00-15:00在“價值在線”（www.ir-online.cn）舉辦佳禾食品工業(yè)股份有限公司業(yè)績說明會，與投資者進行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

二、說明會召開的時間、地點和方式

1、召開時間：2023年5月30日（星期二）14:00-15:00

2、召開地點:“價值在線（https://www.ir-online.com.cn/）”

3、召開方式：網(wǎng)絡互動方式

三、參會人員

公司出席本次說明會的人員：董事長、總經理柳新榮先生、獨立董事王德瑞先生、財務總監(jiān)王伊寧先生、董事會秘書柳新仁先生（如遇特殊情況，參加人員可能進行調整）。（如遇特殊情況，參加人員可能進行調整）。

四、投資者參會方式

投資者可于2023年05月30日（星期二）14:00-15:00通過網(wǎng)址https://eseb.cn/13rnwRLiOVG或使用微信掃描下方小程序碼即可進入?yún)⑴c互動交流。投資者可于2023年05月30日前進行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系部門：公司證券事務部

聯(lián)系電話：0512-63497711-836

傳 真：0512-63497733

聯(lián)系郵箱：ir@cograin.cn

六、其他事項

本次業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過價值在線（www.ir-online.cn）或易董app查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-019

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關于2022年度經營數(shù)據(jù)公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號一食品制造》第十四條相關規(guī)定，現(xiàn)將佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度經營數(shù)據(jù)（經審計）公告如下：

一、公司2022年度主營業(yè)務相關經營情況

1、按產品類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

2、按渠道類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

3、按區(qū)域類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

二、2022年度經銷商變動情況

單位：個

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司董事會

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-020

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關于2023年第一季度經營數(shù)據(jù)公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號一一食品制造》第十四條相關規(guī)定，現(xiàn)將佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一季度經營數(shù)據(jù)（未經審計）公告如下：

一、公司2023年第一季度主營業(yè)務相關經營情況

1、按產品類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

2、按渠道類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

3、按區(qū)域類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

二、2023年第一季度經銷商變動情況

單位：個

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會

2023年4月29日

（下轉B939版）

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