原標題:55萬美元買期房送美國綠卡?房子沒修,綠卡沒有,錢也不見了。。。
對于想拿美國身份的富豪們來說,EB-5投資簽證曾經(jīng)是一條不錯的捷徑。
簡而言之,申請者以最低50萬美元的金額投資項目(通常是房地產(chǎn)開發(fā)項目),到期后不僅可以收回本金和利息,還能獲得美國永久居民身份(俗稱“綠卡”)。
在此過程中,開發(fā)商節(jié)約了融資成本,美國地方政府取得稅收,當?shù)厝双@得就業(yè)機會,看起來像是個多贏的方案。不過,由于項目地點通常“天高皇帝遠”,投資人很難有機會實地考察,加之語言文化障礙和對美國法律制度的不熟悉,使得很多投資者曾被有心的開發(fā)商“套路”了。
最近,一群來自中國的EB-5簽證申請者就對項目開發(fā)商發(fā)起了集體訴訟,因為他們發(fā)現(xiàn):
承諾的大樓壓根沒修,說好的綠卡根本沒有,投入的資金卻不知道跑哪兒去了。。。
中國投資者起訴紐約開發(fā)商
事情要從2017年說起。總部位于紐約的Symmetry房產(chǎn)開發(fā)集團在2017年揭曉了一份雄心勃勃的計劃,他們要在芝加哥最有歷史感的老街區(qū),修一座高度725英尺(相當于254米)的60層豪華建筑。這個項目被命名為“北岸塔”。
根據(jù)Skidmore, Owings&Merrill設計事務所的規(guī)劃,這棟閃閃發(fā)亮的摩天大樓里將包含216間酒店客房、120個共享度假屋和246套豪華公寓。
“北岸塔”項目設計規(guī)劃 圖片來源:Skidmore, Owings&Merrill
懷揣著這樣一份計劃書,Symmetry集團早在2015年就開始在中國投資者中融資。
根據(jù)開發(fā)商的宣傳資料,“這個項目位于蘇必利爾的東北角,街區(qū)內(nèi)遍布最高檔的日料和意大利餐館,建成后必將成為芝加哥最受歡迎的社區(qū)中心。”該集團以EB-5簽證為“誘餌”,承諾投資者到時候不僅可以收回投資本金和應有的利潤,還可以獲得美國綠卡身份。
最終,通過EB-5簽證計劃,Symmetry集團招募到60位中國投資者,每人出資55萬美元以上,總共為該項目融資近5000萬美元。
不過令投資者意想不到的是,“北岸塔”項目遇到了空前強大的阻力,周圍鄰居們對這個規(guī)劃進行了強烈抨擊,認為如此大容量的居住項目會堵塞周圍狹窄的歷史街道。同時,當?shù)匚奈锉Wo機構(gòu)Preservation Chicago也堅決捍衛(wèi)兩棟意大利風格的19世紀排屋,不準Symmetry集團拆除。
在經(jīng)過曠日持久的法律斗爭后,今年3月7日,這個項目正式被宣判“死刑”。芝加哥地標委員會投票認定,當?shù)氐膬蓷澮獯罄L格的建筑(Superior西街42號和44-46號)屬于當?shù)匚幕貥耍?ldquo;北岸塔”項目必須為文物保護讓路。
然而,在投資打水漂后,募集的資金并沒有退到EB-5簽證申請者手上。據(jù)當?shù)孛襟w報道,一位中國投資者Annabelle Yao已經(jīng)在美國聯(lián)邦法院起訴Symmetry集團,并且代理律師道格·利托維茨正在尋求更多的投資人一道發(fā)起集體訴訟案。
據(jù)律師本人的推特賬號以及法院卷宗顯示,利托維茨已經(jīng)不止一次代理過中國投資者的集體訴訟案。
根據(jù)Crain’s紐約商業(yè)周刊報道,3月11日,聯(lián)邦法官向Symmetry集團施壓,要求公布4950萬美元融資(均來自中國投資者)的具體去向。
投資移民糾紛官司增多
法庭記錄顯示,Symmetry集團否認自己“私吞”資金,并已經(jīng)內(nèi)部同意將姚女士的55萬美元本金加上利息奉還,但截至目前尚未付款。
每經(jīng)小編(微信號:nbdnews)注意到,“北岸塔”項目的其他相關方目前紛紛撇清自己。受雇于該項目的華爾街交易員布拉德對法庭表示,他只是參與過項目的融資,但并沒有經(jīng)手過資金的流向。參與合作項目建設的芝加哥當?shù)氐禺a(chǎn)商福特漢姆也拒絕就此事發(fā)表評論。
