本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖片僅供參考)

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司進(jìn)行商品衍生品業(yè)務(wù)的品種，應(yīng)當(dāng)僅限于公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的鋁產(chǎn)品或所需的原材料鋁錠等。

2、投資金額：公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)擬投入保證金不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元，在保值期限范圍內(nèi)可循環(huán)使用。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)，主要是用來(lái)規(guī)避由于鋁錠價(jià)格的不規(guī)則波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，有利于穩(wěn)定公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，但同時(shí)也可能存在一定風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，公司將積極落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，審慎操作，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司于2023年2月8日召開(kāi)第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的投資情況概述

（一）投資目的和必要性

公司產(chǎn)品定價(jià)模式為鋁價(jià)+加工費(fèi)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及原材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售等環(huán)節(jié)與鋁價(jià)息息相關(guān)，且產(chǎn)品生產(chǎn)至銷售具有一定周期，鋁價(jià)的波動(dòng)對(duì)半成品、庫(kù)存金屬具有較大影響，在很大程度上決定著公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)效益。公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)，將公司產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料采購(gòu)成本和風(fēng)險(xiǎn)控制在適度范圍內(nèi)，可以規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)。

（二）投資金額

公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)擬投入保證金不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元，在保值期限范圍內(nèi)可循環(huán)使用。

（三）授權(quán)及期限

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述商品衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

（四）資金來(lái)源

公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。

（五）擬投資的商品品種

公司及子公司進(jìn)行商品衍生品業(yè)務(wù)的品種，應(yīng)當(dāng)僅限于公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的鋁產(chǎn)品或所需的原材料鋁錠等。

二、審議程序

本次商品衍生品業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年2月8日召開(kāi)第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需履行關(guān)聯(lián)交易表決程序。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易（2023年修訂）》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，尚需提交股東大會(huì)審議。

三、開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)可以部分規(guī)避鋁及相關(guān)品種價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，但也可能存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)過(guò)大，造成保證金不足的風(fēng)險(xiǎn)。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：由于合約選擇不合理，交易不活躍，無(wú)法按市價(jià)進(jìn)行開(kāi)倉(cāng)或平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、信用風(fēng)險(xiǎn)：雖然公司建立了選擇經(jīng)紀(jì)公司的制度和程序，所選擇的經(jīng)紀(jì)公司運(yùn)作規(guī)范、信譽(yù)良好，但不排除發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性。

4、操作風(fēng)險(xiǎn)：公司及子公司在開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)生操作人員未按公司確定的方案交易或未按規(guī)定程序報(bào)備及審批，或未準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地記錄期貨業(yè)務(wù)信息，將可能導(dǎo)致衍生品交易損失或喪失交易機(jī)會(huì)。

5、法律風(fēng)險(xiǎn)：公司及子公司開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)時(shí)，存在交易人員未能充分理解交易合同條款和產(chǎn)品信息，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不符合法律規(guī)定或者外部法律事件而造成的交易損失。

（二）開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)以套期保值為目的，嚴(yán)格按照制定的方案執(zhí)行，保值業(yè)務(wù)規(guī)模與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相匹配，期貨現(xiàn)貨匹配對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》等管理制度，對(duì)公司商品衍生品業(yè)務(wù)品種范圍、審批權(quán)限、內(nèi)部業(yè)務(wù)管理及操作流程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度等做出了明確規(guī)定，能滿足實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是切實(shí)有效的。

3、在制訂具體交易方案時(shí)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃合理選擇保值月份，避免流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并做好資金測(cè)算，設(shè)置好止損線，做好實(shí)時(shí)監(jiān)控，避免發(fā)生保證金不足的風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司有完善的經(jīng)紀(jì)公司選擇程序，所選擇的經(jīng)紀(jì)公司運(yùn)作規(guī)范、信譽(yù)良好，發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的概率較小，并且公司將通過(guò)在各經(jīng)紀(jì)公司分倉(cāng)交易，加強(qiáng)資金管理，降低風(fēng)險(xiǎn)。

