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FSA警告包括Bybit在內(nèi)的4家公司

3 月 31 日，日本金融廳FSA對(duì) 4 家海外加密資產(chǎn)（虛擬貨幣）交易所根據(jù)行政指南未經(jīng)注冊(cè)提供加密貨幣交易發(fā)出警告。

(資料圖)

包括Bybit Fintech Limited、MEXC Global、Bitget Limited 和 Bitforex Limited 收到了警告。 Bitforex 總部位于塞舌爾共和國(guó)，Bybit、MEXC Global 和 Bitget 總部位于新加坡，但它們也通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)為日本居民提供服務(wù)。FSA表示，這五家交易所并不是唯一不遵守規(guī)定的企業(yè)，它們的行為“并未顯示未注冊(cè)企業(yè)的現(xiàn)狀”，違反了日本的資金決算法案條例。

鏈得得行情數(shù)據(jù)顯示，Bitget和Bybit目前在24小時(shí)交易量排名中均在世界前十，都能稱(chēng)為全球大型交易所。 Bybit在衍生品交易中也占有很大的市場(chǎng)份額，日媒報(bào)道該平臺(tái)都被日本幣圈投資者高度使用。

經(jīng)鏈得得統(tǒng)計(jì)，迄今為止被日本金融廳發(fā)出警告令的海外加密行業(yè)企業(yè)有12個(gè)，其中Bybit和Binance均為2次警告，鏈得得在之前的文章中也提到了日本金融廳的警告措施。

而且，去年加拿大證券交易委員會(huì)（OSC）表示，Bybit受安大略省證券法的約束，因?yàn)樗虬泊舐允【用裉峁┓?wù)，但虛擬貨幣衍生品等合約交易盡管屬于證券，該公司已發(fā)表聲明稱(chēng)尚未完成必要的當(dāng)局注冊(cè)程序，指出違反了《證券法》，也對(duì)Bybit發(fā)出禁令。

2018年Coincheck事件以后，日本監(jiān)管極為嚴(yán)密，雖然日本曾經(jīng)是幾乎所有加密行業(yè)巨頭窺視的一個(gè)戰(zhàn)略高地，但經(jīng)過(guò)5年的發(fā)展，這種優(yōu)勢(shì)地位早已蕩然無(wú)存。2023年剛開(kāi)始，美國(guó)的兩家主要交易所 Coinbase 和 Kraken 就紛紛宣布停止在日本開(kāi)展業(yè)務(wù)。

目前，日本的市場(chǎng)幾乎已經(jīng)被瓜分殆盡，市場(chǎng)飽和，也意味著日本加密交易市場(chǎng)吸引力也不再。

美國(guó)FBI：警惕殺豬盤(pán)

而就在周一（4月3日），美國(guó)司法部（DOJ）宣布已經(jīng)沒(méi)收了價(jià)值約 1.12 億美元的與加密貨幣投資詐騙有關(guān)的虛擬貨幣，這些持幣賬戶(hù)分別屬于亞利桑那地區(qū)、加利福尼亞中區(qū)和愛(ài)達(dá)荷地區(qū)的法官授權(quán)扣押六個(gè)虛擬貨幣賬戶(hù)。

而且，據(jù)美國(guó)FBI數(shù)據(jù)顯示，去年整年公眾向 FBI 互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心 (IC3) 報(bào)告的所有騙局中，投資欺詐造成的損失最高，總計(jì) 33.1 億美元。 其中涉及加密貨幣的詐騙占主要份額，涉案金額25.7 億美元，同比去年報(bào)告增長(zhǎng)了 183%（2021年為9.07 億美元），受害者最多的是30-49歲人群。

而這也是近期美國(guó)打壓加密行業(yè)的一系列舉動(dòng)之一，上周不僅對(duì)Binance進(jìn)行重點(diǎn)打壓，更是對(duì)幣圈輿論領(lǐng)袖進(jìn)行重點(diǎn)打壓，具體請(qǐng)參看鏈得得之前文章：【鏈得得獨(dú)家】美國(guó)炮轟何時(shí)休？CZ等人又遭10億美元集體訴訟，Bittrex撤離美國(guó)。本周，Binance因?yàn)樵獾街攸c(diǎn)打壓，已經(jīng)深陷泥沼，甚至有報(bào)告顯示Binance的交易吞吐量已經(jīng)出現(xiàn)巨大變化，損失全球16%的加密交易量。

全球監(jiān)管不統(tǒng)一阻礙行業(yè)發(fā)展

由于風(fēng)聲收緊，本月1日加密貨幣交易所 Bittrex宣布退出美國(guó)，具體請(qǐng)參看鏈得得之前文章：【鏈得得獨(dú)家】美國(guó)監(jiān)管收緊發(fā)出重要信號(hào)：SEC起訴孫宇晨、對(duì)Coinbase發(fā)出Wells通知，為CBDC項(xiàng)目鋪路。

而就在今天（4月5日）美國(guó)P2P 加密貨幣交易所 Paxful CEO Ray Youssef 宣布公司將關(guān)閉其交易服務(wù)，最大原因就是美國(guó)監(jiān)管，同時(shí)平臺(tái)幾位重要員工已退職。

這種全球性加密市場(chǎng)的衰退，可以說(shuō)是全球化監(jiān)管不統(tǒng)一的重要表現(xiàn)。自從今年2月印度班加羅爾開(kāi)幕的二十國(guó)集團(tuán)（G20）財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議中沒(méi)有就加密行業(yè)監(jiān)管達(dá)成國(guó)際合作以后，這些監(jiān)管壁壘的弊端逐漸顯現(xiàn)。具體請(qǐng)參看鏈得得之前文章：【鏈得得獨(dú)家】G20峰會(huì)結(jié)束，關(guān)于加密資產(chǎn)監(jiān)管沒(méi)有達(dá)成國(guó)際合作。

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