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青海一礦權(quán)大案調(diào)查 涉假紅頭文件“奪走”千億礦權(quán)
2018-08-14 16:51:03來源: 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

今年6月,來自商務(wù)部和青海省紀(jì)委的答復(fù)信息揭開謎底:這份據(jù)稱出自青海省商務(wù)廳的紅頭文件,因?yàn)?ldquo;內(nèi)容不當(dāng),早已被收回撤銷”。

這份充滿爭議的紅頭文件是真是假?有關(guān)部門為何對(duì)“該文件是否屬實(shí)”這一問題遮遮掩掩了10多年?這份文件又是如何影響了該礦權(quán)糾紛的走向?帶著這些疑問,《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者做了深度調(diào)查。

千億礦權(quán)紛爭緣自“一股二賣”

一香港商人在青海省一煤田開發(fā)遇到資金困難后,將公司股權(quán)“一股二賣”,由此引起了一場千億礦權(quán)糾紛。

2003年9月,青海海西州政府與李似龍的香港華利國際有限公司(以下簡稱華利公司)簽訂《風(fēng)險(xiǎn)勘探開發(fā)天峻縣木里煤田聚乎更礦區(qū)一井田煤炭資源等項(xiàng)目協(xié)議書》,協(xié)議總投資15.6億元。華利公司按協(xié)議設(shè)立獨(dú)資項(xiàng)目公司——青海省紫金礦業(yè)煤化有限公司(以下簡稱紫金公司)。

木里煤田是青海惟一的焦煤資源整裝勘查區(qū)域。海西州政府本意欲借助李似龍的“實(shí)力”,開發(fā)聚乎更礦區(qū)一井田(以下簡稱一井田),但李似龍并無資金履約。各大銀行貸前調(diào)查發(fā)現(xiàn),華利公司只是一家皮包公司,于是紛紛拒貸。青海省公安廳青公信字(2006)第068號(hào)公函也顯示:紫金公司注冊資本980萬港元,出資均靠借高利貸籌集,在公司成立后不久即全部抽逃。

2005年初,李似龍結(jié)識(shí)陜西民營企業(yè)家金宗博。此時(shí),李似龍?jiān)谀纠锩禾镎现忻媾R出局。

金宗博便以自己的陜西金土地實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱金土地公司)跟李似龍合作。2005年4月,金宗博向紫金公司先期注資300萬元。這筆資金讓生死攸關(guān)的華利公司、紫金公司得以喘息,并在次年煤田整合后成立的青海木里煤業(yè)有限公司擁有12%的股權(quán)。

2005年7月12日,金土地公司與華利公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定華利公司將其持有的紫金公司49%股權(quán)及相應(yīng)的一井田煤礦項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營權(quán),以490萬元的對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給金土地公司。金土地公司遂按約定如期向紫金公司支付200萬元,加上先期投入資金,共計(jì)500萬元。隨后,紫金公司宣布人事任免,金宗博接替李似龍擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人。

“當(dāng)時(shí)一井田只是完成了普查,知道底下有煤,但煤質(zhì)怎樣、儲(chǔ)量面積多大還有待精查。協(xié)議約定我方后續(xù)投資3010萬元用于紫金公司生產(chǎn)經(jīng)營,這些投資都有風(fēng)險(xiǎn)。”金宗博對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說,此后青海105勘探隊(duì)的詳查結(jié)果顯示,一井田11.3平方公里礦區(qū)儲(chǔ)藏有優(yōu)質(zhì)焦煤3.76億噸。業(yè)內(nèi)人士估算,根據(jù)當(dāng)時(shí)的焦煤坑口價(jià),這片礦區(qū)估值至少2000億元以上。

金宗博對(duì)記者說,就在雙方協(xié)議簽署的次日,青海省興青工貿(mào)工程集團(tuán)有限公司(以下簡稱興青公司)董事長馬少偉找到他,提出與金土地公司合作,將一井田項(xiàng)目全部收購,但商談無果。

時(shí)隔13天,即2005年7月25日,華利公司又與興青公司簽訂《股權(quán)收購合同》和《補(bǔ)充協(xié)議》,約定興青公司以1500萬元的對(duì)價(jià),收購華利公司持有的紫金公司95%股權(quán)及相應(yīng)的一井田煤礦項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營權(quán)。履約期滿,興青公司僅履行120萬元。

李似龍的“一股二賣”,引起了一場千億礦權(quán)糾紛。

官司屢屢敗于涉假“紅頭文件”