5、國(guó)內(nèi)期貨交易所已建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控制度，期貨交易所承擔(dān)履約責(zé)任，發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性較小。公司將加強(qiáng)對(duì)國(guó)家政策及相關(guān)管理機(jī)構(gòu)要求的理解和把握，避免發(fā)生相關(guān)信用及法律風(fēng)險(xiǎn)。

四、開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)政策及核算原則

公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》等規(guī)定對(duì)商品衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，反映財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司已制定《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》等管理制度，明確了審批流程、風(fēng)險(xiǎn)防控和管理等內(nèi)部控制程序，對(duì)公司控制風(fēng)險(xiǎn)起到了保障的作用。公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)，能有效規(guī)避和防范主要產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)給公司帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，降低價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的影響。我們認(rèn)為，公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)。

六、備查文件

1、第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、關(guān)于公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的可行性分析。

特此公告。

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月九日

股票代碼：002379 股票簡(jiǎn)稱：宏創(chuàng)控股 公告編號(hào)：2023－005

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯套期

保值業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、貨幣掉期、利率掉期、利率期權(quán)等或上述產(chǎn)品的組合。

2、投資金額：公司及子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣主要外幣幣種為美元，擬實(shí)施的外匯套期保值在任意時(shí)點(diǎn)總持有量不超過(guò)8,000萬(wàn)元人民幣或等值外幣，在批準(zhǔn)期限內(nèi)，上述額度可以滾動(dòng)使用。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務(wù)也會(huì)存在一定的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)以及法律風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司于2023年2月8日召開(kāi)第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的投資情況概述

（一）投資目的和必要性

公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成較大影響。因此，開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，加強(qiáng)公司的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)在外幣經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，成為企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的迫切和內(nèi)在需求?；诖耍鹃_(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，最大限度鎖定匯兌成本，防范匯率波動(dòng)對(duì)公司造成的潛在不良影響。

（二）投資方式

1、外匯套期保值業(yè)務(wù)的總規(guī)模和交易品種：公司及子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣主要外幣幣種為美元，擬實(shí)施的外匯套期保值在任意時(shí)點(diǎn)總持有量不超過(guò)8,000萬(wàn)元人民幣或等值外幣，在批準(zhǔn)期限內(nèi)，上述額度可以滾動(dòng)使用。公司及子公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、貨幣掉期、利率掉期、利率期權(quán)等或上述產(chǎn)品的組合。

2、資金來(lái)源：公司及子公司外匯套期保值業(yè)務(wù)資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。

3、授權(quán)及業(yè)務(wù)期間 ：公司股東大會(huì)授權(quán)公司及子公司管理層實(shí)施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

4、交易對(duì)手方

公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的對(duì)手方為銀行等金融機(jī)構(gòu)。

5、流動(dòng)性安排

所有外匯資金業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)正常合理的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)背景，與收付款時(shí)間相匹配，不會(huì)對(duì)公司的流動(dòng)性造成重大不利影響。

二、審議程序

本次外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年2月8日召開(kāi)第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需履行關(guān)聯(lián)交易表決程序。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易（2023年修訂）》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，尚需提交股東大會(huì)審議。

三、開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）外匯套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

公司及子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。外匯套期保值業(yè)務(wù)可以在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響。同時(shí)，外匯套期保值業(yè)務(wù)也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行結(jié)售匯匯率報(bào)價(jià)可能與公司預(yù)期報(bào)價(jià)匯率存在較大差異，使公司無(wú)法按照?qǐng)?bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定，造成匯兌損失。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

3、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律法規(guī)可能造成合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，將遵循以鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)目的進(jìn)行套期保值的原則，不進(jìn)行投機(jī)和套利交易，所有外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。

2、公司制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》等管理制度，對(duì)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)操作原則、審批權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、決策程序、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等做出了明確規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求，滿足實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施切實(shí)有效。

