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寶應打掉一“套路貸”詐騙團伙:起底套路貸五大套路!
2018-04-19 11:38:41來源: 魅力寶應

網絡搜索關鍵詞“套路貸”,有大量關于套路貸案件的新聞報道。

近日在寶應縣,也打掉了類似的作案團伙!

寶應打掉一“套路貸”詐騙團伙:不得不看,起底套路貸五大套路!

案件回顧

2018年3月26日,寶應縣公安局刑警大隊接郭某報警:2017年5月份以來,因其需要1萬元周轉,被犯罪嫌疑人胡某等人采用“套路貸”的方法,騙取現(xiàn)金約7萬元,同時虛增債務約100萬元。接報后,寶應縣公安局高度重視,抽調刑偵精干力量成立專案組開展偵辦工作。專案民警經縝密偵查,于4月14日晚在寶應城區(qū)先后抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人王某、胡某、汪某、徐某、潘某等人。

經查:2017年5月份以來,該團伙轉借高利息貸款1萬元給受害者郭某,再通過轉移債務關系平賬、疊加債務、打雙倍借條虛增債務等“套路貸”方式,詐騙郭現(xiàn)金7萬余元,并致使郭某虛增債務近100萬元。

目前,王某等五名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在調查處理之中。

起底套路貸五大套路

1、滾雪球

要借款,必須押一借一(甚至押二借一、押三借一),一旦逾期則要翻倍還款,若不想逾期可續(xù)期還款。以押一借一計算,假設第一筆借款為a,若次次逾期,則第一次要還的錢至少為2a,第n次要還的錢至少為2na。

2、造流水

與借貸者簽訂合同后,按合同向借貸者轉賬,但要求借貸者將匯款立即取現(xiàn)并交還給團伙,從而制造已向借貸者交付借款的假象

3、玩失蹤

有錢還款就沒事?不一定!假如借貸者能如期還款,團伙則短信不回、電話不接、用“玩失蹤”等手段拒絕接收還款,刻意拖延并造成借款人逾期還款困局。

4、飾多角

在借貸者無力支付的情況下,介紹其他假冒的“小額貸款公司”或個人,或者“扮演”其他公司與借貸者簽訂新的合同進行平賬,進一步壘高借款金額。

5、強索債

或者提起虛假訴訟,通過“勝訴判決”,實現(xiàn)惡意討債;或者犯罪團伙以各種暴力、脅迫手段追討債務。

關鍵詞: 套路 起底 寶應

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