一個(gè)暫時(shí)的勝利,只是金土地公司13年維權(quán)路的開始。當(dāng)華利公司上訴至青海省高院后,情勢朝著不利于金土地公司的方向發(fā)展。

2005年10月和2006年7月,金土地公司兩次向西寧市中院起訴華利公司、紫金公司。2009年1月19日,西寧市中院判令“華利公司于本判決生效后三十日內(nèi),協(xié)助金土地公司向有關(guān)機(jī)關(guān)辦理紫金公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批、變更手續(xù)”。

金土地公司代理律師張寧向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者提供的材料顯示,該判決公告期滿后,華利公司超過上訴期366天才提交上訴狀。青海省高院并未拒絕受理,于2010年10月13日開庭,直到兩年后的2012年10月30日才做出裁定。而法律規(guī)定,適用普通程序?qū)徖淼陌讣话銘?yīng)當(dāng)在立案之日起六個(gè)月內(nèi)審結(jié)。

這份裁定書以一審法院未準(zhǔn)許被告方委托代理人出庭參加訴訟,違反法定程序?yàn)橛?,撤銷一審判決,發(fā)回西寧市中院重審。

蹊蹺的是,青海省高院的這份裁定書未寫明開庭時(shí)間。事實(shí)上,西寧市中院2007年12月24日一審開庭前,通過2007年10月19日人民法院報(bào)公告送達(dá)開庭傳票,但被告未到庭參加訴訟。

案件發(fā)回西寧市中院重審后,興青公司被追加為被告,于2014年4月10日開庭。

2015年年底之前,國家有關(guān)法律規(guī)定,凡涉及外資企業(yè)的股權(quán)、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓都必須經(jīng)過商務(wù)部門審批。庭審中,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否得到審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),成為本案爭議的焦點(diǎn)。

庭審過程中,興青公司出具了一份關(guān)鍵證據(jù)——青海省商務(wù)廳《關(guān)于青海省紫金礦業(yè)煤化有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》,文件編號(hào)為青商資字(2005)296號(hào)(以下簡稱296號(hào)文件)。

這份文件的主要內(nèi)容為:同意華利公司將其在紫金公司所持95%的股權(quán)折合人民幣1042.91萬元轉(zhuǎn)讓給青海省興青工貿(mào)工程集團(tuán)有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,由受讓方承繼轉(zhuǎn)讓方的債權(quán)債務(wù),法定代表人由李似龍變更為馬少偉。

就在庭審當(dāng)日,296號(hào)文件復(fù)印件上出現(xiàn)“情況屬實(shí)”的注明,并加蓋有青海省商務(wù)廳公章。這份突然現(xiàn)身的紅頭文件,無疑加重了興青公司勝訴的砝碼。

重審過程中, 金土地公司的辯護(hù)人發(fā)現(xiàn)296號(hào)文件存在一系列疑點(diǎn),很可能涉嫌偽造。金土地公司遂出具十組證據(jù)對(duì)296號(hào)文件加以證偽,但未被采信。

重審之后,2014年12月1日,西寧市中院做出與該院一審結(jié)論相反的判決:駁回金土地公司的訴訟請(qǐng)求。其關(guān)鍵理由是:金土地公司與華利公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)未得到審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。

金土地公司提出上訴。296號(hào)文件這一關(guān)鍵證據(jù)在青海省高院也得以采信。2015年7月7日,該院以“金土地公司與華利公司簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議成立,因未經(jīng)審批尚未生效”為由,駁回上訴,維持原判。

在這場糾紛之外還有另一起訴訟。華利公司與興青公司間的1500萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓履約期滿,興青公司僅履行120萬元。由于興青公司違約,華利公司退還興青公司120萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后,于2006年3月16日向天峻縣法院起訴興青公司和馬少偉,案由為“侵害管理權(quán)”,請(qǐng)求“解除合同、返還印章證照等”。

李似龍“一股二賣”,也將自己拖入泥潭。華利公司步步失利,官司一路打到青海省高院。2007年10月19日,青海省高院開庭審理該案,駁回華利公司的再審申請(qǐng)。翻閱案件卷宗不難發(fā)現(xiàn),興青公司勝訴的關(guān)鍵,仍是因?yàn)橛?96號(hào)文件。

對(duì)此,記者多方聯(lián)系李似龍,但均無回應(yīng)。

紀(jì)檢部門查實(shí)296號(hào)文件被“收回撤銷”

