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打擊治理洗錢犯罪，北京首創(chuàng)反洗錢檢察人員輪值協查機制

2023-08-17 09:57:54來源： 工人日報客戶端

(資料圖)

工人日報-中工網記者陳丹丹

8月15日，北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部聯合發(fā)布《關于建立反洗錢檢察人員輪值協查機制的工作意見》（以下簡稱《意見》），探索在全國首創(chuàng)反洗錢檢察人員輪值協查機制，強化反洗錢協查工作。

《意見》要求，北京檢察機關在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時，應認真落實“一案雙查”工作機制，同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發(fā)現洗錢犯罪線索，可以向中國人民銀行營業(yè)管理部提出資金協查申請。

《意見》提出，對于檢察機關提出的協查申請，既可以由中國人民銀行營業(yè)管理部開展協查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機關范圍內選派金融檢察人才，與反洗錢調查人員共同開展分析研判工作，提升洗錢犯罪案件辦理質效。

《意見》明確了檢察人員開展輪值協同查詢工作的職責分工。為保障機制順利實施，中國人民銀行營業(yè)管理部下設聯合懲治洗錢犯罪工作室，指定專人負責工作室相關工作。對重大、疑難、復雜、新型案件，可以探索輪值檢察人員與中國人民銀行營業(yè)管理部特邀檢察官助理共同開展資金協查等工作。

北京市人民檢察院第四檢察部主任杜邈介紹，2020年以來，全市共起訴洗錢犯罪66件74人，上下游犯罪起訴比率逐年攀升。檢察機關在辦理洗錢犯罪中涉及走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪等12類上游犯罪時，嚴格落實“一案雙查”機制，推動洗錢犯罪立案29件。

“由市檢察院統(tǒng)一向營管部提出資金協查申請，充分發(fā)揮營管部的反洗錢調查職能優(yōu)勢和大數據平臺作用?！倍佩惚硎?，2020年以來，共對32件上游犯罪案件開展資金協查，充分挖掘洗錢犯罪線索，為案件查辦提供全方位金融情報支持。

“‘洗錢罪’立、訴、判數量連年攀升?！睋袊嗣胥y行營業(yè)管理部反洗錢處處長劉麗洪介紹，近三年，以“洗錢罪”判決的案件中，洗錢金額超百萬的案件占比超60%，平均單起案件洗錢金額超千萬，基本實現了洗錢上游犯罪類型的“全覆蓋”。

據介紹，反洗錢檢察人員輪值協查機制的建立，有助于深化檢銀反洗錢合作，充分發(fā)揮各自領域專業(yè)優(yōu)勢，提升洗錢犯罪線索的研判分析效率，有效凝聚雙方工作合力。

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