3、為避免匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，最大限度地避免匯兌損失。

4、公司內(nèi)部審計(jì)部門將會(huì)定期、不定期對(duì)實(shí)際交易合約簽署及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。

四、外匯套期保值業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)政策及核算原則

公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》相關(guān)規(guī)定及指南，對(duì)已開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，并在財(cái)務(wù)報(bào)告中正確列報(bào)。

五、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，是為了有效防范和化解由于匯率變動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，減少因匯率價(jià)格波動(dòng)造成的公司風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)的影響，這是保護(hù)正常經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的必要手段，不是單純以盈利為目的的投機(jī)、套利交易，具有必要性。公司已制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》并完善了相關(guān)內(nèi)控流程，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施可行有效；同時(shí)，公司及子公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)的保證金將使用自有資金，不使用募集資金。公司及子公司開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)將遵守相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定以及公司相關(guān)制度的規(guī)定。我們認(rèn)為，公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

六、備查文件

1、第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析。

特此公告。

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月九日

股票代碼：002379 股票簡(jiǎn)稱：宏創(chuàng)控股 公告編號(hào)：2023－006

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月8日審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司定于2023年2月24日（星期五）14:30召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月24日（星期五）下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月24日

1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年2月24日上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年2月24日上午9:15至2023年2月24日下午15:00 期間的任意時(shí)間。

（五）股權(quán)登記日期：2023年2月20日

（六）參加股東大會(huì)的方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1、現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）出席對(duì)象：

1、截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件二。

2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、本公司聘請(qǐng)的律師。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新博路以東、三號(hào)干渠橋以北公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述提案已經(jīng)2023年2月8日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，并于2023年2月9日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進(jìn)行公告。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等的相關(guān)要求，公司將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披露。

三、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東會(huì)議登記方法

（一）登記地點(diǎn)：本公司證券部

（二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年2月21日 9：30---16：30

（三）登記辦法：

自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證等辦理登記手續(xù)；異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為：wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

電 話：0543-2161727

傳 真：0543-2161727

聯(lián) 系 人：肖蕭

聯(lián)系地址：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新博路以東、三號(hào)干渠橋以北

郵政編碼：256500

2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

附：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》《授權(quán)委托書》

六、備查文件

1、第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月九日

附件一：

網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362379”，投票簡(jiǎn)稱為“宏創(chuàng)投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

本次會(huì)議提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年2月24日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年2月24日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年2月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2023年2月24日召開(kāi)的山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)對(duì)以下議題進(jìn)行表決：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)量：

委托人簽名（法人單位蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托日期： 年 月 日

股票代碼：002379 股票簡(jiǎn)稱：宏創(chuàng)控股 公告編號(hào)：2023－003

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)

會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月8日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年2月4日已通過(guò)書面、傳真及電子郵件方式發(fā)出。公司董事共7人，實(shí)際出席董事共7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙前方先生主持,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案》。

本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司產(chǎn)品定價(jià)模式為鋁價(jià)+加工費(fèi)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及原材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售等環(huán)節(jié)與鋁價(jià)息息相關(guān)，且產(chǎn)品生產(chǎn)至銷售具有一定周期，鋁價(jià)的波動(dòng)對(duì)半成品、庫(kù)存金屬具有較大影響，在很大程度上決定著公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)效益。公司及子公司選擇利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述商品衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的公告》。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。

該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成較大影響。因此，開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，加強(qiáng)公司的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)在外幣經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，成為企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的迫切和內(nèi)在需求?；诖?，公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，最大限度鎖定匯兌成本，防范匯率波動(dòng)對(duì)公司造成的潛在不良影響。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司及子公司管理層實(shí)施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。

該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》。

本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

4、審議并通過(guò)了《關(guān)于制定〈期貨及衍生品交易管理制度〉的議案》。

本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《期貨及衍生品交易管理制度》。

該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

5、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》內(nèi)容詳見(jiàn)同日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月九日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 套期保值 股份有限公司 股東大會(huì)