在金土地公司的代理律師張麗看來,296號(hào)文件這個(gè)決定千億礦產(chǎn)權(quán)益歸屬的關(guān)鍵證據(jù)是“破綻百出”。

法庭調(diào)查筆錄顯示,2007年7月20日,西寧市中院法官到青海省商務(wù)廳調(diào)查紫金公司股權(quán)變更情況,該廳外資處處長王熙惠答復(fù):“自2003年7月9日至今,對(duì)于青海紫金礦業(yè)公司,商務(wù)廳一直未做過關(guān)于其任何變更的申請(qǐng)和批復(fù)。”

同年12月6日,西寧市中院再度調(diào)查紫金公司股權(quán)變更情況及296號(hào)文件真?zhèn)?。法庭調(diào)查筆錄顯示王熙惠的答復(fù)是,“興青工貿(mào)提出過,但未審批。華利公司、紫金公司沒有提出過申請(qǐng)”。這不免讓人生疑:紫金公司沒有提出過申請(qǐng),何來針對(duì)紫金公司的296號(hào)批復(fù)文件?

令人不解的是,紫金公司向會(huì)計(jì)師事務(wù)所提交財(cái)務(wù)資料用于資產(chǎn)評(píng)估和財(cái)務(wù)審計(jì)的時(shí)間,是在296號(hào)文件印發(fā)之后。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者還發(fā)現(xiàn),296號(hào)文件批準(zhǔn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方是“香港華利國際投資有限公司”,而不是李似龍的“香港華利國際有限公司”。記者登陸香港公司注冊處網(wǎng)站,查詢結(jié)果顯示“香港華利國際投資有限公司”并不存在。

為了甄別296號(hào)文件真?zhèn)危鲗幨兄性涸?014年4月10日開庭之后又進(jìn)行了兩次調(diào)查。青海省商務(wù)廳兩次向法院復(fù)函,稱“當(dāng)時(shí)具體經(jīng)辦人張麗芳現(xiàn)在國外學(xué)習(xí)無法求證”“查清事實(shí)后即向法院正式回復(fù)”。而青海省商務(wù)廳一工作人員向記者證實(shí),當(dāng)時(shí)張麗芳在商務(wù)廳正常上班,并未出國學(xué)習(xí)。296號(hào)文件真假莫辨,青海省商務(wù)廳始終未形成結(jié)論向法院正式回復(fù)。

“296號(hào)文件疑點(diǎn)重重,但凡有一個(gè)職能機(jī)關(guān)較真,真假立辨。”金宗博說,自2007年開始,他就此進(jìn)行申訴、檢舉、投訴、申請(qǐng)政府信息公開,窮盡行政救濟(jì)途徑。十年過去,296號(hào)文件仍像一只無法打開的“暗箱”。

2017年6月,走投無路的金宗博通過“網(wǎng)上發(fā)帖”,“曝光”296號(hào)文件涉假。出乎意料的是,網(wǎng)絡(luò)曝光引起青海省紀(jì)委的關(guān)注。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從來自青海省紀(jì)委的信息獲知,省紀(jì)委第六紀(jì)檢監(jiān)察室在與金宗博溝通、反饋過程中表示,經(jīng)省紀(jì)委核查小組調(diào)查,省商務(wù)廳出具過296號(hào)文件,但發(fā)出后不久發(fā)現(xiàn)有問題,作收回撤銷處理。

此前,就296號(hào)文件真?zhèn)?,金宗博曾?shù)次向青海省商務(wù)廳申請(qǐng)政府信息公開。2018年4月和5月,該廳兩次向金宗博復(fù)函,均稱“296號(hào)文件系真實(shí)文件”“296號(hào)文件原始檔案丟失無法公開”,卻回避了省紀(jì)委查實(shí)的該文件被收回撤銷的關(guān)鍵事實(shí)。為此,金宗博于2018年5月向商務(wù)部提出行政復(fù)議。

來自商務(wù)部的材料顯示,青海省商務(wù)廳2018年6月5日在給商務(wù)部的行政復(fù)議答復(fù)書中稱,“文件(296號(hào)文件)內(nèi)容不當(dāng)”“該文件已被收回撤銷”。

令人費(fèi)解的是,青海省商務(wù)廳在上述答復(fù)書中強(qiáng)調(diào):“我廳給申請(qǐng)人的答復(fù)中雖未明確該文件已被撤銷的事實(shí),但并非故意隱瞞抵賴。”