此外,這次訴訟在美國也引發(fā)了對聯(lián)邦政府EB-5簽證計劃的爭議。批評者表示,由于投資者很多語言不通,并且不了解美國的法律制度,使得他們很容易受到欺詐行為的攻擊。 2017年,一名芝加哥開發(fā)商就承認他在奧黑爾國際機場附近一個價值912萬美元的酒店項目中欺騙中國投資者,最終被判三年有期徒刑。
2018年10月,有78名中國投資者起訴EB-5籌款人馬斯特蘭尼,聲稱他騙走了他們的EB-5投資資金。美國移民基金有限責任公司以及負責對接該項目的佛羅里達州區(qū)域中心有限責任公司也在被告之列。
該建設項目為“港灣宮殿”,總投資1.7億美元,其中199名中國投資者提供了1億美元融資。根據(jù)原告律師施奈德表示,這些投資者沒有收到一分錢的本金和利息。據(jù)稱中國投資者的資金已被馬斯特蘭尼挪作他用,投入到他本人企業(yè)的項目中去了。
而在2018年早些時候,124名中國EB-5投資者在另一個項目中也起訴了馬斯特蘭尼挪用資金,最終雙方達成和解撤訴。2018年10月,412名投資者在紐約摩天輪項目中損失慘重,成為迄今為止規(guī)模最大的一起EB-5項目訴訟案。
針對EB-5投資者的詐騙增多,對于美國的正規(guī)商人來說,也是一種傷害。由于EB-5項目的融資利率僅為1%,而一般的企業(yè)借貸成本約為5%左右,符合資質(zhì)的美國企業(yè)很樂意借助EB-5項目為自己融資。
芝加哥地產(chǎn)商格林伯格無不痛心地表示,
“本來芝加哥地區(qū)就很晚才迎來EB-5項目的好處,結(jié)果這場盛宴很快被一些不法分子給糟蹋了。”
EB-5簽證曾受歡迎
美國EB-5簽證,全稱為“以就業(yè)為基礎的第五優(yōu)先類別簽證計劃”,創(chuàng)始于1990年。
符合條件的申請者可以通過投資至少100萬美元,來資助一家雇用至少10名美國工人的美國企業(yè),從而成為美國合法永久居民。為了鼓勵投資,在偏遠地區(qū)或失業(yè)率高的地區(qū),投資門檻被降低到50萬美元。
申請人可以選擇自己單獨投資,也可以選擇通過美國公民和移民服務局(USCIS)批準的第三方中介機構(gòu)進行投資。這也是目前美國企業(yè)利用EB-5項目融資的途徑。
在推出后,EB-5簽證很快成為搶手貨,從英國、加拿大等歐美國家,到中國、韓國、越南、日本等亞洲國家,申請者數(shù)量很多,以至于基本上每年的投資限額在5月份左右就用光了。地產(chǎn)商格林伯格曾經(jīng)回憶,他曾在布宜諾斯艾利斯到胡志明市的航班上現(xiàn)學越南語,以討好當?shù)赝顿Y者。
每經(jīng)小編(微信號:nbdnews)注意到,在前幾年,來自中國的富豪幾乎“壟斷”了這項簽證。
根據(jù)咨詢公司Savills Studley 的報告,2011年美國共授予3463份EB-5簽證,其中2408份(占69.5%)來自中國公民。到2014年,在總共10692個EB-5簽證中,有9128個(占85.4%)來自中國公民。報告得出結(jié)論認為,
“EB-5計劃申請人數(shù)增加源于中國大陸富商的興趣增加。隨著中國經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展,中國的百萬富翁家庭數(shù)量大大增加: 2012年有150萬,到2013年有240萬,超過了日本的百萬富翁家庭數(shù)量。”
哈德遜場近況 圖片來源:Chris6d推特
而在過去,EB-5計劃也誕生過不少經(jīng)典項目。由EB-5投資資助的酒店項目包括希爾頓酒店、凱悅酒店、萬豪酒店和喜達屋。
2016年,福布斯將曼哈頓區(qū)的哈德遜場列為EB-5投資“非常成功的典范項目”。但在近年來,隨著EB-5越來越頻繁地出現(xiàn)問題,批評的聲音也隨之而來。
網(wǎng)站信息顯示,一些美國律所甚至公開招募有過受害經(jīng)歷的EB-5投資人,準備對項目相關方以及美國聯(lián)邦政府提起集體訴訟。
根據(jù)USCIS的數(shù)據(jù),在2018年第三季度,僅有617人申請EB-5簽證,為史上最低的季度數(shù)據(jù)。美國律所斯特恩評價說,EB-5計劃如不加緊改革,善待投資者,那么以后很可能面臨無人申請的窘境。
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