從未向主管部門(mén)申請(qǐng)過(guò)快遞經(jīng)營(yíng)許可，壓根不能從事快遞業(yè)務(wù)，卻向客戶大肆開(kāi)展虛假宣傳，號(hào)稱能夠比肩順豐等國(guó)內(nèi)大型快遞企業(yè)，忽悠全國(guó)各地的被害人簽訂加盟合同，騙取加盟費(fèi)。經(jīng)安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)檢察院提起公訴，近日，該區(qū)法院作出一審判決，被告人程艷明、楊國(guó)慶、廉保亮和高某等4人因合同詐騙罪受到了應(yīng)有的懲罰。

為填虧空設(shè)下陷阱

2015年底，程艷明經(jīng)營(yíng)的安徽國(guó)行數(shù)字科技有限公司虧損嚴(yán)重，致其個(gè)人債務(wù)纏身。眼見(jiàn)回天無(wú)力，程艷明只得將公司關(guān)閉，另尋出路?？吹娇爝f行業(yè)比較紅火，程艷明決定開(kāi)個(gè)快遞公司，希望東山再起。要開(kāi)快遞公司，首先要有精通業(yè)務(wù)的人，程艷明想到了在上海一家快遞公司工作的前同事廉保亮。隨后，程艷明到廉保亮所在的快遞公司參觀考察，并向廉保亮發(fā)出了聯(lián)合開(kāi)辦快遞公司的邀請(qǐng)。雖然對(duì)程艷明的經(jīng)濟(jì)實(shí)力心存疑慮，但在副總經(jīng)理職務(wù)和給予股份的誘惑下，廉保亮還是答應(yīng)了。

回到合肥后，程艷明先后數(shù)次到快遞行業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行咨詢，得知申請(qǐng)快遞資質(zhì)的要求非常嚴(yán)格，對(duì)倉(cāng)庫(kù)、安檢設(shè)備、物流等硬件都有明確的要求，啟動(dòng)資金巨大，自己甚至連申請(qǐng)的資格都沒(méi)有。眼見(jiàn)“財(cái)路”不通，又急需錢來(lái)還債，程艷明將主意打到了騙上。

2016年春節(jié)前，程艷明在合肥召集廉保亮、楊國(guó)慶和程鵬(后將股份轉(zhuǎn)讓他人，均另案處理)商議，決定以貨運(yùn)公司名義注冊(cè)公司，通過(guò)虛假宣傳向全國(guó)招代理商，騙取代理費(fèi)。程艷明任法定代表人，占70%的股份;程鵬任公司監(jiān)事，占30%的股份;楊國(guó)慶、廉保亮任副總經(jīng)理，程艷明承諾給二人每人5%的干股，每月工資8000元，并拿總營(yíng)業(yè)額的1%作為提成。

“只有一輛三輪車停在樓下”

“公司實(shí)力雄厚，擁有上千家網(wǎng)點(diǎn)，與多家大型快遞公司有合作收件渠道，同城當(dāng)日達(dá)、公司收費(fèi)低、獲取利潤(rùn)高……”2016年3月，在成立安徽雙程速遞有限公司(以下簡(jiǎn)稱“雙程速遞公司”)不久后，程艷明就迫不及待地安排人員通過(guò)“百度推廣”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大肆開(kāi)展虛假宣傳。

為了讓騙術(shù)能夠順利實(shí)施，程艷明等人對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行了明確分工，設(shè)立了財(cái)務(wù)部、行政部、推廣(網(wǎng)絡(luò))部、商務(wù)部等部門(mén)，并制定了詳細(xì)的操作流程：推廣(網(wǎng)絡(luò))部負(fù)責(zé)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳，在獲取意向客戶的信息后，員工按照廉保亮培訓(xùn)的“話術(shù)”，吸引客戶來(lái)合肥洽談加盟事宜;商務(wù)部由廉保亮負(fù)責(zé)，被告人高某任副總監(jiān)，客戶來(lái)到公司了解情況時(shí)，二人會(huì)拿出事先印制好的虛假宣傳材料、獲獎(jiǎng)證書(shū)等物品，向客戶大肆吹噓一番，號(hào)稱能夠比肩國(guó)內(nèi)的幾家大型快遞公司，騙取客戶的信任，簽訂代理合同繳納代理費(fèi);行政部則是雙程快遞公司的“滅火隊(duì)”，由楊國(guó)慶負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)解決客戶的投訴和退款要求等，保證騙局能夠長(zhǎng)時(shí)間演下去，從而詐騙更多的錢財(cái)。

然而，紙終究是包不住火的。2016年8月10日，侯某、張某等人察覺(jué)受騙，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同年9月26日，程艷明等4人被抓獲歸案。

經(jīng)查，在半年多的時(shí)間內(nèi)，共有涉及全國(guó)10余個(gè)省份的49名被害人受騙，涉案金額達(dá)225萬(wàn)余元。據(jù)楊國(guó)慶歸案后交代：“倉(cāng)庫(kù)沒(méi)搞好，安檢設(shè)備也沒(méi)有，物流網(wǎng)絡(luò)同樣沒(méi)有建立，只有一輛三輪車停放在公司樓下。”

是共同犯罪還是單位犯罪

2017年6月2日，廬陽(yáng)區(qū)檢察院就該案向法院提起公訴。在此期間，又有數(shù)名被害人陸續(xù)報(bào)案，因需追加起訴和補(bǔ)充證據(jù)，申請(qǐng)延期審理2次。今年3月7日，法院公開(kāi)開(kāi)庭審理此案。庭審中，關(guān)于本案是共同犯罪還是單位犯罪成為庭審焦點(diǎn)。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，程艷明、楊國(guó)慶、廉保亮和高某等4名被告人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法，在毫無(wú)履約能力的情況下，誘騙被害人簽訂合同并收取加盟費(fèi)、定金225萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，且系共同犯罪。其中，程艷明系主犯。

庭審中，程艷明、楊國(guó)慶和高某等3名被告人的辯護(hù)人提出，該案系單位犯罪，建議按照單位犯罪從輕處罰。

法庭審理后認(rèn)為，雙程速遞公司成立后，除以公司名義誘騙被害人簽訂合同繳納加盟費(fèi)外，再無(wú)其他任何正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，程艷明等被告人成立公司的根本目的就是騙取被害人的錢財(cái)。同時(shí)，詐騙所得均被轉(zhuǎn)至程艷明實(shí)際控制的銀行賬戶內(nèi)，并由其個(gè)人支配使用，并未用于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。上述行為不符合單位犯罪構(gòu)成要件，故辯護(hù)人提出的辯護(hù)理由不能成立，不予采信。檢察機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，程艷明既是犯意提起者，又是雙程速遞公司及贓款的實(shí)際控制者，起主要作用，是主犯。其余三名被告人均系從犯。

最終，法院作出如下判決：被告人程艷明、楊國(guó)慶、廉保亮均犯合同詐騙罪，分別判處有期徒刑十一年、七年、五年零六個(gè)月，分別并處30萬(wàn)元至7萬(wàn)元不等罰金;被告人高某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金3萬(wàn)元。

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