對(duì)此,中國政法大學(xué)訴訟法學(xué)研究院教授譚秋桂對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說:“296號(hào)文件明顯有悖常理,存在嚴(yán)重造假嫌疑,不排除涉假嫌疑人利用紅頭文件尋租,有待司法機(jī)關(guān)介入調(diào)查。”

譚秋桂同時(shí)表示,盡管296號(hào)文件被青海省商務(wù)廳作收回撤銷處理,但它具有溯及力,使得被撤銷的行政行為從一開始就失去法律效力,等同從未做出過;法院將撤銷的規(guī)范性文件作為庭審重要證據(jù),裁判結(jié)果自然缺乏合法的事實(shí)根據(jù)。

馬拉松式維權(quán)幕后疑點(diǎn)重重

自2006年年底以來,金宗博先后向有關(guān)部門遞交七百多封申訴、控告和檢舉信件,并于2017年6月12日通過微博實(shí)名公開舉報(bào)青海省商務(wù)廳涉嫌出具虛假紅頭文件。

事實(shí)上在2006年,已經(jīng)資不抵債的華利公司曾向金土地公司提出和解,雙方簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》和《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定華利公司將其持有的紫金公司余下的51%股權(quán),以5萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給金土地公司。

仲裁機(jī)關(guān)于2007年7月26日仲裁確認(rèn):上述51%股權(quán)于2007年8月30日前變更到金土地公司名下,由金宗博全權(quán)處理紫金公司一切事務(wù)。此時(shí),金土地公司享有紫金公司100%股權(quán)。后金土地公司申請(qǐng)西寧市中院執(zhí)行無果。

金土地公司財(cái)務(wù)資料顯示,其向一井田項(xiàng)目累計(jì)投入2000多萬元。“投資血本無歸,加上曠日持久的官司,壯馬拖成了瘦驢,至今還拖欠員工工資500多萬元。”金宗博說。

據(jù)知情人介紹,依仗296號(hào)文件重創(chuàng)對(duì)手的馬少偉,于2005年10月代管紫金公司,2006年11月正式進(jìn)入一井田煤礦。

報(bào)案材料顯示:2006年11月9日和11日,跟興青公司有關(guān)的十多人,手持槍械和刀棍驅(qū)趕金土地公司留守人員。

隨即,興青公司在一井田展開“大揭蓋”式采挖。在一井田開采現(xiàn)場,《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者看到,該礦露天開采已掘至地下100多米,在草地上形成一個(gè)長約一公里、寬二三百米的大坑,被剝離的沙石堆成四五十米高的渣山,覆蓋了大片的草原。據(jù)當(dāng)?shù)貙I(yè)人士測算,到2014年6月底,一井田煤礦開采優(yōu)質(zhì)焦煤1000多萬噸,獲利超過百億元。

青海省國土資源廳一位工作人員告訴記者,一井田煤礦未獲采礦許可證,于2014年6月被責(zé)令暫停開采。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者多次撥打馬少偉電話,都無人接聽。

金宗博開始一場馬拉松式的維權(quán)。自2006年年底以來,他先后向有關(guān)部門遞交七百多封申訴、控告和檢舉信件,林林總總的紙質(zhì)材料裝了13箱,堆起來近四米高。

2017年6月12日,金宗博通過微博實(shí)名公開舉報(bào)青海省商務(wù)廳涉嫌出具虛假紅頭文件,影響經(jīng)濟(jì)糾紛案件的公正判決,并導(dǎo)致價(jià)值百億元國有礦產(chǎn)資源流失。

金宗博在舉報(bào)信中直指“官煤勾結(jié)”和“利益輸送”,質(zhì)疑時(shí)任青海省商務(wù)廳負(fù)責(zé)人濫用職權(quán),“不惜在直接影響訴訟一方勝敗的關(guān)鍵性證據(jù)上做手腳”“用行政資源和政府公信力為不法商人背書”。

“如果不是利益驅(qū)動(dòng)下的組織性造假和系統(tǒng)性運(yùn)作,明顯涉假的296號(hào)文件何以在庭審中一路所向披靡?”金宗博說。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),興青公司與青海省商務(wù)廳同在西寧市海晏路2號(hào)國貿(mào)大廈辦公。該大廈物業(yè)人員說:“他們兩家在一個(gè)大樓進(jìn)進(jìn)出出好多年了。”

