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暑期兼職妄想躺著賺錢 當心成為詐騙從犯得不償失
2021-07-27 08:10:10來源: 極目新聞

每天住在電競酒店,有吃有喝,沒事還可以上網(wǎng)打游戲、睡懶覺,只需要將自己的支付賬號借出用來轉(zhuǎn)賬,就可以輕松賺錢。如此美差“躺著掙錢”的兼職,能干嗎?近日,武漢洪山警方打掉一個幫助電信網(wǎng)絡詐騙洗錢的犯罪團伙,一些年輕人為了蠅頭小利參與其中結(jié)果觸犯法律,目前7名嫌疑人被依法刑事拘留。

兼職住在酒店,小伙賬戶流水不斷心中起疑

7月21日早上7時許,小伙子小軍(化名)急匆匆地來到洪山區(qū)公安分局南湖派出所,找到大廳值班民警,神色緊張地咨詢:“我的支付寶賬號被他人用來轉(zhuǎn)賬,不知道問題是否嚴重……”民警楊碩、王龍彬與小軍仔細聊了起來,預感到其中另有隱情,希望小軍能夠如實反映情況。很快,一個涉嫌幫助電信網(wǎng)絡詐騙的團伙浮出水面。

小軍介紹,他最近一直在找工作,在網(wǎng)上看到一則跟游戲裝備相關(guān)的兼職信息,喜歡打游戲的小軍便聯(lián)系了對方。7月19日晚,他來到湖工大附近一家電競酒店與招聘方見面,對方讓他提供支付寶賬號接收轉(zhuǎn)賬即可,平時住在酒店,沒事可以打游戲、睡覺,對方提供一頓晚餐,兼職日結(jié),每天200元左右。聽上去這兼職十分輕松,當晚,小軍便住了下來,支付寶賬號被對方利用起來。

7月20日,小軍開始自行工作:接收轉(zhuǎn)賬,再把錢轉(zhuǎn)到其它賬號。他只需要輸入密碼、刷刷臉、眨眨眼。一筆、兩筆、三筆……一天一夜下來,小軍的賬號進賬幾十筆,進賬額高達10多萬元,這些錢又很快被轉(zhuǎn)走。

干了一天,拿到150元工資的小軍內(nèi)心十分緊張。他意識到這些轉(zhuǎn)賬有問題,極有可能涉嫌違法犯罪活動,于是懷揣著一顆忐忑不安的心來到南湖派出所,希望民警能夠“指點迷津”。

“這不就是幫助電信網(wǎng)絡詐騙的洗錢活動?!”民警楊碩等人很快意識到,這兼職工作模式十分符合洗錢犯罪的特征,小軍實際上就是租借支付賬號的“卡農(nóng)”。

洗錢團伙被端,錢來自網(wǎng)絡賭博平臺

案情重大,南湖派出所高度重視,迅速抽調(diào)精干警力全力偵辦。民警劉永進等人迅速趕到湖工大附近的電競酒店,得知這伙人21日凌晨退房離開,去了另外一家電競酒店。民警馬不停蹄奔赴下一家酒店,得知這伙人于上午9時許又退房離開了。

酒店監(jiān)控拍下了團伙成員入住、離開的畫面,民警很快鎖定了其中幾名嫌疑人的身份信息。根據(jù)城市監(jiān)控追蹤,這伙人上午退房后去了江夏區(qū)陽光100小區(qū),上午11時左右入住附近一電競酒店。

21日下午1時許,民警在該酒店抓獲5名涉案人員,之后又在社區(qū)租房抓獲6名涉案人員,現(xiàn)場查獲用于轉(zhuǎn)賬的10多部手機。

經(jīng)過審查,11名可疑人員的分工很快清晰:窩點負責人袁某,3名管理人員,7名提供銀行卡、手機卡的“卡農(nóng)”。其中,負責人袁某今年24歲,年齡最大。這些提供支付賬號的“卡農(nóng)”都是按照日薪來結(jié)算,袁某則是按照流水的一定比例來提成。其交代,“這些錢來自于網(wǎng)絡賭博平臺”。

接受過反詐宣傳,卻為蠅頭小利所誘

7月26日,極目新聞記者來到南湖派出所跟蹤采訪,洪山公安刑偵大隊民警也來到所里梳理案情,同時對窩點的“上線”開展偵查。

辦案民警向極目新聞記者介紹,落網(wǎng)的“卡農(nóng)”大部分為大學生,暑假找兼職加入其中。“這些大學生都接受過反詐宣傳教育,但仍然為了蠅頭小利參與其中。一是工作舒適、自由、有錢賺,二來法律意識淡薄,他們自認為把卡租借出去問題不大,卻不知已經(jīng)觸碰了法律。”辦案民警劉永進說。

目前,窩點負責人袁某、3名管理人員、3名深度參與的“卡農(nóng)”等7名犯罪嫌疑人,因涉嫌幫助網(wǎng)絡信息犯罪活動罪被依法刑事拘留。警方對小軍等其他涉案人員進行了批評教育,同時再次開展反詐宣傳教育。

“當下是暑假找兼職的高峰期,廣大求職者一定要擦亮眼睛,不要觸碰法律的紅線。”武漢洪山警方提醒,國家多部門正在全力打擊整治電信網(wǎng)絡詐騙,公安機關(guān)也正在開展“治兩卡、端窩點”專項行動;租售個人銀行卡、電話卡是違法行為,一旦涉嫌參與電信網(wǎng)絡詐騙涉嫌犯罪的,警方將追究當事人刑事責任,此外還會給個人征信帶來不良影響。警方鄭重告知,蠅頭小利不可取,切勿租售個人銀行卡、電話卡或者移動支付賬號。

關(guān)鍵詞: 暑期兼職 賬戶流水 出借賬號 詐騙從犯

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