公司股東王曉巖及一致行動人中國希格瑪有限公司保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

一、本次權(quán)益變動情況

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東王曉巖及其一致行動人中國希格瑪有限公司權(quán)益變動超過1%，具體情況說明如下：

自2023年2月17日至2023年3月24日王曉巖通過集中競價(jià)累計(jì)減持公司股份2,451,555股，減持比例為0.3669%。

公司股東中國希格瑪有限公司2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）于2020年12月25日發(fā)行完成。債券簡稱：20中希E1，債券代碼：117179，債券期限3年，換股期限自2021年6月28日至2023年12月22日止，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)上的公告（公告編號：2020-155）。2023年3月3日中國希格瑪有限公司可交債換股工作已經(jīng)完成，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于公司股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股完成的公告》（公告編號：2023-035）。自2023年2月17日至2023年3月3日，非公開發(fā)行可交換公司債券持有人實(shí)施換股數(shù)量為4,364,034股，減持比例為0.6543%。

由于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)導(dǎo)致總股本數(shù)量增加，股東王曉巖及其一致行動人中國希格瑪有限公司權(quán)益變動累計(jì)超過1%。

二、其他相關(guān)說明

本次王曉巖和中國希格瑪有限公司減持公司股票符合《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

王曉巖和中國希格瑪有限公司不屬于公司控股股東和實(shí)際控制人，本次減持不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會影響公司治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營。

王曉巖的減持計(jì)劃尚未全部實(shí)施完畢，公司將持續(xù)關(guān)注股東的減持情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

董事會

二零二三年三月二十五日

證券代碼：000034 證券簡稱：神州數(shù)碼 公告編號：2023-044

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為子公司擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年3月25日召開的第十屆董事會第十三次會議、2022年4月21日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》，同意公司和控股子公司向業(yè)務(wù)相關(guān)方（包括但不限于銀行、金融機(jī)構(gòu)及供應(yīng)商等）申請授信或其他履約義務(wù)，同意為下屬控股子公司提供擔(dān)?；蚩毓勺庸局g提供擔(dān)保。其中，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供擔(dān)保的額度不超過人民幣90億元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)保的額度不超過人民幣560億元，剔除共用額度的情形后，預(yù)計(jì)提供擔(dān)?？傤~不超過等額600億人民幣，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等，且任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不超過股東大會審議通過的額度。同時(shí)，在此擔(dān)保額度范圍內(nèi)，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司之間提供的擔(dān)保，按照控股子公司的審議程序決定，控股子公司在其履行審議程序后，及時(shí)通知公司履行有關(guān)信息披露義務(wù)。有關(guān)上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2022-031）、《關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2022-036）、《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-050）?，F(xiàn)就相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

公司近期就江蘇銀行股份有限公司深圳分行與子公司神州數(shù)碼（深圳）有限公司的授信業(yè)務(wù)簽署了《最高額連帶責(zé)任保證書》，擔(dān)保金額人民幣1.2億元及前述本金對應(yīng)利息、費(fèi)用等全部債權(quán)之和，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人的基本情況

2、被擔(dān)保人2021年12月31日經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元人民幣）

3、被擔(dān)保人2022年9月30日未經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元人民幣）

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

具體情況如下：

四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？偨痤~為597.91億元，其中股東大會單獨(dú)審議擔(dān)保金額人民幣3.7億元和美元10.21億元（按實(shí)時(shí)匯率折算成人民幣合計(jì)約74.66億元），公司及控股子公司未對合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，本公司及控股子公司無逾期擔(dān)保情形，無涉及訴訟的擔(dān)保。對外擔(dān)保實(shí)際占用額為237.16億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的337.15%。為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供擔(dān)保總金額12.71億元，擔(dān)保實(shí)際占用額3.59億元；為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)?？偨痤~510.54億元，擔(dān)保實(shí)際占用額233.57億元。

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司董事會

二零二三年三月二十五日

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