今年6月,來自商務(wù)部和青海省紀(jì)委的答復(fù)信息揭開謎底:這份據(jù)稱出自青海省商務(wù)廳的紅頭文件,因?yàn)?ldquo;內(nèi)容不當(dāng),早已被收回撤銷”。

這份充滿爭議的紅頭文件是真是假?有關(guān)部門為何對(duì)“該文件是否屬實(shí)”這一問題遮遮掩掩了10多年?這份文件又是如何影響了該礦權(quán)糾紛的走向?帶著這些疑問,《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者做了深度調(diào)查。

千億礦權(quán)紛爭緣自“一股二賣”

一香港商人在青海省一煤田開發(fā)遇到資金困難后,將公司股權(quán)“一股二賣”,由此引起了一場千億礦權(quán)糾紛。

2003年9月,青海海西州政府與李似龍的香港華利國際有限公司(以下簡稱華利公司)簽訂《風(fēng)險(xiǎn)勘探開發(fā)天峻縣木里煤田聚乎更礦區(qū)一井田煤炭資源等項(xiàng)目協(xié)議書》,協(xié)議總投資15.6億元。華利公司按協(xié)議設(shè)立獨(dú)資項(xiàng)目公司——青海省紫金礦業(yè)煤化有限公司(以下簡稱紫金公司)。

木里煤田是青海惟一的焦煤資源整裝勘查區(qū)域。海西州政府本意欲借助李似龍的“實(shí)力”,開發(fā)聚乎更礦區(qū)一井田(以下簡稱一井田),但李似龍并無資金履約。各大銀行貸前調(diào)查發(fā)現(xiàn),華利公司只是一家皮包公司,于是紛紛拒貸。青海省公安廳青公信字(2006)第068號(hào)公函也顯示:紫金公司注冊資本980萬港元,出資均靠借高利貸籌集,在公司成立后不久即全部抽逃。

2005年初,李似龍結(jié)識(shí)陜西民營企業(yè)家金宗博。此時(shí),李似龍?jiān)谀纠锩禾镎现忻媾R出局。

金宗博便以自己的陜西金土地實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱金土地公司)跟李似龍合作。2005年4月,金宗博向紫金公司先期注資300萬元。這筆資金讓生死攸關(guān)的華利公司、紫金公司得以喘息,并在次年煤田整合后成立的青海木里煤業(yè)有限公司擁有12%的股權(quán)。

2005年7月12日,金土地公司與華利公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定華利公司將其持有的紫金公司49%股權(quán)及相應(yīng)的一井田煤礦項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營權(quán),以490萬元的對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給金土地公司。金土地公司遂按約定如期向紫金公司支付200萬元,加上先期投入資金,共計(jì)500萬元。隨后,紫金公司宣布人事任免,金宗博接替李似龍擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人。

“當(dāng)時(shí)一井田只是完成了普查,知道底下有煤,但煤質(zhì)怎樣、儲(chǔ)量面積多大還有待精查。協(xié)議約定我方后續(xù)投資3010萬元用于紫金公司生產(chǎn)經(jīng)營,這些投資都有風(fēng)險(xiǎn)。”金宗博對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說,此后青海105勘探隊(duì)的詳查結(jié)果顯示,一井田11.3平方公里礦區(qū)儲(chǔ)藏有優(yōu)質(zhì)焦煤3.76億噸。業(yè)內(nèi)人士估算,根據(jù)當(dāng)時(shí)的焦煤坑口價(jià),這片礦區(qū)估值至少2000億元以上。

金宗博對(duì)記者說,就在雙方協(xié)議簽署的次日,青海省興青工貿(mào)工程集團(tuán)有限公司(以下簡稱興青公司)董事長馬少偉找到他,提出與金土地公司合作,將一井田項(xiàng)目全部收購,但商談無果。

時(shí)隔13天,即2005年7月25日,華利公司又與興青公司簽訂《股權(quán)收購合同》和《補(bǔ)充協(xié)議》,約定興青公司以1500萬元的對(duì)價(jià),收購華利公司持有的紫金公司95%股權(quán)及相應(yīng)的一井田煤礦項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營權(quán)。履約期滿,興青公司僅履行120萬元。

李似龍的“一股二賣”,引起了一場千億礦權(quán)糾紛。

官司屢屢敗于涉假“紅頭文件”

