4月19日，廣東省深圳市中級(jí)人民法院公開宣判一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，以詐騙罪判處首要分子劉戈亮有期徒刑十三年，并處罰金一百萬元，判處其余四名被告人有期徒刑十一年至六年十個(gè)月，并處罰金。

法院經(jīng)審理查明，2015年4月至2019年2月，劉戈亮等人注冊(cè)成立了廣州恒禧投資管理有限公司、廣州恒禧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州恒運(yùn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、東方投顧技術(shù)研究院等公司，在廣州市天河區(qū)設(shè)立辦公地點(diǎn)，自行非法搭建虛假期貨交易平臺(tái)，通過設(shè)置高杠桿、高點(diǎn)差、高平倉(cāng)線、倉(cāng)息等參數(shù)，誘騙被害人炒賣所謂的滬深300指數(shù)、恒生指數(shù)、黃金指數(shù)、美元指數(shù)、石油指數(shù)、天然氣等產(chǎn)品，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

該犯罪集團(tuán)成員用微信添加對(duì)股票有興趣的客戶，以虛假宣傳誘騙客戶進(jìn)入微信群、直播間，以股票老師、開戶顧問等身份為客戶分析、推薦股票，并推薦虛假平臺(tái)給客戶;一部分成員則在直播間或微信群里充當(dāng)水軍，發(fā)送在虛假平臺(tái)上盈利的截圖，誘騙客戶到虛假平臺(tái)上開戶交易?？蛻粝蛱摷倨脚_(tái)提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)入資金后，資金并未實(shí)際接入任何真實(shí)的期貨市場(chǎng)，而是通過第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)入到該犯罪集團(tuán)控制的多個(gè)銀行賬號(hào)上，虛假平臺(tái)的后臺(tái)則為客戶生成虛假賬號(hào)并填入相應(yīng)的資金數(shù)字。此后，犯罪集團(tuán)成員指導(dǎo)客戶交易，通過反向喊單等方式誘導(dǎo)客戶高買低賣、頻繁交易、小賺大虧，直至客戶出現(xiàn)50%以上虧損，才讓客戶止損離場(chǎng)，并通過控制的賬戶向客戶付款，造成正常出金的假象?？蛻粼诮灰走^程中的手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差和虧損就成了該犯罪集團(tuán)的非法盈利。經(jīng)對(duì)涉案虛假平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)，有441名被害人在該平臺(tái)上交易，共計(jì)損失8571萬余元。

法院認(rèn)為，被告人劉戈亮等人組成犯罪集團(tuán)，在境內(nèi)外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。據(jù)了解，劉戈亮等人組成的犯罪集團(tuán)成員眾多，被提起公訴的有52人，其中47名被告人已被深圳市福田區(qū)人民法院判刑。

法院提醒，對(duì)任何超高收益的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)都要保持警惕，投資者要不輕信陌生人發(fā)來的“盈利圖”，不添加陌生人的“投資群”，不參與發(fā)布內(nèi)幕消息、導(dǎo)師薦股的非法投資平臺(tái)，以免陷入網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱。

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如今，網(wǎng)上交友也是年輕人婚戀的一個(gè)比較常見的途徑，但是，網(wǎng)上交友要慎重，小心遇到詐騙。最近，四川的謝女士結(jié)識(shí)了一位網(wǎng)友，心里憧憬著能遇到真愛，但卻被騙走了五十多萬元。

2020年8月底，一名中年女子慌慌張張地來到廣元市公安局利州區(qū)分局寶輪派出所報(bào)案，哭著告訴民警，自己被人騙走了50多萬元。

受害者 謝某：

我是2020年8月7日左右通過網(wǎng)上聊天交友平臺(tái)就認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱是美籍醫(yī)生的人，他叫王某。我們通過多日網(wǎng)上聊天，跟他就有一種戀愛朋友關(guān)系了吧。

就這樣，謝某很快陷入愛河當(dāng)中，對(duì)方還告訴了她一個(gè)天大的好消息。

廣元市公安局利州區(qū)分局寶輪派出所教導(dǎo)員 殷曉明：

外籍人士王某為表達(dá)自己對(duì)謝某非常滿意，愿意將自己在聯(lián)合國(guó)工作十余年的工資240余萬美元寄給謝某代為保管，愿意到中國(guó)來共同與其生活。

受害者 謝某：

我覺得他對(duì)我(是真心)，愿意到中國(guó)來跟我共同生活，我就相信了他。

此時(shí)的謝某早已淪陷在騙子的溫柔陷阱中不能自拔，在她等著對(duì)方匯款時(shí)，對(duì)方卻稱出事了。

廣元市公安局利州區(qū)公安分局寶輪派出所教導(dǎo)員 殷曉明：

(王某稱轉(zhuǎn)賬給謝某)由于在中國(guó)海關(guān)要收取相關(guān)費(fèi)用，現(xiàn)在他已身無分文，要求謝某先把海關(guān)稅費(fèi)進(jìn)行支付。

受害者 謝某：

然后我就先后分了十次總共給他轉(zhuǎn)了56萬余元，然后再也沒得錢了。

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至此之后，謝某的這位心上人就失聯(lián)了。時(shí)間一天一天過去，謝某付出的真心和全部家當(dāng)成了扎在她自己心里的兩把尖刀，受到打擊的謝某最終選擇了報(bào)警。

為盡早破案，為受害人追回?fù)p失，廣元市公安局利州分局寶輪派出所立即展開了偵查工作。

廣元市公安局利州區(qū)分局寶輪派出所教導(dǎo)員 殷曉明：

通過查找銀行卡一萬多條信息，還有網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)三千多條信息，從海量信息里面進(jìn)行分析篩選，抽絲剝繭，最終落地犯罪嫌疑人的身份信息以及具體位置。

2020年12月中旬至2021年3月下旬，辦案民警分赴西安、沈陽、寧波、深圳等地收網(wǎng)，成功抓獲包括6名尼日利亞籍、塞拉利昂籍、烏干達(dá)籍在內(nèi)的20余名犯罪嫌疑人。警方初步查明，該團(tuán)伙專門針對(duì)網(wǎng)絡(luò)交友進(jìn)行詐騙，該團(tuán)伙所涉案件涉及全國(guó)范圍內(nèi)多地共60余起。

目前，犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案還在加大力度偵辦中。警方提示，網(wǎng)絡(luò)交友有風(fēng)險(xiǎn)，特別是涉及各種理由要匯款、轉(zhuǎn)賬時(shí)，大家千萬多留心眼。

關(guān)鍵詞： 電信詐騙 網(wǎng)絡(luò)理財(cái) 詐騙套路