5月25日，極目新聞?dòng)浾邚奈錆h經(jīng)開區(qū)(漢南區(qū))公安分局獲悉，該局經(jīng)過縝密偵查，成功搗毀一個(gè)冒充理財(cái)投資電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。截至目前，15名主要嫌疑人員被依法刑事拘留。

“金牌分析師”照劇本設(shè)局騙錢

今年2月1日，武漢經(jīng)開區(qū)(漢南區(qū))公安分局反電詐中心辦案民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某住宅小區(qū)附近網(wǎng)吧內(nèi)有一伙人在涉嫌引流違法犯罪，警方迅速行動(dòng)，一舉抓獲7名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)查獲作案手機(jī)14部，電話號(hào)碼資料和話術(shù)劇本10余冊(cè)。通過對(duì)該案進(jìn)一步深挖，辦案民警發(fā)現(xiàn)，所有的犯罪證據(jù)指向一個(gè)以數(shù)字貨幣進(jìn)行交易的平臺(tái)。

這個(gè)平臺(tái)到底是通過什么樣的方式交易虛擬貨幣，詐騙客戶錢財(cái)?shù)?帶著諸多疑問，分局第一時(shí)間成立工作專班，對(duì)案件線索展開了攻堅(jiān)。

為了徹底查清該平臺(tái)存在詐騙的事實(shí)，專班民警圍繞投資客戶群體進(jìn)行證據(jù)收集，令辦案民警沒想到的是，直到民警找上門，投資人這才意識(shí)到自己是被騙了。

4月初，在北京工作的陳先生接到民警電話后，專程趕到武漢報(bào)案。陳先生告訴辦案民警，這個(gè)詐騙團(tuán)伙首先是通過微信等聊天軟件加好友，一步步獲取投資人信任以后，把他們拉進(jìn)一個(gè)所謂的高端虛擬幣投資群，群里面有不少自稱是金牌虛擬貨幣分析師和所謂的高端理財(cái)投資人。

專班民警經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些在群里自稱金牌分析師的人基本上都是詐騙團(tuán)伙成員冒充的，這些人有時(shí)候會(huì)一個(gè)人扮演多重角色，而他們所謂的分析和投資經(jīng)驗(yàn)都是根據(jù)編寫好的話術(shù)劇本上得來(lái)的，這伙人根本不具備任何金融投資理財(cái)從業(yè)資格。這些所謂的“導(dǎo)師”會(huì)經(jīng)常在群里發(fā)一些投資項(xiàng)目，忽悠投資人跟著他們可以賺大錢，繼而誘騙投資人到指定的交易平臺(tái)進(jìn)行交易。

130余人被騙200余萬(wàn)元

和以往電詐犯罪團(tuán)伙不一樣的是，該團(tuán)伙以詐騙受害人交易手續(xù)費(fèi)為主，讓受害人以為是正常的平臺(tái)虧損，其中掩藏的欺騙性更大，辦案民警介紹，警方在偵辦的同類別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中第一次發(fā)現(xiàn)這種作案手法。

投資人進(jìn)行虛擬幣交易的平臺(tái)到底是一個(gè)什么樣的平臺(tái)?專班民警通過大量數(shù)據(jù)分析，終于發(fā)現(xiàn)這個(gè)所謂交易平臺(tái)當(dāng)中的貓膩。原來(lái)，該犯罪團(tuán)伙一共使用了兩個(gè)交易平臺(tái)，一個(gè)是實(shí)盤，可以在平臺(tái)上進(jìn)行充值，并進(jìn)行買漲買跌的投資。而另一個(gè)平臺(tái)則是模擬盤，和實(shí)盤一樣可以進(jìn)行虛擬幣充值。然而，這個(gè)模擬盤的后臺(tái)數(shù)據(jù)是可以進(jìn)行人為更改的，詐騙團(tuán)伙會(huì)專門推送一些高額獲利的假截圖騙取投資人信任，該團(tuán)伙也正是通過這種“偷天換日”的方式吸引受害人一步步落入陷阱。

民警在隨后的偵查中還發(fā)現(xiàn)，這個(gè)詐騙團(tuán)伙和交易平臺(tái)達(dá)成協(xié)議，他們按照比例騙取投資人每筆交易所繳納的手續(xù)費(fèi)，因此“理財(cái)師們”會(huì)誘導(dǎo)受害人頻繁交易，直到受害人賠得血本無(wú)歸。據(jù)受害人陳先生介紹，他先后投進(jìn)去2萬(wàn)余元全部打了水漂，他所認(rèn)識(shí)的十幾個(gè)受害人里，沒有一個(gè)人掙到錢。

查清該團(tuán)伙的全部犯罪事實(shí)后，警方?jīng)Q定收網(wǎng)。4月26日，分局組織50余名警力在武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)一寫字樓內(nèi)抓獲22名犯罪嫌疑人，查獲作案手機(jī)44部、電腦31臺(tái)、話術(shù)本若干冊(cè)。經(jīng)查，該案受害人達(dá)130余人，涉案金額200余萬(wàn)元。警方提醒，虛擬幣投資交易本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)的非公開融資行為，不受法律保護(hù)，廣大投資者不要被所謂的“高收益”沖昏頭腦。

目前，該案仍在進(jìn)一步辦理中。

關(guān)鍵詞： 理財(cái)投資 詐騙 被抓 分析師