一個(gè)暫時(shí)的勝利,只是金土地公司13年維權(quán)路的開始。當(dāng)華利公司上訴至青海省高院后,情勢朝著不利于金土地公司的方向發(fā)展。

2005年10月和2006年7月,金土地公司兩次向西寧市中院起訴華利公司、紫金公司。2009年1月19日,西寧市中院判令“華利公司于本判決生效后三十日內(nèi),協(xié)助金土地公司向有關(guān)機(jī)關(guān)辦理紫金公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批、變更手續(xù)”。

金土地公司代理律師張寧向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者提供的材料顯示,該判決公告期滿后,華利公司超過上訴期366天才提交上訴狀。青海省高院并未拒絕受理,于2010年10月13日開庭,直到兩年后的2012年10月30日才做出裁定。而法律規(guī)定,適用普通程序?qū)徖淼陌讣话銘?yīng)當(dāng)在立案之日起六個(gè)月內(nèi)審結(jié)。

這份裁定書以一審法院未準(zhǔn)許被告方委托代理人出庭參加訴訟,違反法定程序?yàn)橛桑蜂N一審判決,發(fā)回西寧市中院重審。

蹊蹺的是,青海省高院的這份裁定書未寫明開庭時(shí)間。事實(shí)上,西寧市中院2007年12月24日一審開庭前,通過2007年10月19日人民法院報(bào)公告送達(dá)開庭傳票,但被告未到庭參加訴訟。

案件發(fā)回西寧市中院重審后,興青公司被追加為被告,于2014年4月10日開庭。

2015年年底之前,國家有關(guān)法律規(guī)定,凡涉及外資企業(yè)的股權(quán)、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓都必須經(jīng)過商務(wù)部門審批。庭審中,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否得到審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),成為本案爭議的焦點(diǎn)。

庭審過程中,興青公司出具了一份關(guān)鍵證據(jù)——青海省商務(wù)廳《關(guān)于青海省紫金礦業(yè)煤化有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》,文件編號(hào)為青商資字(2005)296號(hào)(以下簡稱296號(hào)文件)。

這份文件的主要內(nèi)容為:同意華利公司將其在紫金公司所持95%的股權(quán)折合人民幣1042.91萬元轉(zhuǎn)讓給青海省興青工貿(mào)工程集團(tuán)有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,由受讓方承繼轉(zhuǎn)讓方的債權(quán)債務(wù),法定代表人由李似龍變更為馬少偉。

就在庭審當(dāng)日,296號(hào)文件復(fù)印件上出現(xiàn)“情況屬實(shí)”的注明,并加蓋有青海省商務(wù)廳公章。這份突然現(xiàn)身的紅頭文件,無疑加重了興青公司勝訴的砝碼。

重審過程中, 金土地公司的辯護(hù)人發(fā)現(xiàn)296號(hào)文件存在一系列疑點(diǎn),很可能涉嫌偽造。金土地公司遂出具十組證據(jù)對(duì)296號(hào)文件加以證偽,但未被采信。

重審之后,2014年12月1日,西寧市中院做出與該院一審結(jié)論相反的判決:駁回金土地公司的訴訟請(qǐng)求。其關(guān)鍵理由是:金土地公司與華利公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)未得到審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。

金土地公司提出上訴。296號(hào)文件這一關(guān)鍵證據(jù)在青海省高院也得以采信。2015年7月7日,該院以“金土地公司與華利公司簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議成立,因未經(jīng)審批尚未生效”為由,駁回上訴,維持原判。

在這場糾紛之外還有另一起訴訟。華利公司與興青公司間的1500萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓履約期滿,興青公司僅履行120萬元。由于興青公司違約,華利公司退還興青公司120萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后,于2006年3月16日向天峻縣法院起訴興青公司和馬少偉,案由為“侵害管理權(quán)”,請(qǐng)求“解除合同、返還印章證照等”。

李似龍“一股二賣”,也將自己拖入泥潭。華利公司步步失利,官司一路打到青海省高院。2007年10月19日,青海省高院開庭審理該案,駁回華利公司的再審申請(qǐng)。翻閱案件卷宗不難發(fā)現(xiàn),興青公司勝訴的關(guān)鍵,仍是因?yàn)橛?96號(hào)文件。

對(duì)此,記者多方聯(lián)系李似龍,但均無回應(yīng)。

紀(jì)檢部門查實(shí)296號(hào)文件被“收回撤銷”

在金土地公司的代理律師張麗看來,296號(hào)文件這個(gè)決定千億礦產(chǎn)權(quán)益歸屬的關(guān)鍵證據(jù)是“破綻百出”。

法庭調(diào)查筆錄顯示,2007年7月20日,西寧市中院法官到青海省商務(wù)廳調(diào)查紫金公司股權(quán)變更情況,該廳外資處處長王熙惠答復(fù):“自2003年7月9日至今,對(duì)于青海紫金礦業(yè)公司,商務(wù)廳一直未做過關(guān)于其任何變更的申請(qǐng)和批復(fù)。”

同年12月6日,西寧市中院再度調(diào)查紫金公司股權(quán)變更情況及296號(hào)文件真?zhèn)?。法庭調(diào)查筆錄顯示王熙惠的答復(fù)是,“興青工貿(mào)提出過,但未審批。華利公司、紫金公司沒有提出過申請(qǐng)”。這不免讓人生疑:紫金公司沒有提出過申請(qǐng),何來針對(duì)紫金公司的296號(hào)批復(fù)文件?

令人不解的是,紫金公司向會(huì)計(jì)師事務(wù)所提交財(cái)務(wù)資料用于資產(chǎn)評(píng)估和財(cái)務(wù)審計(jì)的時(shí)間,是在296號(hào)文件印發(fā)之后。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者還發(fā)現(xiàn),296號(hào)文件批準(zhǔn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方是“香港華利國際投資有限公司”,而不是李似龍的“香港華利國際有限公司”。記者登陸香港公司注冊處網(wǎng)站,查詢結(jié)果顯示“香港華利國際投資有限公司”并不存在。

為了甄別296號(hào)文件真?zhèn)?,西寧市中院?014年4月10日開庭之后又進(jìn)行了兩次調(diào)查。青海省商務(wù)廳兩次向法院復(fù)函,稱“當(dāng)時(shí)具體經(jīng)辦人張麗芳現(xiàn)在國外學(xué)習(xí)無法求證”“查清事實(shí)后即向法院正式回復(fù)”。而青海省商務(wù)廳一工作人員向記者證實(shí),當(dāng)時(shí)張麗芳在商務(wù)廳正常上班,并未出國學(xué)習(xí)。296號(hào)文件真假莫辨,青海省商務(wù)廳始終未形成結(jié)論向法院正式回復(fù)。

“296號(hào)文件疑點(diǎn)重重,但凡有一個(gè)職能機(jī)關(guān)較真,真假立辨。”金宗博說,自2007年開始,他就此進(jìn)行申訴、檢舉、投訴、申請(qǐng)政府信息公開,窮盡行政救濟(jì)途徑。十年過去,296號(hào)文件仍像一只無法打開的“暗箱”。

2017年6月,走投無路的金宗博通過“網(wǎng)上發(fā)帖”,“曝光”296號(hào)文件涉假。出乎意料的是,網(wǎng)絡(luò)曝光引起青海省紀(jì)委的關(guān)注。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從來自青海省紀(jì)委的信息獲知,省紀(jì)委第六紀(jì)檢監(jiān)察室在與金宗博溝通、反饋過程中表示,經(jīng)省紀(jì)委核查小組調(diào)查,省商務(wù)廳出具過296號(hào)文件,但發(fā)出后不久發(fā)現(xiàn)有問題,作收回撤銷處理。

此前,就296號(hào)文件真?zhèn)?,金宗博曾?shù)次向青海省商務(wù)廳申請(qǐng)政府信息公開。2018年4月和5月,該廳兩次向金宗博復(fù)函,均稱“296號(hào)文件系真實(shí)文件”“296號(hào)文件原始檔案丟失無法公開”,卻回避了省紀(jì)委查實(shí)的該文件被收回撤銷的關(guān)鍵事實(shí)。為此,金宗博于2018年5月向商務(wù)部提出行政復(fù)議。

來自商務(wù)部的材料顯示,青海省商務(wù)廳2018年6月5日在給商務(wù)部的行政復(fù)議答復(fù)書中稱,“文件(296號(hào)文件)內(nèi)容不當(dāng)”“該文件已被收回撤銷”。

令人費(fèi)解的是,青海省商務(wù)廳在上述答復(fù)書中強(qiáng)調(diào):“我廳給申請(qǐng)人的答復(fù)中雖未明確該文件已被撤銷的事實(shí),但并非故意隱瞞抵賴。”

對(duì)此,中國政法大學(xué)訴訟法學(xué)研究院教授譚秋桂對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說:“296號(hào)文件明顯有悖常理,存在嚴(yán)重造假嫌疑,不排除涉假嫌疑人利用紅頭文件尋租,有待司法機(jī)關(guān)介入調(diào)查。”

譚秋桂同時(shí)表示,盡管296號(hào)文件被青海省商務(wù)廳作收回撤銷處理,但它具有溯及力,使得被撤銷的行政行為從一開始就失去法律效力,等同從未做出過;法院將撤銷的規(guī)范性文件作為庭審重要證據(jù),裁判結(jié)果自然缺乏合法的事實(shí)根據(jù)。

馬拉松式維權(quán)幕后疑點(diǎn)重重

自2006年年底以來,金宗博先后向有關(guān)部門遞交七百多封申訴、控告和檢舉信件,并于2017年6月12日通過微博實(shí)名公開舉報(bào)青海省商務(wù)廳涉嫌出具虛假紅頭文件。

事實(shí)上在2006年,已經(jīng)資不抵債的華利公司曾向金土地公司提出和解,雙方簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》和《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定華利公司將其持有的紫金公司余下的51%股權(quán),以5萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給金土地公司。

仲裁機(jī)關(guān)于2007年7月26日仲裁確認(rèn):上述51%股權(quán)于2007年8月30日前變更到金土地公司名下,由金宗博全權(quán)處理紫金公司一切事務(wù)。此時(shí),金土地公司享有紫金公司100%股權(quán)。后金土地公司申請(qǐng)西寧市中院執(zhí)行無果。

金土地公司財(cái)務(wù)資料顯示,其向一井田項(xiàng)目累計(jì)投入2000多萬元。“投資血本無歸,加上曠日持久的官司,壯馬拖成了瘦驢,至今還拖欠員工工資500多萬元。”金宗博說。

據(jù)知情人介紹,依仗296號(hào)文件重創(chuàng)對(duì)手的馬少偉,于2005年10月代管紫金公司,2006年11月正式進(jìn)入一井田煤礦。

報(bào)案材料顯示:2006年11月9日和11日,跟興青公司有關(guān)的十多人,手持槍械和刀棍驅(qū)趕金土地公司留守人員。

隨即,興青公司在一井田展開“大揭蓋”式采挖。在一井田開采現(xiàn)場,《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者看到,該礦露天開采已掘至地下100多米,在草地上形成一個(gè)長約一公里、寬二三百米的大坑,被剝離的沙石堆成四五十米高的渣山,覆蓋了大片的草原。據(jù)當(dāng)?shù)貙I(yè)人士測算,到2014年6月底,一井田煤礦開采優(yōu)質(zhì)焦煤1000多萬噸,獲利超過百億元。

青海省國土資源廳一位工作人員告訴記者,一井田煤礦未獲采礦許可證,于2014年6月被責(zé)令暫停開采。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者多次撥打馬少偉電話,都無人接聽。

金宗博開始一場馬拉松式的維權(quán)。自2006年年底以來,他先后向有關(guān)部門遞交七百多封申訴、控告和檢舉信件,林林總總的紙質(zhì)材料裝了13箱,堆起來近四米高。

2017年6月12日,金宗博通過微博實(shí)名公開舉報(bào)青海省商務(wù)廳涉嫌出具虛假紅頭文件,影響經(jīng)濟(jì)糾紛案件的公正判決,并導(dǎo)致價(jià)值百億元國有礦產(chǎn)資源流失。

金宗博在舉報(bào)信中直指“官煤勾結(jié)”和“利益輸送”,質(zhì)疑時(shí)任青海省商務(wù)廳負(fù)責(zé)人濫用職權(quán),“不惜在直接影響訴訟一方勝敗的關(guān)鍵性證據(jù)上做手腳”“用行政資源和政府公信力為不法商人背書”。

“如果不是利益驅(qū)動(dòng)下的組織性造假和系統(tǒng)性運(yùn)作,明顯涉假的296號(hào)文件何以在庭審中一路所向披靡?”金宗博說。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),興青公司與青海省商務(wù)廳同在西寧市海晏路2號(hào)國貿(mào)大廈辦公。該大廈物業(yè)人員說:“他們兩家在一個(gè)大樓進(jìn)進(jìn)出出好多年了。”

關(guān)鍵詞: 紅頭文件 青海 大案

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